Суд визнав банкрутом компанію "ВОГ Рітейл"

Все про економіку та фінанси

08.06.2021 Госпсуд Волинської області визнав банкрутом ТОВ "ВОГ Рітейл" і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №903/15/21).

13.04.2021 суд визнав вимоги низки кредиторів до ТОВ "ВОГ Рітейл", у т.ч. ТОВ “Фінансова компанія “Фінанс Юніон С” (на 1,1 млрд грн); ТОВ “Вест Петрол Маркет” (718,4 млн грн); ТОВ “ВОГ Трейд Ресурс” (112 млн грн); ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” (59,4 млн грн); ТОВ “ВОГ Кард” (на 16 млн грн); ТОВ “ВОГ Ритейл” (15 млн грн); ТОВ “Фінексперт” (5,5 млн грн); ТОВ “Літойл” (4,1 млн грн).

Також суд визнав вимоги Головного управління ДПС у Львівській області (на 40 млн грн); ГУ ДПС у Запорізькій області (49,4 млн грн); ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі (32,4 млн грн); ГУ ДПС у Черкаській області (25,1 млн грн); ГУ ДПС у Дніпропетровській області (20,2 млн грн); ГУ ДПС у Чернігівській області (17,8 млн грн); ГУ ДПС у Хмельницькій області (15,95 млн грн); ГУ ДПС у Сумській області (8,8 млн грн); ГУ ДПС у Вінницькій області (1,4 млн грн).

Провадження в справі про банкрутство ТОВ “ВОГ Рітейл” було відкрите ухвалою Госпсуду Волинської області від 28.01.2021.

Тоді ж визнано вимоги ініціюючого кредитора (ТОВ “ТБ Сад”; у пресі його пов’язували з T.B. Fruit) на 168,9 млн грн.

У держреєстрі засновниками ТОВ "ВОГ Рітейл" вказані компанії "Вест Оіл Груп Холдінг" (Нідерланди) і ТОВ "Дукат", а кінцевими бенефіціарами - Степан Івахів, Сергій Лагур і діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва - Роман і Софія. Цим фізособам належить група “Континіум” (серед її активів - у т.ч. мережа АЗС WOG).

За даними держреєстру, засновником згаданого вище ТОВ "Вест Петрол Маркет" є ТОВ "ВОГ Кард", бенефіціари якого - знову ж таки Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремеєві.

Щодо грошових вимог ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Юніон С" до ТОВ “ВОГ Рітейл”.

Згідно з судовими матеріалами, первинним кредитором ТОВ "ВОГ Рітейл" (і ТОВ "ВОГ Трейдинг") за кредитним договором №06.1-20/268 від 12.09.2014 був Укрсоцбанк. У 2019 році відповідне права кредитної вимоги в Укрсоцбанку викупив Альфа-Банк, який надалі переуступив його для ТОВ "Фінансова компанія "Фінмарк", яке в свою чергу переуступило його для ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Юніон С".

Крім того, ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Юніон С" у 2020 році викупило права кредитної вимоги до ТОВ "ВОГ Рітейл" у ТОВ "Фастлайн Капітал", яке в свою чергу придбало його в Сбербанку (йдеться про договір про відкриття кредитної лінії №47-В/13/55/КЛ-КБ від 01.08.2013).

У держреєстрі засновником ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Юніон С" вказане ТОВ "Дукат Лайн Інвест", кінцевим бенефіціаром якого значиться Андрій Івченко (раніше фігурував Олексій Скринник).

Як писав Finbalance, ТОВ "ФК "Фінанс Юніон С" було одним з учасників “голландського” аукціону Фонду гарантування, який відбувся в лютому-2019 та на якому продавалися права вимоги банку “Форум” до компаній з мережі WOG на 1,76 млрд грн. Переможцем цього аукціону тоді стало ТОВ “Фінансова компанія “Франк Поінт”, яке запропонувало за актив 405 млн грн (тобто дисконт становив 77%).

Згодом ТОВ “ФК “Франк Поінт” відмовилося від позовів до компаній з мережі WOG, з огляду на внесення змін до кредитних договорів, якими було продовжено строк повернення заборгованості до 31.12.2019.

Як повідомлялося, станом на листопад 2018 року засновником ТОВ “ФК “Франк Поінт” і ТОВ "ФК "Фінанс Юніон С" була одна фізособа - Ліна Кириленко.

Наразі засновником ж ТОВ “ФК “Франк Поінт” значиться ТОВ “Омега Фінанс Інвест”, а бенефіціаром - Олександр Луговий.

У ТОВ "ФК "Франк Поінт" простежувався опосередкований зв’язок з Сергієм Льовочкіним (партнер Дмитра Фірташа) та Віталієм Хомутинніком (партнер І. Коломойського по компанії “Укрнафтобуріння”; раніше він був акціонером мережі АЗС “ОККО”, основний власник якої - Віталій Антонов - не заперечував родинні зв`язки з В. Хомутинніком).

У 2018 році Group DF Дмитра Фірташа публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на 460 млн дол. Разом з тим, в Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG (за даними ЗМІ, Д. Фірташ отримав пакет акцій мережі в 2013 році в рамках погашення боргу WOG перед банком “Надра”).

У 2020 році повідомлялося, що бенефіціари групи "Континіум" зблизилися з "приватівцями" (у т.ч. в рамках партійного проекту "За майбутнє").

Контекст

Як писав Finbalance, 06.10.2020 Госпсуд Волинської області відкрив провадження в справі №903/645/20 про банкрутство ТОВ "ВОГ Трейдинг" (за даними держреєстру, його бенефіціари - Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремеєві).

17.11.2020 суд своїми ухвалами визнав вимоги низки кредиторів до ТОВ "ВОГ Трейдинг", у т.ч.

- пов’язаних з групою “Континіум”: ТОВ “ВОГ Рітейл” - на 1,6 млрд грн (четверта черга), ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” - 730,6 млн грн (четверта черга), ТОВ “ВОГ Трейд” - 382,8 млн грн (четверта черга);

- пов’язаних з Дмитром Фірташем: ПрАТ “Концерн Стирол” - на 599 млн грн (у т.ч. 561 млн грн - четверта черга); ПрАТ “Укргаз-Енерго” - 446,5 млн грн (четверта черга), ПрАТ “Юкрейніан Кемікал Продактс” - на 70,6 млн грн (четверта черга);

- Головного управління ДПС у Волинській області - на 188,7 млн грн (з них 93,6 млн грн - вимоги третьої черги, а 95,06 млн грн - шостої черги).

Як писав Finbalance, 23.06.2020 Госпсуд Волинської області в межах справи №903/1002/19 визнав банкрутом Мале приватне підприємство "ВК Імпекс" (м.Луцьк) і відправив  його на ліквідацію.

Відповідне провадження було відкрите в січні. Ініціатор процедури банкрутства - Виробничо-комерційна фірма “Віта-Авто” (з вимогами на 1,36 млн грн).

Згідно з судовими матеріалами, за даними МПП “ВК Імпекс”, загальна сума його заборгованості перед кредиторами становить 350,1 млн грн.

У держреєстрі засновником МПП “ВК Імпекс” значиться Микола Голанов. При цьому засновником ВКФ "Віта-Авто" є приватна компанія з обмеженою відповідальністю “Вест Оіл Груп Холдінг Б.В. (Нідерланди), а кінцевими бенефіціарами - згадані вище Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремеєві.

У січні 2020 року Госпсуд Волинської області також відкрив провадження в справі №903/1001/19 про банкрутство ТОВ "Золотий екватор", яке теж пов’язане з мережею АЗС WOG.

Згідно з судовими матеріалами, ініціатором справи про банкрутство ТОВ "Золотий екватор" було ТОВ “Фінансова компанія “Інтайм Фінанс”.

31.03.2020 суд визнав вимоги низки кредиторів ТОВ "Золотий екватор", у т.ч. вимоги ТОВ “ВОГ Рітейл” (549 млн грн), ТОВ “ВОГ Трейд Ресурс” (316,1 млн грн), ТОВ “ВОГ Ритейл” (204,3 млн грн), ТОВ “Амсет” (500 млн грн), Ромесон Консалтинг Лімітед (167,4 млн грн), ТОВ “Транспортна компанія №1” (118,9 млн грн), ТОВ “Фінексперт” (241,3 млн грн), ПрАТ “Рівнеазот” (293,8 млн грн).

Нагадаємо, МПП “ВК Імпекс” і ТОВ "Золотий екватор" були боржниками збанкрутілого банку “Форум”, в забезпечення по зобов’язанням яких були передані 32 АЗС мережі WOG.

Як зазначалося вище, в лютому-2019 Фонд гарантування продав відповідні права вимоги (на 1,76 млрд грн за кредитними договорами №1-0020/13/30-КL та №1-0021/13/30-КL) для ТОВ "Фінансова компанія "Франк Поінт" з дисконтом 77%.

22.12.2020 Волинський окружний адмінсуд задовольнив позов ТОВ “ВОГ Рітейл” до Офісу великих платників податків ДПС (у справі №803/1118/16) та скасував низку податкових повідомлень-рішень ДФС від 19.07.2016, якими позивачу було збільшено суму грошового зобов`язання за акцизним податком на 416,7 млн грн (з яких 277,8 млн грн - основний платіж, а 138,9 млн грн - штрафні санкції).

Про борги мережі АЗС WOG перед Альфа-Банком, Укрексімбанком, Ощадбанком, Укрсиббанком - тут.

Про "молочні" борги групи "Континіум" перед Укрексімбанком та Ощадбанком - тут.