Суд визнав вимоги фінкомпанії "Мотус Анте" до "Укрпромбанку" на 6,5 млрд грн

Все про економіку та фінанси

18.05.2022 Госпсуд м. Києва задовольнив позов ТОВ "Фінансова компанія "Мотус Анте" до ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" (у справі №910/2437/22) та зобов`язав відповідача внести зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів ТОВ "Український промисловий банк" ("Укрпромбанк") шляхом заміни "Родовід Банку" як кредитора на 6,5 млрд грн на нового кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Мотус Анте".

У січні 2009 року в "Укрпромбанк" було введено тимчасову адміністрацію, а в січні 2010 року НБУ відкликав його банківську ліцензію.

05.09.2013 між НБУ, "Укрпромбанком" і ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" був укладений договір про передачу в управління для інвесткомпанії "ІФГ Капітал" непроданих активів "Укрпромбанку".

Управитель прийняв в управління непродані активи "Укрпромбанку" та зобов`язався вживати заходів для задоволення вимог кредиторів банку (серед яких - вимоги "Родовід Банку" на 6,5 млрд грн) за рахунок таких активів.

Разом з тим, 25.02.2016 НБУ визнав "Родовід Банк" неплатоспроможним, а ФГВФО ввів тимчасову адміністрацію.

19.12.2017 Нацбанк відправив "Родовід Банк" на ліквідацію (ця процедура триває і зараз).

У 2009-2011 роках націоналізований “Родовід Банк” був докапіталізований державою на 12,4 млрд грн у т.ч. на фоні переведення до нього під час кризи 2008-2009 років зобов’язань “Укрпромбанку” перед вкладниками на 6,9 млрд грн з частиною його активів (регіональна мережа і кредитний портфель).

25.10.2021 ФГВФО на аукціоні продав для ТОВ "Фінансова компанія "Мотус Анте" за 30 млн грн пул активів "Родовід Банку", що складався у т.ч. з прав вимоги та майнових прав за 98 кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання, та за 2 кредитними договорами, що укладені з фізособами, а також дебіторської заборгованості тощо.

Таким чином фінкомпанія "Мотус Анте" набула права вимоги "Родовід Банку" до "Укрпромбанку" на 6,5 млрд грн.

Довідково

Як писав Finbalance, 17.09.2021 слідчий суддя Солом`янського райсуду м. Києва частково задовольнив клопотання слідчого СБУ та продовжив строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42020111100000011 від 03.02.2020 на строк до трьох місяців - тобто до 03.01.2022 (тоді як слідчий клопотав про термін до 01.10.2022).

Згідно з судовими матеріалами, СБУ розслідувала можливе привласнення групою осіб коштів "Укрпромбанку" і його вкладників “шляхом "штучного" кредитування афілійованих суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб" (цитата).

Крім того, констатується, що слідчі вивчають можливе заволодіння колишніми службовими особами "Укрпромбанку" коштами цієї фінустанови, які були залучені у вересні-грудні 2008 року в НБУ у вигляді кредитів рефінансування.

Раніше слідчі поліції в межах кримінального провадження №42017000000000339 наводили дані, що наприкінці 2008 року - на початку 2009 року службовими особами "Укрпромбанку" здійснювалось “виведення коштів даної банківської установи шляхом видачі кредитів на рахунки підконтрольних СПД і фізичних осіб, у тому числі ТОВ «Колар-Актив», ТОВ «Пріма-Капітал», ТОВ «Альфа-Нафта», ТОВ «А-Конто», ТОВ «Майорат», ТОВ «Адендум», ТОВ «Нафтобудсервіс», ТОВ «Універсал-Сервіс», ПП «Кіровоград-Нафта», ТОВ «ТК «Буг», ПП «Анна-Софі», ПП «Техно-Система», ВАТ «Броварський райагропостач», ТОВ «Слобода-Транс-Строй», ТОВ «Гранд-Експрес», ТОВ «Євроінвест-Технології», ТОВ «Еліт-Бізнес», ТОВ «Технопром-Інвест», ВАТ «Чернігівнафтопродукт», ТОВ «Інвест-Технології», ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншим, а також придбання нерухомості” (цитата).

"Укрпромбанк" на ринку пов`язували з групою "Альфа-Нафта".

Як повідомлялося, в 2010 році від "Укрпромбанку" до Дельта Банку перейшли кредити на 4 млрд грн (левова частка з яких - позики, видані компаніям групи «Альфа-Нафта» під заставу нафтобаз і частини АЗС мережі ANP, які зрештою отримали "приватівці") разом з 3,1 млрд грн зобов`язань перед НБУ (2,6 млрд грн - рефінансування, а 0,5 млрд грн - нараховані відсотки і неустойка).

На фоні цього деякі учасники ринку появу Cargill в числі акціонерів Дельта Банку пов`язували в т.ч. з боргами "Укрпромбанку" перед Cargill. Разом з тим, в 2010 році М. Лагун запевняв, що “передача активів Укрпромбанку і входження до складу акціонерів Cargill Financial Services - це не пов`язані один з одним процеси”, а йшлося “про звичайну операцію по входженню в капітал нового акціонера - Cargill” (цитата).