Суд відмовився зняти арешт з комплексу "Айс Термінал"

Все про економіку та фінанси

31.03.2021 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити клопотання ТОВ "Меган Альянс" про скасування арешту, який був накладений ухвалою цього суду від 02.03.2020 (у рамках справи №911/1902/17 про банкрутство ТОВ “Айс Термінал”) на вимогу Укрексімбанку як заставного кредитора на холодильно-логістичний комплекс “Ice Terminal” (площа - 19,86 тис кв м) і його обладнання за адресою Київська обл., Броварський район, смт Велика Димерка, вул. Броварська, 152, а також на земельну ділянку (площа - 26,9 га) за адресою Київська обл., Броварський район, селищна рада Великодимерська.

Північний апеляційний госпсуд зауважив, що попри те, що 04.02.2021 Верховний Суд направив на новий розгляд позов Укрексімбанку про визнання недійсними результатів другого повторного аукціону з продажу нерухомого майна ТОВ "Айс Термінал" (був проведений 06.06.2019 та переможцем на якому стало ТОВ “Меган Альянс”), "ймовірність того, що придбане на аукціоні (дійсність якого на даний час вирішується судом) майно, може зникнути - не відпала", а невжиття заходів забезпечення "може істотно ускладнити чи унеможливити у подальшому виконання рішення суду" (цитата).

Нагадаємо, ТОВ “Айс Термінал” - на ліквідації. Обсяг визнаних вимог Укрексімбанку - 1 млрд грн, з яких 685,3 млн грн - четверта черга, 129,9 млн грн - шоста черга, ще 215 млн грн - забезпечені іпотекою майна банкрута.

Холодильно-логістичний комплекс “Ice Terminal” позиціонувався як найбільший в Україні.

При цьому ТОВ “Меган Альянс” на аукціоні придбало відповідне майно за 27,4 млн грн.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ “Айс Термінал” вказаний Юрій Осьмак. З ним же правоохоронці та учасники ринку пов’язували і “нового” власника майна (про це нижче). У реєстрі засновником ТОВ "Меган Альянс" значиться інша особа.

Суди першої та апеляційної інстанції, задовольняючи позов Укрексімбанку про визнання недійсними результатів аукціону з продажу активів ТОВ "Айс Термінал", дійшли висновку, що при підготовці та проведенні аукціону було порушено низку процедур, через що в ньому взяло участь обмежене коло потенційних покупців. Як зазначалося, це в свою чергу мало наслідком “порушення конкурсних засад проведення торгів та, відповідно, продаж майна за заниженою ціною” (цитата). Окремо було наголошено, що на час проведення аукціону на спірну нерухомість було накладено обтяження/арешт (ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 05.06.2019). Однак Верховний Суд скасував вказані рішення судів нижчих інстанцій і, як зазначалося вище, відправив згаданий позов Укрексімбанку на новий розгляд.

Разом з тим, 28.05.2020 Голосіївський райсуд м. Києва задовольнив клопотання ТОВ “Меган Альянс” і зняв арешт з холодильного комплексу “Айс Термінал”, який був накладений ухвалою суду від 16.10.2019 в рамках кримінального провадження №12019100010004537.

Згідно з судовими матеріалами, поліція здійснювала розслідування в цій справі за заявою Укрексімбанку щодо заволодіння майном банкрута (ТОВ «Айс Термінал»), на яке було накладено арешт, а також за фактом зловживання своїм службовим становищем особами, які надають публічні послуги при реалізації майна банкрута.

Як зазначалося, слідчі поліції встановили, що “службовими особами ТОВ «Міжнародна група морепродуктів» організовано протиправний механізм, пов`язаний із привласненням кредитних коштів, отриманих у АТ «Укрексімбанк», та виведенням заставного майна із застави державної банківської установи” (цитата).

Як констатувалося, в рамках Генерального кредитного договору №151310N1 від 28.07.2010 між АТ «Укрексімбанк» та підприємствами групи компаній «Міжнародна група морепродуктів» було укладено кредитні договори №151310К24 від 12.11.2010, №151310К15 від 28.07.2010 та №151310К24 від 12.02.2014.

Поручителями виступали ТОВ «Сіафуд Груп», ТОВ «Айс Термінал», ТОВ «Айс Логістік».

Листом від 17.04.2019 ліквідатор ТОВ "Айс Термінал" повідомив Укрексімбанку, що незалежним оцінювачем - ТОВ «Д.Ю.Консалтинг» - було проведено оцінку майна та дебіторської заборгованості компанії. Вартість майна боржника оцінювачем була визначена у такому розмірі:

- вартість нерухомого та рухомого майна боржника, яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Укрексімбанк», - 270,7 млн грн;
- вартість рухомого майна боржника, що не перебуває в заставі Укрексімбанку, - 5,5 млн грн;
- вартість дебіторської заборгованості боржника - 6,37 млн грн.

Відповідно до судових матеріалів, Укрексімбанк намагався взяти участь у повторному аукціоні з продажу активів боржника (причому сплатив гарантійні внески на 18 млн грн), однак зрештою це так і не вдалося зробити (аукціон було проведено без участі банку) через обмеження в допуску до участі в аукціоні потенційних покупців, “і як наслідок, через відсутність конкуренції, майно банкрута було реалізовано за заниженою вартістю, що завдає збитків державному банку” (цитата).

При цьому, як зазначалося, продаж майна відбувся, попри те, що на нього ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 05.06.2019 у рамках кримінального провадження №42018000000000317 було накладено арешт.

Як підкреслювалося, спірним майном “заволоділи пов`язані між собою особи” (цитата).

Відповідно до судових матеріалів, 07.06.2019 було здійснено реєстрацію прав власності на спірне майно за ТОВ «Меган Альянс», “в результаті це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ПАТ "Укрексімбанк", як основному кредитору” (цитата).

28.08.2020 слідчий закрив кримінальне провадження №12019100010004537, вирішивши, що “в діяннях службових осіб ТОВ «Міжнародна група морепродуктів», ТОВ «Сіафуд Груп», ТОВ «Айс Термінал» та ТОВ «Айс Логістик», ТОВ «Меган Альянс», ТОВ «Тайнер Юніон», ТОВ «ФК «Фінроял», ТБ «Укрспецлісбіржа», працівників ТОВ «Ескадра Трейд» встановлено відсутність об`єктивної та суб`єктивної сторони складу злочину, а саме заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також умислу на вказане діяння, тобто відсутній склад кримінальних правопорушень” (цитата з матеріалів Печерського райсуду м. Києва від 04.09.2020).