Прокуратура интересуется, разморозил ли Приватбанк счета Суркисов на $300 млн

Все про економіку та фінанси

7 ноября Голосеевский райсуд г. Киева в рамках уголовного производства №42019000000001832 (от 22.08.2019) удовлетворил ходатайство прокуратуры г. Киева и предоставил временный доступ к таким документам, которые находятся в Приватбанке:

1. Выпискам о состоянии счетов ряда компаний (которые связывали с Суркисами, - ред.) - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

2. Документам и информации о получении и выполнении сотрудниками Приватбанка следующих документов:

- постановления Печерского райсуда г. Киева от 09.02.2017 по делу №757/7499/17-ц;
- постановления Апелляционного суда г. Киева от 20.04.2017 по делу №757/7499/17-ц;
- постановления государственного исполнителя Соборного отдела ГИС города Днепр ГТУЮ в Днепропетровской области от 03.03.2017 года об открытии исполнительного производства №53527745;
- постановления государственного исполнителя Соборного отдела ГИС города Днепр ГТУЮ в Днепропетровской области от 29.05.2017 года о наложении штрафа в исполнительном производстве №53527745;
- постановления государственного исполнителя Печерского РО ГИС города Киева ГТУЮ в г. Киеве от 21.07.2017 о наложении штрафа в исполнительном производстве №53527745;
- постановления государственного исполнителя Печерского РО ГИС города Киева ГТУЮ в г. Киеве от 02.09.2019 об открытии исполнительного производства №59932557;
- постановления государственного исполнителя Печерского РО ГИС города Киева ГТУЮ в г. Киеве от 02.10.2019 об открытии исполнительного производства №60201912;
- постановления государственного исполнителя Печерского РО ГИС города Киева ГТУЮ в г. Киеве от 16.10.2019 о наложении штрафа в исполнительном производстве №60201912.

3. Документам по конвертации перечисленных средств связанных с банком лиц в иностранной валюте через собственную валютную позицию в гривну по курсу НБУ на день введения временной администрации в Приватбанке 19.12.2016.

Как писал Finbalance, упомянутым выше постановлением Печерского райсуда г. Киева от 09.02.2017 по делу №757/7499/17-ц было удовлетворено ходатайство Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP ("имени" Суркисов): в рамках обеспечения их иска суд обязал Приватбанк и его кипрскую филиал должным образом выполнять депозитные договоры, заключенные с истцами - в т.ч., но не исключительно в части исполнения обязательств по начислению и выплате процентов по депозитным счетам этих лиц, а также пользования/распоряжения/возврата/ выплаты денежных средств, размещенных на корреспондентских, депозитных, текущих, карточных или любых других счетах этих лиц в Приватбанке и его кипрском филиале до решения по существу спора.

Это судебное решение о фактическом "размораживании" средств упомянутых структур "имени" Суркисов было вынесено в рамках их иска к Приватбанку, его главе правления и Министерству финансов об обязательствах совершить действия - выполнять депозитные договора, заключенные этими компаниями с Приватбанком и его кипрским филиалом (в части пользования, владения и распоряжения денежными средствами).

По неофициальным данным, указанные средства могли попасть под операцию bail-in в Приватбанке (принудительную конвертацию средств связанных лиц в капитал при национализации).

20.04.2017 Апелляционный суд. Киева оставил без изменений постановление Печерского райсуда г. Киева от 09.02.2017 (в деле №757/7499/17-ц),

Перед этим - 03.03.2017 - госисполнитель вынес постановление об открытии исполнительного производства №53527745 для выполнения этого постановления Печерского райсуда г. Киева от 09.02.2017.

08.11.2018 Верховный Суд отказался открывать кассационное производство по кассационной жалобе Приватбанка на решения судов низших инстанций в деле №757/7499/17-ц, которыми Приватбанку было отказано в удовлетворении ходатайства об отмене постановления Соборного отдела государственной исполнительной службы г. Днепр об открытии исполнительного производства №53527745 от 03.03.2017.

Как писал Finbalance, в соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 12.09.2017, Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляло досудебное расследование в уголовном производстве №42017100000000558 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Минфина, НБУ, Приватбанка и по факту невыполнения ими решения этого же суда от 09.02.2017.

Согласно судебным материалам, следователи установили, что компании Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP заключили депозитные договоры с кипрским филиалом Приватбанка на общую сумму более 300 млн долл. «В настоящее время договоры не выполняются, проценты по этим договорам не выплачиваются, а счета аннулированы», - говорилось в судебном постановлении от 12.09.2017.