Фінмоніторинг: НБУ застосував захід впливу до банку "Глобус"

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що в червні за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду застосовував до банку "Глобус" захід впливу у вигляді письмового застереження.

Коментар регулятора:

"Зазначений захід впливу застосований за порушення порядку зупинення фінансових операцій та подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством України. Тим самим банк порушив вимоги підпункту "а" пункту 11 та пункту 21 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".