Фінмоніторинг: НБУ в квітні застосував заходи впливу до двох небанківських фінустанов

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що в квітні за результатами нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду в квітні 2022 року застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу:

- до ПТ “Ломбард Бичков і Шешуковˮ:

1) письмове застереження - за ненадання на запит НБУ інформації та письмових пояснень, необхідних для здійснення нагляду в сфері запобігання та протидії;

2) штраф у розмірі 51 тис грн за подання до НБУ звітності з питань фінансового моніторингу з порушенням установленого Правилами №120 порядку;

- до ТОВ “Легіон Харківˮ:

письмове застереження за ненадання установою на запит Національного банку інформації (письмових пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії.