17 октября Хозсуд Запорожской области открыл производство по делу №908/2828/19 о банкротстве ЧАО "Запорожтрансформатор" (по инициативе самого же предприятия).
Согласно судебным материалам, ЧАО "Запорожтрансформатор" обратилось в суд с соответствующим заявлением, ссылаясь на то, что "финансовое состояние предприятия имеет все признаки неплатежеспособности, в настоящее время должник находится в состоянии, когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами" (цитата).
ЧАО "Запорожтрансформатор" связывают с Константином Григоришиным. В госреестре конечным бенефициаром предприятия указан Леонид Пивоваров (Швейцария).
По данным ЧАО "Запорожтрансформатор", оно поставляет оборудование в 88 стран. Общая численность персонала - 2500 человек. Общая площадь завода - 700 000 кв.м. Производственная площадь - 230 000 кв.м.
Согласно информации предприятия, на конец 2018 года его задолженность перед банками составляла 8,87 млрд грн. При этом заявленная сумма внеоборотных активов - 2,36 млрд грн, а оборотных активов - 1,77 млрд грн.
Как писал Finbalance, ИНГ Банк пытается в судебном порядке взыскать с "Запорожтрансформатора" 7,2 млн долл, а ING Bank N.V. - 28,4 млн долл. Кроме того, ИНГ Банк обратился с иском в Хозсуд Сумской области к ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" ("Сумское НПО", тоже связывают с Григоришиным) о взыскании 9,97 млн долл.
25.06.2019 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ПАО "Запорожтрансформатор" и оставил без изменений постановление Центрального апелляционного хозсуда от 04.04.2019 (дело №908/919/17), которое обязало компанию погасить задолженность перед "Райффайзен Банком Аваль" на сумму 12,9 млн долл (по кредитному соглашению №01/02-19/12 от 02.10.2009 и кредитному договору №010/02-19/12/22 от 23.09.2011).
13.09.2019 Хозсуд г. Киева открыл производство в деле №910/12276/19 по иску Райффайзен Банка Аваль к Сбербанку и "Запорожтрансформатору" о признании недействительным договора залога от 26.06.2019, заключенного между ответчиками, по которому в залог для Сбербанка было передано производственное оборудования в количестве три единицы (пневматические угловые шлифовальные машины).
Согласно судебным материалам, по мнению истца, оспариваемая сделка, в силу требований статьи 234 Гражданского кодекса, является фиктивной, "поскольку ответчик-2 [Запорожтрансформатор] намеревался избежать обращения взыскания на имущество (при исполнении решения Хозяйственного суда Запорожской области от 01.06. 2017 по делу №908/919/17) в счет погашения задолженности перед АО "Райффайзен Банк Аваль" за кредитом, и обе стороны действовали с умыслом, что согласно предписаниям статей 203, 215 Гражданского кодекса Украины является основанием для признания договора недействительным" (цитата).
Ранее Сбербанк подавал иск к дочернему предприятию «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» о солидарном взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии от 11.02.2011 года в сумме 28,76 млн долл. В качестве третьего лица в этом деле (№920/99/16) фигурировало ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им.М.В.Фрунзе».
17.12.2018 Хозсуд г. Киева по просьбе Проминвестбанка вернул ему заявление об обеспечении иска (в деле №910/16704/18) путем наложения ареста на денежные средства ПАО «Запорожтрансформатор» и ООО «Энерджи Сервис» в пределах суммы взыскания в размере 32,9 млн долл.
Согласно судебным материалам, ликвидатор "Всеукраинского банка развития" (был подконтролен Александру Януковичу) подал ряд исков к ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" о взыскании задолженности:
- 5,6 млн долл по кредитному договору №KKPOD.80407.024 от 29.10.2013 (дело №920/1397/15);
- 5,7 млн долл по кредитному договору № ККРОD.80407.017 от 22.05.2013 (дело №920/1396/15).
- 11,3 млн долл по кредитному договору №ККРОD.80407.006 от 07.03.2013 (дело №920/1395/15).