Суд визнав вимоги Лєщінського до його ж "Одеського короваю" на 4,35 млрд грн

Все про економіку та фінанси

02.03.2021 Північний апеляційний госпсуд в рамках справи №910/8992/19 про банкрутство ПАТ "Одеський коровай" вирішив залишити без змін ухвалу Госпсуд м.Києва від 25.11.2020 в частині визнання кредиторських вимог ТОВ “Десаж Лоджистік Сервісез” на 4,35 млрд грн (четверта черга).

Один з кредиторів ПАТ "Одеський коровай" (ТОВ "Формула-2016") оскаржувало це рішення, вважаючи, що ТОВ “Десаж Лоджистік Сервісез” пропустило строк на пред`явлення грошових вимог, однак суд апеляційної інстанції з цим не погодився.

Згідно з судовими матеріалами, спершу ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез" заявляло про вимоги до ПАТ "Одеський коровай" на 20,2 млрд грн, згодом зменшило їх до 11,37 млрд грн. Із вказаної суми суд першої інстанції відхилив вимоги на 7,02 млрд грн.

Як зазначається, ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез" отримало від ТОВ "Азовська продовольча компанія" права вимоги на 4,35 млрд грн до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай", поручителем якого було ПАТ "Одеський коровай".

Разом з тим, як писав Finbalance, 25.02.2021 Північно-західний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез" на ухвалу Госпсуду Вінницької області від 12.10.2020, якою цій компанії - в рамках справи №902/672/16 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" - було відмовлено у визнанні кредитором боржника з грошовими вимогами на 4,35 млрд грн.

Згідно з судовими матеріалами, ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез" заявляло, що на підставі договору про відступлення прав вимоги отримало від ТОВ "Азовська продовольча компанія" права вимоги до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" за договором поставки від 28.12.2012. При цьому як докази своїх вимог ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" подало копії вказаних договорів і видаткових накладних, які, як зауважив суд, “не містять жодних відміток про їх відповідність оригіналу” (цитата).

Суд апеляційної інстанції зобов’язував апелянта (ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез") надати для огляду оригінали документів. Але скаржник вимоги суду не виконав.

“Посилання апелянта на неможливість надання оригіналів з огляду на об`єм та вагу доказів, а також відсутність представників чоловічої статі для можливості їх перевезення, судом до уваги не приймається, оскільки об`єм у вигляді 680 сторінок паперу (формат А4) не є занадто громіздким та надміру важким. Апелянт не був позбавлений можливості скористатись послугами кур`єрської доставки, пошти тощо.

За таких обставин колегія суддів дійшла висновку, що заявлені ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез" грошові вимоги згідно доповнення до заяви про визнання кредитором ТОВ "ТК "Урожай" № 3/09 від 26.09.2016 (вх. 06-52/8499/17 від 04.09.2017) документально не підтверджені, оскільки додані копії доказів не мають юридичної сили, що виключає можливість задоволення поданої заяви та визнання грошових вимог кредитора в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства. Такі вимоги підлягають відхиленню”, - ййшлося в постанові Північно-західного апеляційного госпсуду від 25.02.2021.

Як писав Finbalance, 04.11.2020 Госпсуд Вінницької області визнав банкрутом ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №902/672/16).

Кінцевий бенефіціар компанії-банкрута - Олександр Лєщінський, який контролює “Лауффер Груп” (Lauffer Group) - одного з найбільших агропереробників в Україні (спеціалізується на виготовленні борошна, хлібобулочних виробів, масложирових продуктів, консервної та іншої продукції).

За даними держреєстру, О. Лєщінський також є власником істотної участі в згаданому ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез".

Ухвалою Госпсуду Вінницької області від 18.09.2019 в реєстр вимог кредиторів ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" були включені в т.ч. вимоги Ощадбанку - на 1,88 млрд грн (четверта черга); ПУМБ - 880,9 млн грн (четверта черга); Сбербанку - 639,2 млн грн (четверта черга); банку “Кредит Дніпро" - 487,3 млн грн (четверта черга); Дельта Банку - 202,7 млн грн (четверта черга) та 75,3 млн грн (шоста черга); Укргазбанку - 18,2 млн грн (четверта черга). Окремо в реєстрі були внесені вимоги кредиторів, забезпечені заставою: Ощадбанку - 200 млн грн, Дельта Банку - 25,9 млн грн.

25.11.2020 Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/8992/19 про банкрутство ПАТ “Одеський коровай” (теж пов’язане з О. Лєщінським) визнав вимоги низки кредиторів, у т.ч. ТОВ “Десаж Лоджистік Сервісез” - на 4,35 млрд грн (четверта черга), ТОВ “Лео-2002” - на 667,6 млн грн (четверта черга), Сбербанку - 545,8 млн грн (з них 544,5 млн грн - четверта черга), ТОВ “Профі Трейдинг” - 513,8 млн грн (четверта черга), ТОВ “Конкордіа Альянс Трейд” - на 190,2 млн грн (четверта черга).

При цьому суд відмовився визнати вимоги ТОВ “Десаж Лоджистік Сервісез” на 7 млрд грн, ТОВ “Лео-2002” - на 392,9 млн грн, ТОВ “Конкордіа Альянс Трейд” - на 234,9 млн грн, ТОВ “Формула 2016” - на 203,9 млн грн, Сбербанку - на 182,6 млн грн.

19.02.2019 Верховний Суд залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій (у справі №908/130/15-г), якими ще одне підприємство з "Лауффер Груп" - ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" - було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

У 2015 році в рамках цієї справи Госпсуд Запорізької області визнав вимоги низки банків, у т.ч. Ощадбанку (1,65 млрд грн), Сбербанку (793 млн грн), Кредит Дніпро (487 млн грн), Златобанку (64 млн грн), Дельта Банку (30 млн грн).

У судових матеріалах констатувалося, що “об`єкти нерухомого майна та земельних ділянок ТОВ "ТД "Золотий Урожай", а також значна частина корпоративних прав були виведені з власності товариства на протязі останнього року перед порушенням справи про банкрутство”.

02.12.2020 Госпсуд Донецької області визнав банкрутом ТОВ “Маріупольський млинкомбінат” і відкрив ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців (справа №905/2382/18).

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ “Маріупольський млинкомбінат” є знову ж таки О. Лєщінський.

26.03.2020 Госпсуд Донецької області в рамках справи про банкрутство ТОВ “Маріупольський млинкомбінат” включив у реєстр вимог кредиторів у т.ч. вимоги

- Сбербанку на 451,9 млн грн (четверта черга) і 149,5 млн грн (забезпечені майном боржника);
- ТОВ “Профі Трейдінг” - 508,9 млн грн (четверта черга);
- ТОВ “Лео 2002” - на 317,6 млн грн (четверта черга).

Провадження в справі про банкрутство ТОВ “Маріупольський млинкомбінат” було відкрите судом у грудні 2019 року за ініціативою Сбербанку. Згідно з судовими матеріалами, Сбербанк обгрунтовував свої вимоги в т.ч. тим, що боржник як поручитель ТОВ "Торговий дім "Золотий урожай" порушив зобов`язання за договором поруки і договором про відкриття кредитної лінії №26-Н/12/24/ЮО/КL від 06.03.2012.

16.01.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Олександра Лєщінського та залишив без змін рішення Апеляційного суду Донецької області від 13.07.2017 (в справі №242/3874/15-ц), яким було задоволено позов Сбербанку та стягнуто з О. Лєщінського як поручителя ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай» 23,1 млн дол заборгованості за кредитним договором №26-Н/12/24/ЮО-KL від 06.03.2012.

10.09.2020 Госпсуд Харківської області визнав банкрутом ТОВ “Хлібозавод Салтівський” і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №922/116/18).

За даними держреєстру, серед засновників ТОВ “Хлібозавод Салтівський” - ТОВ “Керуюча компанія “Лауффер Бейкері”, а кінцевий бенефіціар - Александр Лєщінський.