Суд визнав банкрутом компанію "Новофарм", у якої борг перед Приватбанком на 4 млрд грн

Все про економіку та фінанси

22.04.2021 Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №904/6810/20).

15.03.2021 суд вніс у реєстр боргів цієї компанії вимоги кредиторів на суму понад 10 млрд грн, у т.ч.

- Приватбанку - на 4,05 млрд грн (4 черга) та 276,3 млн грн (6 черга);
- ТОВ "Агро Комплект” - 2,51 млрд грн (4 черга);
- ТОВ "Племінний завод імені Посмітного" - 981,4 млн грн (4 черга);
- ТОВ "Колодязнянське" - 872,2 млн грн (4 черга);
- Сільськогосподарського ПП "Біле озеро" - 593 млн грн (4 черга);
- Сільськогосподарського ТОВ "Імені Мічуріна" - 535,4 млн грн (4 черга);
- ТОВ "Цукорпром" - 335,6 млн грн (4 черга) та 3,05 млн грн (як забезпечені);
- ТОВ "Коновалівське" - 278,9 млн грн (4 черга);
- ПрАТ "Насінневе" - 125,5 млн грн (4 черга);
- ТОВ “Дукла” - 95,2 млн грн (4 черга);
- ТОВ "Приват-Агро-Білозір’я” - 64,7 млн грн (4 черга).

Раніше в судових матеріалах наводилися дані ГПУ, що НБУ визнав ТОВ з іноземними інвестиціями «Новофарм» пов`язаною з Приватбанком особою. Як зазначалося, кредитний договір №DNHSLOK06944 від 16.12.2016 був укладений всупереч обмеженням у рамках реструктуризації заборгованості ТОВ з ІІ «Новофарм» по раніше укладеним кредитним договорам від 18.05.2012 та 24.02.2016.

15.10.2020 Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов Приватбанку до ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" і компанії Pointex Sale LLP (в справі №904/4294/19) про стягнення 4 млрд грн заборгованості.

Згідно з судовими матеріалами, 16.12.2016 (тобто за кілька днів до націоналізації) Приватбанк відкрив кредитну лінію (договір №DNHSLOK06944) для ТОВ з ІІ “Новофарм” з лімітом 3,2 млрд грн. Як забезпечення по відповідним кредитним зобов’язанням Pointex Sale LLP надало в т.ч. євробонди Приватбанку номінальною вартістю 80 млн дол, які були випущені банком через UK SPV Credit Finance plc (ці папери зрештою потрапили під bail-in/списання в ході націоналізації Приватбанку).

Раніше Приватбанк повідомляв про рішення лондонського суду щодо виплат для обмеженого кола держателів його євробондів (непов’язаним з екс-акціонерами).

Додамо, що 20.04.2021 Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ “Лада Фінанс” і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №904/6535/20).

За даними держреєстру, серед засновників ТОВ "Лада Фінанс" - ТОВ "Бізнес Агроцентр", яке пов`язували з "приватівцями".

Провадження в справах про банкрутство ТОВ “Лада Фінанс” і ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" було відкрите за заявою ТОВ “Дукла”.

17.03.2021 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/6535/20 про банкрутство ТОВ “Лада Фінанс” вніс до реєстру вимог кредиторів боржника в т.ч. вимоги

- Приватбанку - на 1,12 млрд грн (4 черга);
- ТОВ "Цукорпром" - 1,87 млрд грн (4 черга);
- ТОВ “Агро Комплект” - на 888 млн грн (4 черга);
- ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах" - 506,4 млн грн (4 черга);
- ТОВ “Дукла” - на 278,6 млн грн (4 черга);
- ПрАТ “Насінневе” - 273,4 млн грн (4 черга);
- ТОВ "Агрофірма імені М.О. Посмітного" - 17,5 млн грн (4 черга).

Контекст

Як писав Finbalance, у січні-лютому 2021 року Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження в справах про банкрутство 12 агрокомпаній, які є боржниками Приватбанку (на суму 2,6 млрд грн) та які пов’язували з “приватівцями” (серед них - у т.ч. деякі зі згаданих вище кредиторів ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" і ТОВ "Лада Фінанс"):

- Сільськогосподарське приватне підприємство "Біле озеро" (справа №904/6734/20); згідно з судовим рішенням, його борг перед Приватбанком - 386 млн грн;

- ТОВ "Сільськогосподарська фірма "Агростар" (справа №904/6731/20); згідно з судовим рішенням, його борг перед Приватбанком - 334 млн грн;

- ТОВ "Приват-Агро-Львів" (справа №904/6726/20); згідно з судовим рішенням, його борг перед Приватбанком - 151 млн грн;

- ПрАТ "Насінневе" (справа №904/6735/20); згідно з судовим рішенням, його борг перед Приватбанком - 332 млн грн;

- ТОВ "Колодязнянське" (справа №904/6737/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 333 млн грн;

- ТОВ "Доброульянівка" (справа №904/6740/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 125 млн грн;

- ТОВ “Приват-Агро-Альянс” (справа №904/6739/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 196 млн грн;

- ТОВ “Приват-Альянс” (справа №904/6736/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 122 млн грн;

- ПрАТ "Племінний завод "Червоний велетень" (справа №904/6733/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 152 млн грн;

- ТОВ “Коновалівське” (справа №904/6730/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 235 млн грн;

- ТОВ “Україна” (справа №904/6727/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 215 млн грн

- ТОВ “Приват-Агро-Білозір’я” (справа №904/6728/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 34 млн грн.

У всіх цих випадках ініціатором процедури банкрутства є ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", яке знову ж таки пов’язували з “приватівцями”.

Як писав Finbalance, 19.03.2021 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/6739/20 про банкрутство ТОВ "Приват-Агро-Альянс" затвердив реєстр вимоги кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги

- Приватбанку - 217 млн грн (4 черга);
- ТОВ “Страхова компанія "Інгосстрах” - 193,1 млн грн (4 черга);
- ТОВ “Приват Лізинг” - 487,3 млн грн (4 черга);
- ТОВ "Лада Фінанс" - 67,4 млн грн (4 черга);
- ТОВ “Дніпро-Сіті Естейт” - 80,7 млн грн (4 черга).

19.03.2021 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/6738/20 про банкрутство ТОВ “Зоря нив” також затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги

- Приватбанку - на 77,7 млн грн (4 черга);
- ТОВ "Страхова компанія "Інгосстрах" - на 298,5 млн грн (4 черга).

26.01.2021 Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ “КС Групп” і відкрив ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців (справа №904/1043/20).

21.01.2021 Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Приватбанку та залишив без змін ухвалу Госпсуд Дніпропетровської області від 01.09.2020, якою були визнані вимоги банку до ТОВ “КС Групп” на 310 млн грн у т.ч. 31 млн грн - як забезпечені іпотекою, 20 млн грн - як забезпечені заставою (загальний обсяг вимог, про які Приватбанк заявив до ТОВ “КС Групп” у рамках вказаної справи, - 636 млн грн).

07.10.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційні скарги Приватбанку і Кабміну й залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 21.07.2020 (у справі №910/17541/19), якою на вимогу ТОВ “КС Групп” було скасовано ухвалу Госпсуду м. Києва від 12.06.2020 про закриття (за клопотанням Приватбанку на підставі “антиколомойського” закону) провадження в цій справі (в її рамках ТОВ “КС Групп” оскаржує процедуру bail-in, проведену під час націоналізації Приватбанку).

За даними держреєстру, серед засновників ТОВ “КС Групп” - ТОВ “КУА “Фінансовий капітал” (у цієї структури простежується зв’язок з “приватівцями”), а бенефіціарами значаться Анастасія Байрацька, Катерина Крутікова.

23.02.2020 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/5570/20 про банкрутство ТОВ “Канделла” затвердив реєстр вимог кредиторів, визнавши в т.ч. вимоги Приватбанку на 124,2 млн грн (4 черга задоволення); 118,4 млн грн (6 черга задоволення); 956,1 млн грн (як забезпечені заставою/ іпотекою майна боржника).

Справа про банкрутство ТОВ “Канделла” була відкрита за ініціативою Приватбанку.

Раніше Приватбанк звернувся в Госпсуд Дніпропетровської області з позовом до ТОВ "Канделла", Науково-виробничому ТОВ "Океанмаш", ТОВ "ОПФ", ТОВ "Елара", ТОВ "Комунальне обслуговування домів", ТОВ “Тайлон”, ТОВ “Ел Ті Груп”, ТОВ “Агенція Новий світ”, ТОВ “Зернопоставка-М” (справа №904/1520/19) про звернення стягнення на їх частки в статутному капіталі ТОВ "Приватофис" (за договором застави №09/01/K/DZ від 28.03.2016) в рахунок погашення боргу ТОВ “Приватофис” на суму 689 млн грн.

28.10.2020 Госпсуд Дніпропетровської області в межах справи №904/2166/20 про банкрутство ТОВ “Діксон” (пов’язане з “приватівцями”) визнав кредиторські вимоги Приватбанку на 385 млн грн, у т.ч. 211,3 млн грн - 4 черга (без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів) і 173,9 млн грн - 6 черга.

Крім того, суд окремо вніс до реєстру вимог кредиторів ТОВ “Діксон” як забезпечені ще такі вимоги Приватбанку:

- 66,2 млн грн (за кредитним договором № 2Д092Г від 18.05.2006);
- 23,2 млн грн (за зобов`язаннями ТОВ «Приватбуд» за кредитним договором №2П042Г від 18.12.2008);
- 23,7 млн грн (за зобов`язаннями ТОВ «Нікабудсервіс» за кредитним договором №2Н006Г від 25.04.2014);

Грошові вимоги Приватбанку в розмірі 753,7 млн грн (заборгованість за винагородою і пенею за кредитним договором №4Д11572И від 27.11.2011 та за кредитним договором №4Д11300И від 04.05.2011) суд відхилив.

Загальний обсяг забезпечених вимог до ТОВ Діксон», як до майнового поручителя за зобов’язаннями інших осіб, про які заявив Приватбанк і які відхилив суд, - 578 млн грн.

03.03.2021 Центральний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу Приватбанку та в рамках справи №904/2166/20 про банкрутство ТОВ “Діксон” вніс зміни в ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 28.10.2020 та визнав грошові вимоги банку на 211,3 млн грн (4 черга задоволення вимог кредиторів) та 173,9 млн грн (6 черга задоволення вимог кредиторів).

23.11.2020 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/15232/20 про банкрутство ТОВ “Укртеральянс” та визнав вимоги Приватбанку як ініціюючого кредитора на 679,2 млн грн.

За даними держреєстру, засновником ТОВ “Укртеральянс” є ТОВ “Феба”, яке також є одним із засновників згаданого ТОВ “Діксон”.

22.12.2020 Госпсуд Дніпропетровської області в межах справи №904/5314/20 про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" затвердив реєстр вимог кредиторів, внісши в нього в т.ч. вимоги

- Приватбанку - на 133,2 млн грн (забезпечені заставою майна боржника), 207,7 млн грн (4-та черга), 2,9 млн грн (6-та черга);
- ТОВ “Агро комплект” - 887,9 млн грн (4-та черга);
- ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах" - 143,75 млн грн (4-та черга).

При цьому суд відхилив вимоги Приватбанку на 542,5 млн грн.

У держреєстрі засновниками ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" вказані Ніколаєва Вікторія, Паболкова Тетяна, Слободін Сергій.

04.03.2021 Госпсуд Дніпропетровської області за ініціативою Приватбанку відкрив провадження в справі №910/14927/20 про банкрутство ТОВ "Нива-Тур".

Суд визнав вимоги Приватбанку на 3,6 млн грн і ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.

ТОВ “Нива-Тур” - одна з компаній екс-власників Приватбанку, які на підставі рішення Арбітражного суду Гааги намагаються стягнути з РФ компенсацію майже 170 млн дол за нерухомість, відібрану в них у Криму після анексії українського півострова Росією.

У рамках відповідного виконавчого провадження були продані 99,77% акцій Промінвестбанку.

Крім того, на підставі згаданого рішення Арбітражного суду Гааги “приватівці” претендують на Сбербанк.

За даними Приватбанку, на кінець ІII кварталу-2020 обсяг портфелю кредитів і дебіторської заборгованості за фінансовим лізингом, який він пов`язує з колишніми акціонерами, становив 217,3 млрд грн.

Раніше Ігор Коломойський публічно заперечував інформацію НБУ, що близько 95% корпоративного портфелю Приватбанку, який сформувався до націоналізації, - це були інсайдерські позики.

За даними НБУ, на 01.02.2021 найбільший обсяг непрацюючих кредитів для бізнесу був у портфелі Приватбанку - 169 млрд грн (у т.ч. для роздрібної торгівлі - 96,6 млрд грн; для оптової торгівлі - 31,1 млрд грн; для сфери операцій з нерухомим майном - 10,1 млрд грн тощо).

У IV кварталі-2020 загальна сума непрацюючих кредитів у Приватбанку впала на 66,8 млрд грн, а їх частка в портфелі зменшилася до 73,95% (з 79,24% на 01.10.2020). НБУ інформував, що в жовтні Приватбанк списав із балансу 38 млрд грн непрацюючих кредитів, під які було сформовано 100% резервів. Приватбанк зазначав, що в ІІІ кварталі-2020 списав кредити, які пов`язує з екс-акціонерами, на 3,16 млрд грн (за 2019 рік - лише на 3 млн грн).