Верховный Суд привязал иск Боголюбовой против Приватбанка к иску Суркисов

Все про економіку та фінанси

16 октября Верховный Суд остановил рассмотрение кассационной жалобы Приватбанка на решения судов низших инстанций (по делу №201/473/17), которыми был удовлетворен иск Елены Боголюбовой (экс-супруга бывшего совладельца финучреждения Геннадия Боголюбова) о взыскании с Приватбанка около 500 млн грн, списанных со счетов Е. Боголюбовой при национализации банка в рамках операции bail-in.

Напомним, в декабря 2016 года во время национализации Приватбанка под bail-in (принудительную конвертацию вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал Приватбанка. После завершения этой операции Минфин выкупил Приватбанк в ФГВФЛ за 1 грн и "залил" в "уставник" 155 млрд грн (дополнительные выпуски акций на указанную сумму были оплачены гособлигациям).

Верховный Суд остановил кассационное производство по делу №201/473/17 до окончания рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда дела №826/20221/16 - по кассационным жалобам Приватбанка, НБУ и Минфина на решения судов первой и апелляционной инстанций, вынесенные в 2017 году (а также поворот их выполнения), которыми был удовлетворен иск братьев Суркисов и их родственников и отменено решение Нацбанка о признании их связанными лицами с Приватбанком, признано незаконным списание их средств в банке на сумму 1,1 млрд грн в процессе национализации Приватбанка, обязано банк вернуть эти средства истцам-вкладчикам.

В сентябре-2018 в СМИ была информация об урегулировании спора между Приватбанком и Суркисами по вкладам на 1 млрд грн, которые попали под операцию bail-in. В Приватбанке уверяли, что фактические выплаты были осуществлены за счет прибыли банка, причем они были меньше указанной суммы (не уточнялось, на сколько именно), учитывая наличие в банке определенных кредитных требований к Суркисам, в результате чего был проведен в т.ч. зачет однородных встречных требований.

Кроме того, в Приватбанке неофициально отмечали, что в то время он пока не получил решение Верховного Суда по делу №826/20239/16 по иску "Акцент-Банка" (подконтрольный Суркисам), но был готов его выполнить. В этом случае цена вопроса - 364 млн грн (эти средства тоже попали под bail-in).

24.05.2018 Верховный Суд отказался удовлетворить заявления НБУ и Приватбанка о пересмотре решений судов низших инстанций в деле №826/20288/16, которыми было отменено решение комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц №105 от 13.12.2016 в части признания ООО «ФК «Динамо» Киев» («имени» Суркисов) связанным с Приватбанком лицом, а также отменен приказ временного администратора Приватбанка №22 от 20.12.2016 в части запрета любых расходных операций и блокировки счетов ООО «ФК «Динамо» Киев» в Приватбанке.

03.10.2018 Верховный Суд удовлетворил заявление Приватбанка, принял его отказ от иска к Игорю Суркису, Григорию Суркису, Рахмилю Суркису, Светлане Суркис, Полине Ковалик, Марине Суркис, ООО "КУА "Мтир Эссет Менеджмент" о признании договоров недействительными. Верховный Суд закрыл производство в этом деле (№757/26771/17-ц).

В этом случае речь шла о договорах залога от 19.12.2016, по которым указанные физлица-ответчики передали в залог для ООО «КУА «Мтир Эссет Менеджмент» имущественные права на получение денежных средств по депозитным договорам.

По данным госреестра, ООО «КУА «Мтир Эссет Менеджмент» и Игорь Суркис являются соучредителями ООО «ФК «Динамо» Киев».

Ранее сообщалось, что общий объем средств Суркисов и их структур в Приватбанке, которые попали под bail-in, мог превышать 300 млн долл.

Также отметим, что останавливая рассмотрение дела №201/473/17 до вынесения Большой Палатой Верховного Суда решения по делу №826/20221/16, суд кассационной инстанции обратил внимание на еще один судебный спор - дело №826/13813/17, в рамках которого Окружной админсуд г. Киева в апреле-2019 удовлетворил иск подконтрольной Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd и отменил решение Нацбанка №105 от 13.12.2016, которым был определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Верховный Суд констатировал, что 14.08.2019 Шестой апелляционный админсуд остановил рассмотрение этого дела до принятия Большой Палатой Верховного Суда решение по делу №826/20221/16.

Кроме этого, к решению Большой Палаты Верховного Суда в деле №826/20221/16 "привязано" также дело №910/8012/17 (по иску одного из держателей евробондов Приватбанка - компании THEO Worldwide Corp).

О других судебных спорах по bail-in в Приватбанке (при участии в т.ч. структур "приватовцев", Хомутынника, держателей евробондов) - здесь, здесь, здесь.