Укрэксимбанк открыл процедуру финансовой реструктуризации задолженности ООО "Техмолпром", ООО "Агропродэкспорт", ООО "РВД-Агро", сообщает Секретариат с финреструктуризации (при Независимой ассоциации банков Украины).
Среди связанных лиц должников - в т.ч. ООО "Альмира", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод", Альмира Холдингс (Сайпрус) Лимитед.
В соответствии с постановлением Шевченковского райсуда г. Киева от 14.05.2018, ООО "Техмолпром" и ООО "Агропродэкспорт" фигурировали в уголовном производстве №42014100000000597 относительно возможного противоправного завладения кредитными средствами Укрэксимбанка. Как отмечалось, займы были привлечены "под залог неликвидного имущества, стоимость которого была значительно завышена" (цитата).
В госреестре конечным бенефициаром ООО "Техмолпром" (как и ООО "Гадячсыр") указан Олег Балюк.
В марте-2017 СМИ сообщали, что кипрский суд заморозил активы Almira Holdings (Cyprus) Limited.
Как писал Finbalance, Укрcиббанк, Креди Агриколь, Укрсоцбанк подали иски к группе "Альмира" на сумму более чем 2 млрд грн.