Суди визнали борги "Континіума" перед самим собою на 2,7 млрд грн, відхиливши скарги Фірташа

Все про економіку та фінанси

23.06.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційні скарги ПрАТ "Концерн Стирол" та залишив без змін ухвали Госпсуду Волинської області від 17.11.2020 і постанови Північно-західного апеляційного госпсуду від 23.02.2021, якими в рамках справи №903/645/20 про банкрутство ТОВ "ВОГ Трейдинг" були визнані вимоги

- ТОВ "ВОГ Рітейл" - на 1,6 млрд грн (четверта черга);

- ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" - 731 млн грн (четверта черга);

- ТОВ "ВОГ Трейд" - на 383 млн грн (четверта черга).

ТОВ "ВОГ Трейдинг", ТОВ "ВОГ Рітейл", ТОВ "Нафтотрейд Ресурс", ТОВ "ВОГ Трейд" пов’язані з групою “Континіум” (контролює мережу АЗС WOG), бенефіціари якої - Степан Івахів, Сергій Лагур і діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва - Роман і Софія.

Ухвалами Госпсуду Волинської області від 17.11.2020 в рамках справи №903/645/20 про банкрутство ТОВ "ВОГ Трейдинг" були визнані у т.ч. вимоги Головного управління ДПС у Волинській області - на 188,7 млн грн (з них 93,6 млн грн - вимоги третьої черги, а 95,06 млн грн - шостої черги), а також вимоги низки структур, пов’язаних з Дмитром Фірташем (проти нього РНБО ввело санкції), зокрема, згаданого вище ПрАТ “Концерн Стирол” - на 561 млн грн (четверта черга) і 37,6 млн грн (шоста черга); ПрАТ “Укргаз-Енерго” - на 446,5 млн грн (четверта черга); ПрАТ “Юкрейніан Кемікал Продактс” - на 70,6 млн грн (четверта черга).

У 2018 році Group DF Дмитра Фірташа публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на 460 млн дол. Разом з тим, в Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG (за даними ЗМІ, Д.Фірташ отримав пакет акцій мережі в 2013 році в рамках погашення боргу WOG перед банком “Надра”).

Восени 2020 року перед місцевими виборами повідомлялося, що бенефіціари групи "Континіум" зблизилися з "приватівцями" (у т.ч. в рамках партійного проекту "За майбутнє").

Згідно з судовими матеріалами, ініціатор справи про банкрутство ТОВ "ВОГ Трейдинг" - ПАТ "Новоушицький консервний завод", нинішнім співвласником якого називали у т.ч. фінкомпанію "Інвестохіллс Веста" (серед її засновників - Андрій Волков, екс-глава Альфа-Банку; на ринку його пов’язували у т.ч. з Павлом Фуксом, який вважається близьким до Ігоря Коломойського).

21.09.2020 Волинський окружний адмінсуд задовольнив позов Головного управління ДПС у Волинській області до ТОВ “ВОГ Трейдинг” (в справі №140/10541/20) та зупинив видаткові операції на рахунках відповідача. За даними податківців, на 30.06.2020 за відповідачем обліковується податковий борг з ПДВ на 188,7 млн грн.

Контекст

Як писав Finbalance, 08.06.2021 Госпсуд Волинської області визнав банкрутом ТОВ "ВОГ Рітейл" і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №903/15/21).

13.04.2021 суд визнав вимоги низки кредиторів до ТОВ "ВОГ Рітейл", у т.ч. ТОВ “Фінансова компанія “Фінанс Юніон С” (на 1,1 млрд грн); ТОВ “Вест Петрол Маркет” (718,4 млн грн); ТОВ “ВОГ Трейд Ресурс” (112 млн грн); ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” (59,4 млн грн); ТОВ “ВОГ Кард” (на 16 млн грн); ТОВ “ВОГ Ритейл” (15 млн грн); ТОВ “Фінексперт” (5,5 млн грн); ТОВ “Літойл” (4,1 млн грн).

Також суд визнав вимоги Головного управління ДПС у Львівській області (на 40 млн грн); ГУ ДПС у Запорізькій області (49,4 млн грн); ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі (32,4 млн грн); ГУ ДПС у Черкаській області (25,1 млн грн); ГУ ДПС у Дніпропетровській області (20,2 млн грн); ГУ ДПС у Чернігівській області (17,8 млн грн); ГУ ДПС у Хмельницькій області (15,95 млн грн); ГУ ДПС у Сумській області (8,8 млн грн); ГУ ДПС у Вінницькій області (1,4 млн грн).

Провадження в справі про банкрутство ТОВ “ВОГ Рітейл” було відкрите ухвалою Госпсуду Волинської області від 28.01.2021.

Тоді ж визнано вимоги ініціюючого кредитора (ТОВ “ТБ Сад”; у пресі його пов’язували з T.B. Fruit) на 168,9 млн грн.

За даними держреєстру, засновником згаданого вище ТОВ "Вест Петрол Маркет" є ТОВ "ВОГ Кард", бенефіціари якого - знову ж таки Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремеєві.

Щодо грошових вимог ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Юніон С" до ТОВ “ВОГ Рітейл”.

Згідно з судовими матеріалами, первинним кредитором ТОВ "ВОГ Рітейл" (і ТОВ "ВОГ Трейдинг") за кредитним договором №06.1-20/268 від 12.09.2014 був Укрсоцбанк. У 2019 році відповідне права кредитної вимоги в Укрсоцбанку викупив Альфа-Банк, який надалі переуступив його для ТОВ "Фінансова компанія "Фінмарк", яке в свою чергу переуступило його для ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Юніон С".

Крім того, ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Юніон С" у 2020 році викупило права кредитної вимоги до ТОВ "ВОГ Рітейл" у ТОВ "Фастлайн Капітал", яке в свою чергу придбало його в Сбербанку (йдеться про договір про відкриття кредитної лінії №47-В/13/55/КЛ-КБ від 01.08.2013).

У держреєстрі засновником ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Юніон С" вказане ТОВ "Дукат Лайн Інвест", кінцевим бенефіціаром якого значиться Андрій Івченко (раніше фігурував Олексій Скринник).

Як писав Finbalance, ТОВ "ФК "Фінанс Юніон С" було одним з учасників “голландського” аукціону Фонду гарантування, який відбувся в лютому-2019 та на якому продавалися права вимоги банку “Форум” до компаній з мережі WOG на 1,76 млрд грн. Переможцем цього аукціону тоді стало ТОВ “Фінансова компанія “Франк Поінт”, яке запропонувало за актив 405 млн грн (тобто дисконт становив 77%).

Згодом ТОВ “ФК “Франк Поінт” відмовилося від позовів до компаній з мережі WOG, з огляду на внесення змін до кредитних договорів, якими було продовжено строк повернення заборгованості до 31.12.2019.

Як повідомлялося, станом на листопад 2018 року засновником ТОВ “ФК “Франк Поінт” і ТОВ "ФК "Фінанс Юніон С" була одна фізособа - Ліна Кириленко.

Наразі засновником ж ТОВ “ФК “Франк Поінт” значиться ТОВ “Омега Фінанс Інвест”, а бенефіціаром - Олександр Луговий.

У ТОВ "ФК "Франк Поінт" простежувався опосередкований зв’язок з Сергієм Льовочкіним (партнер Дмитра Фірташа) та Віталієм Хомутинніком (партнер І. Коломойського по компанії “Укрнафтобуріння”; раніше він був акціонером мережі АЗС “ОККО”, основний власник якої - Віталій Антонов - не заперечував родинні зв`язки з В. Хомутинніком).

Як писав Finbalance, 23.06.2020 Госпсуд Волинської області в межах справи №903/1002/19 визнав банкрутом Мале приватне підприємство "ВК Імпекс" (м.Луцьк) і відправив  його на ліквідацію.

Відповідне провадження було відкрите в січні. Ініціатор процедури банкрутства - Виробничо-комерційна фірма “Віта-Авто” (з вимогами на 1,36 млн грн).

Згідно з судовими матеріалами, за даними МПП “ВК Імпекс”, загальна сума його заборгованості перед кредиторами становить 350,1 млн грн.

У держреєстрі засновником МПП “ВК Імпекс” значиться Микола Голанов. При цьому засновником ВКФ "Віта-Авто" є приватна компанія з обмеженою відповідальністю “Вест Оіл Груп Холдінг Б.В. (Нідерланди), а кінцевими бенефіціарами - згадані вище Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремеєві.

У січні 2020 року Госпсуд Волинської області також відкрив провадження в справі №903/1001/19 про банкрутство ТОВ "Золотий екватор", яке теж пов’язане з мережею АЗС WOG.

Згідно з судовими матеріалами, ініціатором справи про банкрутство ТОВ "Золотий екватор" було ТОВ “Фінансова компанія “Інтайм Фінанс”.

31.03.2020 суд визнав вимоги низки кредиторів ТОВ "Золотий екватор", у т.ч. вимоги ТОВ “ВОГ Рітейл” (549 млн грн), ТОВ “ВОГ Трейд Ресурс” (316,1 млн грн), ТОВ “ВОГ Ритейл” (204,3 млн грн), ТОВ “Амсет” (500 млн грн), Ромесон Консалтинг Лімітед (167,4 млн грн), ТОВ “Транспортна компанія №1” (118,9 млн грн), ТОВ “Фінексперт” (241,3 млн грн), ПрАТ “Рівнеазот” (293,8 млн грн).

Нагадаємо, МПП “ВК Імпекс” і ТОВ "Золотий екватор" були боржниками збанкрутілого банку “Форум”, в забезпечення по зобов’язанням яких були передані 32 АЗС мережі WOG.

Як зазначалося вище, в лютому-2019 Фонд гарантування продав відповідні права вимоги (на 1,76 млрд грн за кредитними договорами №1-0020/13/30-КL та №1-0021/13/30-КL) для ТОВ "Фінансова компанія "Франк Поінт" з дисконтом 77%.

Про борги мережі АЗС WOG перед Альфа-Банком, Укрексімбанком, Ощадбанком, Укрсиббанком - тут.

Про "молочні" борги групи "Континіум" перед Укрексімбанком та Ощадбанком - тут.