ВР підвищила на 1 грн ліміт готівкових переказів, які не підлягають фінмоніторингу

Все про економіку та фінанси

Верховна Рада внесла зміни в закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", якими передбачено, що вимоги фінмоніторингу поширюються на випадки здійснення переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що перевищує 5 тисяч грн.

До цього законом було визначено, що під фінмоніторинг потрапляють відповідні операції на суму до 5 тис грн.

Таким чином, як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, поріг для моніторингу підвищується на 1 грн - з 4999 грн до 5000 грн.

Потреба в такій зміні мотивується поточною незручністю "як для користувачів платіжними терміналами самообслуговування, які не мають точної суми у вказаному розмірі 4999 гривень та відповідно позбавлені можливості здійснити грошовий переказ шляхом внесення готівкових коштів на суму 5000 гривень, а також банків та фінансових установ, що змушені передбачати нові сервіси програмного обслуговування для переказу здачі в розмірі 1 гривні з метою дотримання встановлених вимог фінансового моніторингу" (цитата).