Суд залишив без розгляду позов "Айбокс Банку" до НБУ

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомляє, що Окружний адмінсуд міста Києва залишив без розгляду позов "Айбокс Банку" до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення про застосування до цього банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу.

У вересні 2021 року НБУ наклав на "Айбокс Банк" штраф у розмірі 10 млн грн.

Як зауважує регулятор, такий захід впливу було застосовано за порушення вимог пунктів 4, 5 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пунктів 5, 25 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65, "у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів банку" (цитата)..