26 июня Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу НБУ и оставил без изменений решение судов низших инстанций по делу №910/12454/17, которыми Нацбанку было отказано в удовлетворении иска к ООО "Агротерминал Логистик" (связанное с "приватовцами") и Приватбанку о признании мнимым кредитного договора №DNHSLOK271016 от 27.10.2016, который был заключен между ответчиками.
По версии НБУ, ООО "Агротерминал Логистик" (не чуждо "приватовцам") привлекло в Приватбанке кредит на 996 млн грн для сокрытия другой сделки - частичного погашения этой компанией задолженности банка перед НБУ по рефинансированию (по кредитному договору №120 от 05.12.2014 на 3,64 млрд грн).
По заключению НБУ, такой шаг позволял ООО "Агротерминал Логистик» - как имущественному поручителю Приватбанка перед Нацбанком по рефинансу - освободить от обременения Нацбанка предметы ипотеки на указанную сумму.
Как писав Finbalance, 06.06.2019 Хозсуд г. Киева частично удовлетворил иск ООО "Агротерминал Логистик" к НБУ (в деле №910/9256/17) и признал прекращенным обязательство Приватбанка перед НБУ по кредитному договору №120 от 05.12.2014 на сумму 996,1 млн грн, которое выполнило (уплатило) ООО "Агротерминал Логистик".
Вместе с тем, суд отказался удовлетворить требование истца о признании прекращенным его обязательства по ипотечному договору №121 от 08.12.2014 в части размера обеспечения исполнения обязательств перед Нацбанком по кредитному договору №120 от 05.12.2014 на сумму 996,1 млн грн.
Предмет ипотеки - зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области (в акватории порта «Южный», общая мощность перевалки - 2 млн тонн зерновых в год). Его стоимость, согласованная сторонами ипотечного договора, - 5,54 млрд грн. Сумма рефинансирования, которое НБУ обязался выдать для Приватбанка по кредитному договору №120, - 3,64 млрд грн.
Суть этого спора в том, что средства, которые вместо Приватбанка внесло ООО "Агротерминал Логистик", НБУ засчитал как платеж по другому кредитному договору (№10 от 20.02.2015), пытаясь удержать в залоге зерновой терминал "Бориваж".
В рамках судебного процесса НБУ указывал, что ООО "Агротерминал Логистик" погасило долг Приватбанка перед НБУ на 996 млн грн за счет кредита, привлеченного в том же Приватбанке - с целью "введения в заблуждение относительно источников погашения кредитов ПАО КБ "Приватбанк" перед Национальным банком Украины и вывода из-под залога обеспечения, предоставленного Национальному банку Украины" (цитата). Кроме того, Нацбанк отмечал, что информировал Приватбанк "о необходимости соблюдения очередности погашения просроченной задолженности и в первую очередь средства направить на погашение задолженности по самым необеспеченным кредитным договором от 20.02.2015 №10" (цитата).
Хозсуд г. Киева в своем решении от 06.06.2019 пришел к выводу, что НБУ "действовал недобросовестно", направив платеж ООО "Агротерминал Логистик" не в погашение задолженности по кредитному договору №120 (по которому истец-плательщик выступает имущественным поручителем), а в погашение задолженности по кредитному договору №10 ( "к которому истец не имеет никакого отношения”). "Такие действия ответчика [НБУ] не могли быть спрогнозированы истцом перед осуществлением платежа, поскольку истец не был никоим образом об этом проинформирован и такое полномочие ответчика не установлено законом", - отметил суд.
Вместе с тем, он отклонил требования ООО "Агротерминал Логистик" о признании прекращенным обязательства ООО "Агротерминал Логистик" по ипотечному договору №121 от 08.12.2014, исходя из того, что факт погашения компанией "Агротерминал Логистик" как имущественным поручителем задолженности Приватбанка перед НБУ по кредитному договору №120 от 05.12.2014 в размере 996,1 млн грн "всегда будет подлежать обязательному учету при определении объема такой ответственности [поручителя]".
НБУ заявлял, что 31.01.2019 государственный регистратор "неправомерно вывел из-под обременения и прекратил договор ипотеки, предметом которого является морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом в Одесской области (терминал "Бориваж")" (цитата).
25.02.2019 Хозсуд г. Киева открыл производство по делу №910/2026/19 по иску ООО "Агротерминал Логистик" к НБУ, госрегистратору коммунального предприятия "Агентство регистрационных услуг" об отмене решения государственного регистратора и "признании ипотеки действующей" (цитата).
Согласно судебным материалам, свои исковые требования истец обосновывает тем, что в госреестре прав на недвижимое имущество государственным регистратором "было незаконно зарегистрировано прекращение ипотеки" (цитата).
07.09.2017 Печерский райсуд. Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и в рамках уголовного производства №42014000000001261 (о 19 млрд грн рефинансирования, полученного Приватбанком) наложил арест на зерновой терминал «Бориваж».
В феврале-2019 суд наложил повторный арест на "Бориваж" (как и на другие активы "приватовцев").