ГПУ відкрила третю справу про кредити Приватбанку для Коломойського і рефінанс НБУ

Все про економіку та фінанси

З ухвали Печерського райсуду м. Києва від 18 квітня випливає, що Головне слідче управління Генпрокуратури продовжує досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014000000001261 щодо виведення службовими особами Приватбанку в період до націоналізації 19 млрд грн рефінансування НБУ шляхом видачі інсайдерських кредитів. Розслідування по цій справі розпочалося ще в листопаді 2014 року.

У березні глава правління Приватбанку Олександр Шлапак заявляв, що згадані кредити нібито погашені: «Зараз усі ці кредити погашені. Тобто ці структури, яким видавалися позики, сьогодні не мають жодних зобов`язань перед банком. Як це трапилося і чому? Це питання, на яке ми зараз шукаємо відповідь. Також паралельно відповідь шукає Генеральна прокуратура».

Водночас у вказаній ухвалі Печерського райсуду згадується ще одне кримінальне провадження – № 42017000000000802 від 16.03.2017. У його рамках суд надав слідчому Генпрокуратури дозвіл на виїмку документів в НБУ щодо

- рішень НБУ про надання стабкредитів і рефінансування для Приватбанку, а також про відмову в наданні кредитів, рішень про зміну умов кредитування та документів, на підставі яких прийнято такі рішення (доповідні та службові записки, протоколи зборів тощо) з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- клопотань Приватбанку щодо надання кредитів, внесення змін про умови кредитування, програми фінансового оздоровлення банку, графіки повернення кредитів, письмові запевнення банку щодо збільшення розмірів регулятивного капіталу, програму капіталізації банку, документи про право власності на забезпечення за кредитами, звіти про оцінку майна з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- висновків інспекційних перевірок Приватбанку, проведених спеціалістами НБУ для прийняття рішення про надання стабкредитів та рефінансування з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- договорів стабкредитів та кредитів рефінансування, укладених між НБУ та Приватбанком з 01.01.2008 по 01.01.2017, а також відповідних договорів застави, іпотеки; звітів Приватбанку щодо використання коштів, отриманих від НБУ тощо;

- постанови НБУ №103/БТ від 23.02.2016; №494/БТ від 22.11.2012; №195/БТ від 24.03.2016;

- повідомлення №94 Комісії Національного банку України від 15.12.2016 щодо пов`язаних осіб з Приватбанком; рішення управління моніторингу пов`язаних з банком осіб НБУ №105 від 13.12.2016; рішення комісії НБУ №12 від 07.12.2015; копії супровідних листів про повідомлення службових осіб Приватбанку щодо вищевказаних рішень та повідомлень; перелік підприємств або осіб, які згідно з рішеннями НБУ є пов`язаними з Приватбанком.

Зауважимо, що кримінальне провадження №42017000000000802 щодо рефінансування НБУ та операцій з пов’язаними з банком особами – не єдине, яке було відкрите після націоналізації Приватбанку.

Як повідомлялося, ще є, принаймні, одне – №42017000000000876 від 22.03.2017, у рамках якого слідчі ГПУ з’ясували, що колишнє керівництво Приватбанку в період рефінансування НБУ надавало кредити юридичним особам, які визначені НБУ як пов`язані особи, «на заздалегідь невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості юридичних осіб перед банком на суму понад 372 786 481 грн» (цитата).

У квітні НБУ повідомляв, що борг Приватбанку перед ним по кредитам рефінансування - 14,4 млрд грн.

Як писав Finbalance, 29 березня Госпсуд Дніпропетровської області відмовився задовольнити позов ТОВ «Пром Гарант Плюс» до Приватбанку, в якому позивач просив суд зобов’язати відповідача повернути на розрахункові рахунки грошові кошти у розмірі 15,3 млн грн і стягнути пеню в розмірі 122,4 тис грн, які були списані під час націоналізації Приватбанку.

Засновниками ТОВ "Пром Гарант Плюс" значаться три віргінські компанії (Бі-Сі Карго Сервісес Лімітед, Денніеллі Лімітед, Прістеллі Холдінгз Інк) та дві белізькі (Дівелопмент Інвесторс Лімітед, Кендлвуд Файненсіал Корп). Принаймні, чотири з названих структур фігурували в згаданому на початку кримінальному провадженні Генпрокуратури щодо виведення 19 млрд грн рефінансування з Приватбанку (№42014000000001261).