Укрсиббанк відсудив у "Гадячсиру" 650 млн грн

Все про економіку та фінанси

13.04.2021 Східний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ТОВ “Гадячсир” та залишив без змін рішення Госпсуду Полтавської області від 20.09.2017 (в справі №917/1565/16), яким було задоволено позов Укрсиббанку та стягнуто з ТОВ “Гадячсир” 18,5 млн дол та 138,2 млн грн заборгованості за договором про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005.

03.02.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ТОВ “Альміра” й залишив без змін ухвалу Госпсуду Полтавської області від 02.06.2020 та постанову Східного апеляційного госпсуду від 03.09.2020, якими було відкрито провадження в справі №917/1759/19 про банкрутство ТОВ “Гадячсир” (за ініціативою ПП "Консалтингова фірма "Прометей").

За даними держреєстру, ТОВ “Альміра” є засновником ТОВ “Гадячсир”, а кінцевий бенефіціар - Олег Балюк.

Як писав Finbalance, 18.09.2019 Шевченківський райсуд м. Києва відмовився задовольнити заяву ТОВ “Гадячсир” (пов’язане з групою “Альміра”) про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 17.01.2017 у справі АС №367у/2016, яким частково було задоволено позов “Креді Агріколь Банку” та стягнуто заборгованість з ТОВ “Гадячсир” в сумі 12,9 млн дол та 229,9 млн грн.

01.04.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Almira Holdings (Cyprus) Limited та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі №761/45270/17, якими скаржнику було відмовлено в задоволенні заяви про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 19.10.2017, прийняте у справі АС №26к/2017 за позовом Креді Агріколь Банку до Almira Holdings (Cyprus) Limited про стягнення 12,1 млн дол і 187,3 млн грн заборгованості.

У вересні 2019 року Укрексімбанк відкрив процедуру фінансової реструктуризації заборгованості ТОВ “Техмолпром”, ТОВ “Агропродекспорт”, ТОВ “РВД-Агро”, серед пов’язаних осіб яких - у т.ч. ТОВ “Гадячсир”, ТОВ “Альміра”, ТОВ “Лозівський молочний завод”, Альміра Холдінгс (Сайпрус) Лімітед.

Секретаріат з фінансової реструктуризації на початку березня 2020 року означив вказаний процес як “завершено за строком процедури фінансової реструктуризації”.

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 14.05.2018, ТОВ “Техмолпром” і ТОВ “Агропродекспорт” фігурували в кримінальному провадженні №42014100000000597 щодо можливого протиправного заволодіння кредитними коштами Укрексімбанку. Як зазначалося, позики були залучені “під заставу неліквідного майна, вартість якого була значно завищена” (цитата).

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ “Техмолпром” (як і ТОВ “Гадячсир”) вказаний Олег Балюк.

У березні-2017 ЗМІ повідомляли, що кіпрський суд заморозив активи Almira Holdings (Cyprus) Limited.

Як писав Finbalance, раніше Укрсиббанк, Креді Агріколь, Укрсоцбанк подали позови до групи “Альміра” на понад 2 млрд грн.

Як випливає із судових матеріалів, кредитором "Гадячсир" є в т.ч. Альфа-Банк.

29.12.2020 Госпсуд Полтавської області в рамках справи №917/1185/18 визнав банкрутом ТОВ "Лозівський молочний завод" і відкрив ліквідаційну процедуру строком на 1 рік.

У держреєстрі засновниками ТОВ "Лозівський молочний завод" вказані ТОВ “Альміра” і ТОВ “Агро-Імпульс”, а кінцевим бенефіціаром - Олег Балюк.