НБУ і "СЕТАМ" домоглися зняття арешту з майнових комплексів "Птахофабрики Київська"

Все про економіку та фінанси

29.06.2021 Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги НБУ і ДП “СЕТАМ” та скасував ухвалу слідчого судді Печерського райсуду м. Києва від 26.01.2021, якою в межах кримінального провадження № 12020000000001070 було задоволено клопотання прокурора Офісу генпрокурора і накладено арешт на два майнові комплекси, що належать ТОВ “Птахофабрика Київська” та знаходяться за адресою м. Київ, Броварський проспект, 99 (площею 126 579,4 кв.м) і Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 37 (площею 5773,7 кв.м).

За інформацією ДП “СЕТАМ”, аукціони з продажу цих об’єктів нерухомості призначені на 16 липня. Стартова ціна - 100,8 млн грн і 3,98 млн грн відповідно (див. тут і тут).

Згідно з судовими матеріалами, вказані майнові комплекси були передані в іпотеку для НБУ як забезпечення боргів банку "Фінансова ініціатива" по рефінансуванню. Судовими рішеннями було задоволено позов Нацбанку та звернуто стягнення на це майно.

Державна виконавча служба в жовтні вже намагалася продати ці активи на майданчику ДП “СЕТАМ”, але угода зірвалася на фоні того, що первинні покупці, які запропонували за ці лоти майже 1 млрд грн та при цьому, як зазначалося, могли мати зв’язки з О. Бахматюком, не сплатили кошти. Як зрештою не сплатили менші суми й інші учасники аукціонів, які отримали право на купівлю лотів після фактичної відмови первинних покупців. Разом з тим, за даними ДП “СЕТАМ”, гарантійні внески (а йдеться сумарно про мільйони гривень) не підлягають поверненню.

Контекст

Як писав Finbalance, 13.05.2021 Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов НБУ до ПрАТ "Жовтоводський м’ясопродкомбінат" (у справі №904/592/18) та в рахунок часткового погашення заборгованості банку “Фінансова ініціатива” по рефінансуванню вирішив звернути стягнення на предмет іпотеки - комплекс нежитлових будівель (площею 12 тис кв м), які належать відповідачу і знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., місто Жовті Води, вул. Заводська, 17Б.    

За даними держреєстру, бенефіціар ПрАТ "Жовтоводський м’ясопродкомбінат" - Олег Бахматюк (йому ж належав і банк “Фінансова ініціатива”, який був виведений з ринку).

23.02.2021 Західний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ТОВ “Юрок Плюс” (кінцевий бенефіціар - Олег Бахматюк) та залишив без змін рішення Госпсуду Львівської області від 30.09.2020 (у справі №914/569/18), яким було задоволено позов НБУ до вказаної компанії та в рамках часткового погашення заборгованості банку “Фінансова ініціатива” по рефінансуванню було вирішено стягнути з відповідача на користь позивача предмети іпотеки - чотири будівлі (площею 780 кв.м., 1363,5 кв.м., 1610,7 кв.м., 7417 кв.м.), які розташовані за адресою м. Львів, вул. Жовківська, 63.

12.04.2021 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ТОВ "Станіславська торгова компанія" (кінцевий бенефіціар - Олег Бахматюк) та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 14.02.2019 (у справі №910/13550/17), яким було частково задоволено позов НБУ і в рахунок погашення заборгованості банку “Фінансова ініціатива” по рефінансуванню звернуто стягнення на предмет іпотеки (торгово-адміністративні приміщення площею 1542,1 кв.м, що знаходяться за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 19а).

29.04.2021 Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу НБУ та скасував ухвалу Печерського райсуду м. Києва від 15.01.2021, якою за клопотанням прокурора було накладено арешт на майно ТОВ «Станіславська торгова компанія» (цех з виробництва лікеро-горілчаних виробів, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 29), також було заборонено ДП «СЕТАМ» вчиняти будь-які дії щодо продажу відповідних активів, а держреєстраторам - вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Вказаний цех з виробництва лікеро-горілчаних виробів був переданий в іпотеку НБУ як забезпечення заборгованості ВіЕйБі Банку (належав Олегу Бахматюку) по рефінансуванню.

Госпсуд м. Києва своїм рішенням від 11.02.2019, яке було залишене в силі постановою Північного апеляційного госпсуду від 30.01.2020 і постановою Верховного Суду від 21.05.2020, задовольнив позов НБУ до ТОВ «Станіславська торгова компанія» та вирішив звернути стягнення на зазначений предмет іпотеки.

23.12.2020 Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційні скарги НБУ, Мін`юсту і ДП “СЕТАМ” та скасував ухвалу Госпсуду м.Києва від 09.10.2020, якою в рамках справи №910/13550/20 про банкрутство ТОВ "Станіславська торгова компанія" було задоволено заяву інвестфонду "Фавор" про забезпечення позову і зупинено усі виконавчі провадження щодо боржника, а також було зупинено реалізацію будь-якого рухомого та нерухомого майна ТОВ «Станіславська торгова компанія», яку здійснює ДП “СЕТАМ”, у т.ч.

- торги з продажу торгово-офісного комплексу площею 1685,8 кв.м. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 62, загальною початковою ціною 13,3 млн грн, лот №444357, провадження №60731484 (стягувач - НБУ);

- торги з продажу цеху по виробництву лікеро-горілчаних виробів площею 12346,5 кв.м. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 29, загальною початковою ціною 41 млн грн, лот №445816, провадження №61409886 (стягувач - НБУ).

Суд апеляційної інстанції задовольнив скарги НБУ та Мін’юсту на підставі того, що вказані об’єкти нерухомості були передані на реалізацію до введення мораторію на задоволення вимог кредиторів ТОВ "Станіславська торгова компанія".

Провадження в справі про банкрутство ТОВ "Станіславська торгова компанія” було відкрите ухвалою Госпсуду м. Києва від 07.10.2020 (тоді ж було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів і визнано вимоги ініціюючого кредитора - інвестфонду “Фавор” - на 1,19 млрд грн).

Згідно з судовими матеріалами, інвестфонд “Фавор” викупив відповідні права вимоги у фінкомпанії “Авістар”, яка в свою чергу придбала їх у Фонду гарантування (первинним кредитором був ВіЕйБі Банк, який на ліквідації).

У держреєстрі бенефіціарами інвестфонду “Фавор” значилися Оксана Козачок і Юрій Костробій (був членом наглядової ради Укрексімбанку).

09.02.2021 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/307/21 за позовом Олега Бахматюка до НБУ про розірвання договору поруки.

Згідно з судовими матеріалами, “позивач посилається на факт настання істотної зміни обставин, якими сторони керувались станом на день укладення договору поруки № 12/09/5/П від 13.05.2014 року, у зв`язку з чим вважає наявними правові підстави для розірвання вказаного договору в судовому порядку згідно ст. 652 ЦК України” (цитата).

25.08.2020 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/12542/20 - теж за позовом Олега Бахматюка до НБУ про розірвання договору поруки.

“Позовні вимоги обґрунтовані істотною зміною обставин, якими сторони керувались станом на день укладення договору поруки №12/09/6/п від 04.06.2014”, - йшлося в ухвалі суду.

Раніше Нацбанк наводив інформацію про поруку О. Бахматюка по зобов’язанням ВіЕйБі Банку на 4,55 млрд грн, а по зобов’язанням банку “Фінансова ініціатива” - на 4 млрд грн. За даними НБУ, на початок листопада 2019 року борг ВіЕйБі Банку та банку “Фінансова ініціатива” по рефінансу становив 10,6 млрд грн.

ФГВФО повідомляв, що ВіЕйБі Банк в березні-2020 погасив борги перед НБУ на 2,05 млрд грн.

Раніше НБУ подав низку позовів до О. Бахматюка про стягнення з нього як поручителя заборгованості по рефінансу.

Згідно з судовими матеріалами, 25.09.2015 Печерський райсуд м. Києва в рамках справи №344/1754/15-ц задовольнив заяву НБУ про забезпечення позову шляхом накладення арешту на все рухоме і нерухоме майно О. Бахматюка, в т.ч. на його грошові кошти, в загальному розмірі 1,22 млрд грн.

Надалі НБУ в судах намагався оскаржити дії/бездіяльність держвиконавців щодо виконання вказаної ухвали.

Також НБУ вживає заходів щодо звернення стягнення на майно компаній, які були поручителями ВіЕйБі Банку та "Фінансової ініціативи" по рефінансуванню. Водночас навіть у випадках, коли Нацбанку вдається отримати позитивні для себе судові рішення, продаж відповідних активів у рамках виконавчих проваджень часто блокується іншими судовими рішеннями (в т.ч. подекуди за ініціативою правоохоронців у рамках кримінальних проваджень). Показовим у цьому контексті є, зокрема, кейс "Птахофабрики Київська" і лікеро-горілчаного цеху в Івано-Франківську.

У 2019 році Нацбанк заявляв про борги структур О. Бахматюка перед НБУ, ФГВФО, держбанками на 29,3 млрд грн. Власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" називав цю інформацію маніпуляцією.

Інтерв`ю Олега Бахматюка для агентства "Інтерфакс-Україна" - тут.

17.06.2020 Верховний Суд відхилив касаційні скарги НБУ і ФГВФО та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі №826/11415/16, якими на вимогу власника банку “Фінансова ініціатива” - ТОВ "Інвест-Сервіс" - було скасовано постанову НБУ про визнання вказаного банку неплатоспроможним. Олег Бахматюк, який був кінцевим бенефіціаром “Фінансової ініціативи”, публічно заявив про намір судитися з державою за компенсацію.

Як писав Finbalance, 28.10.2020 Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/628/20 про банкрутство ПрАТ "Компанія "Райз" (пов’язане з агрохолдингом “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка) прийняв заяву НБУ з кредиторськими вимогами до компанії-боржника на 2,07 млрд грн.

Раніше суд прийняв до розгляду заяву Укрексімбанку про визнання кредитором ПрАТ "Компанія "Райз" на суму 3,99 млрд грн, заяву Ощадбанку - з вимогами на 1,5 млрд грн, заяву "Дойче Трасті Компані лімітед" - на 20,4 млрд грн, заяву Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів - на 1,9 млрд грн, заяву "Nibulon S.A." - на 2,37 млрд грн, заяву ТОВ "Сільськогосподарське товариство "Нива" - на 2,77 млрд грн, заяву ПрАТ “Райз-Максимко” - на 1,8 млрд грн тощо.

25.11.2020 Госпсуд м. Києва в межах справи №910/638/20 про банкрутство ПрАТ "Райз-Максимко" задовольнив позов Укрексімбанку до вказаної компанії і ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нива" та вирішив стягнути з відповідачів на користь позивача 2,5 млрд грн заборгованості за кредитним договором №151214К1 від 28.03.2014.

12.10.2020 суд в межах цієї ж справи про банкрутство ПрАТ "Райз-Максимко" визнав вимоги низки кредиторів, у т.ч.

- компанії “Дойче Трасті Кампані Лімітед” - на 18,75 млрд грн (4 черга);
- Укрексімбанку - на 3,1 млрд грн (забезпечені заставою);
- Ощадбанку - на 1,75 млрд грн (з яких 1,5 млрд грн - забезпечені заставою);
- “СП Кепітал Менеджмент, ЛЛС” (США) - 2,06 млрд грн (4 черга);
- Експортно-імпортного банку Сполучених Штатів - 1,67 млрд грн (4 черга);
- Альфа-Банку - 156,7 млн грн (4 черга);
- Avonex Limated - 299 млн грн (4 черга);
- ТОВ “Фінансова компанія “Фінгарант” - 334 млн грн (з них 318,5 млн грн - 4 черга);
- ТОВ “Фінансова компанія “Монополіум фінанси” - 276,1 млн грн (4 черга);
- ТОВ “Сільськогосподарське підприємство “Нива” - 611,3 млн грн (4 черга).

Разом з тим, суд відмовився визнати частину вимог кредиторів, у т.ч. Укрексімбанку (на 822 млн грн), банку “Фінансова ініціатива” (на 54,4 млн грн), Експортно-імпортному банку Сполучених Штатів (на 68,9 млн грн).

ПрАТ "Райз-Максимко", як і ПрАТ "Компанія "Райз", пов`язане з "Укрлендфармінгом", який належить Олегу Бахматюку. Водночас у держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ “Райз-Максимко” і ПрАТ "Компанія "Райз" вказаний Ніколас Піацца (США).

20.05.2021 Госпсуд Львівської області відкрив провадження в справі №914/1200/21 про банкрутство ТОВ “Райз-Цукор” (кінцевий бенефіціар - Олег Бахматюк).

29.07.2020 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора САП та скасувала закриття кримінального провадження щодо можливого заволодіння 1,2 млрд млрд рефінансу, виданого Нацбанком для ВіЕйБі Банку.

У листопаді-2020 О. Бахматюк публічно заявив, що якби йому встановили заставу в сумі 5-10 млн грн (а не вимагали заставу 1,2 млрд грн), він був би готовий повернутися в Україну з-за кордону, щоб перебуваючи в Україні, захищатися від звинувачень, які йому висувають правоохоронці.

При цьому НАБУ публічно заявляло, що Офіс генпрокурора двічі безпідставно відмовився направити документи на екстрадицію колишнього бенефіціара ВіЕйБі Банку.

Крім того, НАБУ констатувало втручання Печерського райсуду в розслідування справи ВіЕйБі Банку. 

У липні 2021 року НАБУ повідомило про завершення розслідування в справі ВіЕйБі Банку

Раніше ФГВФО заявляв, що неодноразово отримував від О. Бахматюка звернення з пропозицією провести переговори з врегулювання заборгованості по кредитних портфелях ВіЕйБі Банку та банку "Фінансова ініціатива" перед Фондом і НБУ (як зазначалося, зокрема, в жовтні 2019 року була пропозиція про погашення 8 млрд грн впродовж 7 років).