НБУ судиться з фармкомпанією Жеваго за нерухомість у Києві

Все про економіку та фінанси

Госпсуд м. Києва розглядає позов НБУ до ПАТ «Київмедпрепарат» (підконтрольне нардепу К. Жеваго) про звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення боргу на 142,5 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, предметом іпотеки є нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 139, а саме – корпус №20 (літера О) загальною площею 10,16 тис кв. м.

Як писав Finbalance, у листопаді 2016 року НБУ заявляв у суді про вимоги до ПАТ «Київмедпрепарат» щодо звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості банку "Фінанси та кредит" (також був підконтрольний К. Жеваго) за кредитними договорами №48 від 21.10.2008, №03/4 від 16.02.2009, №03/18 від 18.05.2009, №03/28 від 10.07.2009, №03/33 від 12.11.2009, №03/35 від 02.09.2010, №63/1 від 04.11.2008, №63/3 від 18.11.2008, №03/36 від 11.03.2014.

Рішенням Госпсуду м. Києва від 06.05.2015 (тобто ще навіть до введення тимчасової адміністрації в банк «Фінанси та кредит») було задоволено позов Головного управління НБУ в м. Києві та Київській області до ПАТ «Київмедпрепарат» - суд зобов’язав відповідача передати позивачу оригінали правовстановлюючих документів на предмети іпотеки за іпотечними договорами від 2009 року, які укладалися як забезпечення зобов’язань банку «Фінанси та кредит» перед НБУ по позикам рефінансування.

Йшлося про низку об’єктів, які розташовані за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 139:

- корпус №1 (літера Ч) загальною площею 1 500,80 кв.м;
- корпус №3 (літера Р) загальною площею 1 127,0 кв.м.
- корпус №7 (літера Ш) загальною площею 783,5 кв.м;
- корпус №9 (літера В) загальною площею 1 146,5 кв.м;
- корпус №11 (літера Т) загальною площею 1 383,4 кв.м;
- корпус №17 (літера Ю) загальною площею 1 184,2 кв.м);.
- корпус №20 (літера О) загальною площею 10 160,5 кв.м.

У квітні-2017 НБУ повідомляв, що борг банку «Фінанси та кредит» по кредитам рефінансування становить 6,3 млрд грн.

Глава НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що кредити рефінансування для банку «Фінанси та кредит» видані в т.ч. під заставу Білоцерківської ТЕЦ як цілісного майнового комплексу (ТЕЦ пов`язують з Жеваго, як і банк, - ред.).

Госпсуд м. Києва розглядає позов ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» до банку «Фінанси та кредит» і НБУ про визнання недійсним іпотечного договору від 16.02.2015.

Згідно з судовими матеріалами, у заставі по кредитам рефінансування для банку «Фінанси та кредит» - у т.ч. низка об’єктів нерухомості в Києві: готель «Салют», бізнес-центр «Основа», нежилий будинок по вул. Кудрявська 3/5 (літ. А) тощо.

26 квітня Печерський райсуд м. Києва відмовився задовольнити клопотання НБУ про зняття арешту з цілісного майногового комплексу ПАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» (входить у групу «КрАЗ», яка теж підконтрольна К. Жеваго), який у лютому був накладений ухвалою цього суду в рамках кримінального провадження №12015100010000279 (щодо сумнівних операцій збанкрутілого банку «Фінанси та кредит»). Своє клопотання НБУ мотивував тим, що вказане майно було передане йому в заставу в 2014 році по кредиту рефінансування, виданому банку «Фінанси та кредит», а посадовим особам підприємства не пред`явлено підозру у кримінальному провадженні.

18.11.2016 Шевченківський райсуд м. Києва відмовився задовольнити клопотання НБУ про накладання арешту на все рухоме та нерухоме майно Костянтина Жеваго в рамках позову щодо стягнення з цього нардепа (як поручителя) 1,54 млрд грн заборгованості банку «Фінанси та кредит» по рефінансуванню.

В. Гонтарева висловлювала думку, що хоча акції компанії Ferrexpo ніколи не були в заставі НБУ по кредитам рефінансування для банку «Фінанси та кредит», забезпеченням по цим позикам була персональна гарантія К. Жеваго, а тому він має відповідати по цим зобов’язанням всіма своїми активами. «На мою думку, людина, у якої є персональна гарантія, відповідає всіма своїми активами. Активи Ferrexpo у нього як мінімум записані у всіх його офіційних деклараціях, тому я вважаю, що він повинен відповідати усіма своїми активами. Ми будемо намагатися забрати всі можливі активи для погашення того кредиту, під який була видана ця персональна гарантія», - зазначала глава Нацбанку.

У лютому в інтерв’ю К. Жеваго висловив думку, що наразі держава не може вимагати від нього жодних коштів за борги збанкрутілого банку "Фінанси та кредит".

Жеваго і Фонд гарантування

Як писав Finbalance, 30 березня Апеляційний суд м. Києва задовольнив апеляційні скарги керівників ПАТ «Київмедпрепарат», ПАТ «Галичфарм», ТОВ «Артеріум ЛТД», Корпорації «Артеріум» (підконтрольні нардепу Костянтину Жеваго) та скасував арешт торгових марок цих фармкомпаній, який був накладений за клопотанням Генпрокуратури ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 26.01.2017 в рамках кримінального провадження №12015100010000279.

Згідно з судовими матеріалами, банк «Фінанси та кредит» подав цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди у кримінальному провадженні на 2,52 млрд грн.

28 березня Вищий госпсуд відмовився задовольнити касаційну скаргу ліквідатора банку «Фінанси та кредит» на постанову Київського апеляційного госпсуду від 05.12.2016 та рішення Госпсуду м. Києва від 13.09.2016, якими за клопотанням ПАТ "Київмедпрепарат" було внесено зміни до кількох кредитних договорів, укладених між компанією та банком Фінанси та кредит", в частині встановлення та продовження строків повернення коштів та сплати нарахованих процентів на 36 місяців, починаючи з 01.10.2016 по 01.10.2019. Згідно з судовими матеріалами, заборгованість по кредитам – 343,7 млн грн; в іпотеці по одному з них – корпус №26, літера «З», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

09 лютого Київський апеляційний госпосуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора банку «Фінанси та кредит» і лишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 13.09.2016, яким, з огляду на проведення АТО, було задоволено позов ПАТ «Галичфарм», внесено зміни до низки кредитних договорів 2007-2012 років та продовжено терміни повернення позики на 36 місяців (з 01 жовтня 2016 року по 01 жовтня 2019 року). У цьому випадку йшлося про заборгованість на 537,7 млн грн (в іпотеці - майнові комплекси за адресами: м. Львів, вул. Опришківська, 6/8, площею 31 921,3 кв. м.; м. Львів, вул. Балкова, 1, площею 872,7 кв.м.; м. Львів, вул. Заклинських, 5, площею 1 770,6 кв.м.; блок складських та допоміжних приміщень (літ. С-3, С`-1) у м. Львів, вул. Опришківська, 6/8, площею 2 268,1 кв.м).

«Київмедпрепарат» та «Галичфарм» входять в корпорацію «Артеріум», яку контролює нардеп Костянтин Жеваго. Прибуток «Київмедпрепарату» в 2016 році склав 50,7 млн грн, у 2015 році - 60,5 млн грн, у 2014 році – 130,6 млн грн, а «Галичфарм» - відповідно 62,1 млн грн, 66,2 млн грн та 25,5 млн грн.

Восени 2016 року повідомлялося, що корпорація "Артеріум" купує словенську фармкомпанію Marifarm в словенського банку Novi KBM. За даними словенського видання VEČER, Marifarm перейшла у власність банку Novi KBM після того, як не змогла виплатити фінустанові борг в 19,5 млн євро.

За даними Фонду гарантування, коли в банк «Фінанси та кредит» була введена тимчасова адміністрація, обсяг вкладів фізосіб у ньому становив 17 млрд грн, а юросіб – 4 млрд грн.

На 01.05.2017 вкладникам банку "Фінанси та кредит" у межах гарантійної суми виплачено 9,9 млрд грн (94,9% запланованих виплат). Як відомо, компенсації вкладникам банків-банкрутів здійснюються, передусім, за рахунок емісійних коштів НБУ (який надає кредити Фонду та монетизовує облігації, які для Фонду випускає Мінфіну), що провокувало девальвацію та розкручування інфляції.

Про судове рішення, згідно з яким К. Жеваго має виплатити вкладниці банку "Фінанси та кредит" 1 млн грн читайте тут

За даними НБУ, з 29 млрд грн кредитного портфелю банку "Фінанси та кредит" 22 млрд грн - це були позики структурам, пов`язаним з К. Жеваго.

Слідчі ГПУ та поліції здійснюють досудове розслідування по низці кримальних проваджень щодо видачі банком «Фінанси та кредит» інсайдерських кредитів. Як писав Finbalance, одне з них (№12016100080004902) було відкрите за фактом вчинення шахрайських дій не лише посадових осіб банку, але й власника фінустанови. У кримінальному провадженні №12015100010000279 (за підозрою в т.ч. екс-глави правління банку «Фінанси та кредит» В. Хливнюка в привласненні та розтраті коштів цієї фінустанови) фігурував у т.ч. колишній помічник К. Жеваго.

01 лютого Печерський райсуд м. Києва в рамках згаданого вище кримінального провадження №12015100010000279 наклав арешт на низку об’єктів нерухомості, що належать ПАТ «АвтоКрАЗ», ПрАТ «Росава» і ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» (основним бенефіціаром вважається К. Жеваго).

Рішенням виконавчої дирекції Фонду №1153 від 07.07.2016 року затверджено ліквідаційну масу банку "Фінанси та кредит" станом на 01 травня 2016 року: балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 45,065 млрд грн; оціночна вартість – лише 9,944 млрд грн.

Про боргові вимоги ліквідатора банку "Фінанси та кредит" до "АвтоКрАЗу" Жеваго на 3 млрд грн див. тутПро інші боргові претензії до компаній Жеваго читайте туттуттут і тут. Про втрату банком "Фінанси та кредит" поруки "Росави" по низці великих кредитів див. тут

14 березня Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (основний бенефіціар через Ferrexpo - К. Жеваго), в якому позивач просив суд зобов’язати банк «Фінанси та кредит» перерахувати 163,5 млн грн і 2,5 млн дол в інший банк.

Компанія Ferrexpo заявляла, що мала на рахунках в банку «Фінанси та кредит» 174 млн дол. Кілька гірничо-збагачувальний комбінатів К. Жеваго (у т.ч. Полтавський ГЗК) у суді домагаються віднесення їх кредиторських вимог на 4,2 млрд грн до банку «Фінанси та кредит» до 7-ої черги кредиторів (в яку включаються вимоги в т.ч. юросіб-вкладників банку, які не є пов’язаними особами банку), а не до 9-ої черги (вимоги пов’язаних з банком осіб). Про спроби ФК "Ворскла" оскаржити визнання його пов`язаною особою з банком "Фінанси та кредит" див. тут.