Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила про завершення спеціального досудового розслідування “щодо викрадення 5,5 млрд грн”, які належали Брокбізнесбанку та НБУ.
“Власнику банку та його спільникам повідомлено підозру в створенні злочинної організації, розкраданні чужого майна, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Арештовано майно на суму, що покриває доведену експертним шляхом суму збитків у 866 млн грн”, - зазначила І. Венедіктова.
Нагадаємо, в лютому 2014 року НБУ відніс Брокбізнесбанк до категорії неплатоспроможних, а в червні того ж року відправив його на ліквідацію.
Перед цим - у серпні 2013 року - Сергій Курченко придбав 80% акцій Брокбізнесбанку через низку підконтрольних компаній.
У 2018 році ФГВФО подавав позов до колишніх акціонерів і топ-менеджерів Брокбізнесбанку про відшкодування шкоди в розмірі 8,9 млрд грн. Серед відповідачів були в т.ч. Сергій Курченко, Олександр і Сергій Буряки, Петро Пекур, Борис Тимонькин, Ігор Францкевич тощо.
За інформацією Фонду гарантування, вкладники Брокбізнесбанку в межах гарантійної суми отримали компенсації на 2,6 млрд грн.
Раніше повідомлялося, С. Курченку в рамках різних кримінальних проваджень інкримінується створення та забезпечення діяльності злочинної організації, що була спрямована на заволодіння майном та коштами держструктур:
- заволодіння скрапленим газом на 2,2 млрд грн, які видобули "Укргазвидобування" і "Укpнaфта";
- заволодіння коштами "Брокбізнесбанку" на суму 836,9 млн грн при наданні фінустановою кредитів для "Реал Банку" та незаконному розміщенні коштів на коррахунку в Реал Банку;
- заволодіння коштами "Брокбізнесбанку" на 1,44 млрд грн при видачі кредитів підконтрольним Курченку підприємствам;
- заволодіння коштами "Укргазбанку" на 499,8 млн грн при укладенні удаваних договорів купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи;
- заволодіння 787 млн грн рефінансування НБУ, яке було видано підконтрольному Курченку "Реал Банку" (у цій справі фігурували в т.ч. екс-заступник глави НБУ О. Ткаченко і екс-директор Гендепартаменту банківського нагляду НБУ Р. Яковлєв);
- заволодіння коштами ПАТ «Аграрний фонд» на суму 2,07 млрд грн при укладенні "Брокбізнесбанком" удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої держпозики та договорів прямого РЕПО з НБУ.