Фінмоніторинг і валютний нагляд: НБУ перевірить 17 банків та 27 небанківських фінустанов

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що в 2022 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 27 небанківських установах.

Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

До переліку банків та небанківських установ, у яких заплановано проведення перевірок у 2022 році, увійшли 17 банків:

- у I кварталі: ПАТ "БАНК ВОСТОК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "РВС БАНК";

- у II кварталі: АТ "Укрексімбанк", АТ "БАНК СІЧ", АТ "КБ "ГЛОБУС", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ "МТБ БАНК";

- у III кварталі: АТ "МР БАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "ОТП БАНК", АТ "А - БАНК";

- у IV кварталі: АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", АТ "МЕГАБАНК", АТ "Райффайзен Банк", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

27 небанківських установ:

- у I кварталі: ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ", ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА", ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА", ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", ТОВ "ФК АКТІВІТІС";

- у II кварталі: ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ", ТОВ "ФК "СИСТЕМА", Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група", ТОВ "ФК "ОМЕГА ГРУП", Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Київська Русь", АТ "УКРПОШТА", ТОВ "ФК "Контрактовий дім";

- у III кварталі: ТОВ "ФК "АВІОР", ТОВ "ФК "ЕЛАЄНС",ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ", ТОВ "ФК "ФІНДІАЛОГ", ТОВ "ФК "ЖЕНЕВА ФІНАНС", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС", ТОВ "НоваПей";

- у IV кварталі: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БУСІН", ТОВ "ПОРШЕ МОБІЛІТІ", ТОВ "ФК "ФІНЕКСПРЕС", Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група", ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА", Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО", ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ "ІНТЕР-РІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ", Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ".