7 мая Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу №904/1693/19 о признании банкротом ООО "Трейд Коммодити" (по инициативе ООО "Новая Трейд Групп" с требованиями 2,8 млн грн), а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Офис крупных налогоплательщиков ГФС в рамках этого дела заявил о денежных требованиях к должнику на 525 млн грн.
Кроме того, ООО "Глобус" подало заявление о признании его требований на 549 млн грн, а "Центрэнерго" - о требованиях на 336 млн грн.
По данным профильного издания enkorr, в 2018 году в процедуру банкротства последовали и другие аффилированные с «Трейд Коммодити» компании - «Химпродторг ЛТД» и «Укр Петрол».
Группа «Трейд Коммодити» в начале 2016 года стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок горючего для Минобороны (в 2017 году - 60%) и 40% - для «Укрзализныци» (в 2017 году - 50%).
Журналистские расследования указывали на поддержку «Трейд Коммодити» со стороны нардепа Александра Грановского, который был близок к предыдущему президенту Петру Порошенко. В октябре-2017 бизнесмен Андрей Адамовский, ранее известный своим сотрудничеством с А. Грановским, заявил, что является «одним из инвесторов» этой компании. Вторым инвестором был назван Владимир Трофименко. Сейчас он, как и основатель «Трейд Коммодити» Вадим Майко, под следствием НАБУ.