Handelsblatt: США можуть оштрафувати екс-власника банку "Форум" на 0,5 млрд дол

Все про економіку та фінанси

Після рекордного штрафу для BNP США хочуть розпочати перевірку другого за величиною банку Німеччини – Commerzbank. Знову йдеться про незаконні угоди з Іраном і Суданом. Ця перевірка стане натяком і для Deutsche Bank. Про це пише Handelsblatt.

Як вказує видання, не пройшло і тижня після багатомільярдного штрафу для BNP Paribas і дипломатичного скандалу між Францією та Сполученими Штатами, як у поле зору США потрапив уже німецький банк. Згідно з повідомленням The New York Times, Commerzbank веде переговори в США про перевірку, яка може прописати штраф в розмірі не менше 500 млн дол.

Як і BNP Paribas, другий за величиною банк Німеччини здійснював незаконні угоди з країнами, які знаходяться в «чорному» списку американців.

Як повідомляється, американські дочірні структури Commerzbank мали незаконний бізнес з Іраном і Суданом. Причому на відміну від BNP Paribas, Commerzbank навіть не намагався обійти заборону. Для судових процесів він уже сформував 934 млн євро резервів.

Перевірка Commerzbank є важливою й для Deutsche Bank, оскільки їх розміри штрафів, швидше за все, будуть подібними (до речі, німецький уряд контролює 17% акцій Commerzbank).

Слід нагадати, що штраф для BNP Paribas відразу викликав протести з боку політиків. Французькі урядовці вимагали навіть витіснити долар з міжнародних розрахунків.

З урахуванням загрози штрафів, акції Commerzbank впали у вівторок вранці майже на 4% і тим самим показали найнижчий рівень за сім тижнів.

Найвищі штрафи за відмивання грошей у світі:

10 місце – Clearstream Banking – 152 млн дол (2014)
9 місце – Bank of Tokyo Mitsubishi – 259 млн дол (2012-2013)
8 місце – Barclays - 298 млн дол (2010)
7 місце – Lloyds – 350 млн дол (2009)
6 місце – ABN Amro – 500 млн дол (2010)
5 місце – Credit Suisse – 536 млн дол (2009)
4 місце – ING Bank – 619 млн дол (2012)
3 місце – Standart Chartered – 667 млн дол (2012)
2 місце – HSBC – 1,92 млрд дол (2012)
1 місце – BNP Paribas – 8,83 млрд дол (2014)