Два банки відсудили в "Гадячсиру" $40 млн

Все про економіку та фінанси

13.04.2021 Госпсуд Полтавської області видав наказ про примусове виконання свого рішення від 18.02.2020 і постанови Східного апеляційного госпсуду від 22.03.2021 (у справі №917/514/19), якими було задоволено позов Альфа-Банку до ТОВ “Гадячсир” і в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ "Гадячсир" за кредитним договором №06.1-20/124 від 02.04.2013 на 15,9 млн дол було звернуто стягнення на нерухоме майно за іпотечним договором №5 від 17.04.2013, у т.ч. промислові будівлі та допоміжні споруди загальною площею 15 358,5 кв. м і земельні ділянки площами 4,1 га і 0,7 га - “шляхом реалізації нерухомого майна з прилюдних торгів за ціною на рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна на час проведення виконавчих дій” (цитата).

Крім того, 24.05.2021 Госпсуд Полтавської області видав наказ на виконання свого рішення від 20.09.2017 (у справі №917/1565/16), яке набрало законної сили 13.04.2021 (після рішення суду апеляційної інстанції) про стягнення з ТОВ “Гадячсир” на користь Укрсиббанку 18,6 млн дол та 138,2 млн грн заборгованості за договором про надання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005.

Як писав Finbalance, 03.02.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ТОВ “Альміра” й залишив без змін ухвалу Госпсуду Полтавської області від 02.06.2020 та постанову Східного апеляційного госпсуду від 03.09.2020, якими було відкрито провадження в справі №917/1759/19 про банкрутство ТОВ “Гадячсир” (за ініціативою ПП "Консалтингова фірма "Прометей").

За даними держреєстру, ТОВ “Альміра” є засновником ТОВ “Гадячсир”, а кінцевий бенефіціар - Олег Балюк.

18.09.2019 Шевченківський райсуд м. Києва відмовився задовольнити заяву ТОВ “Гадячсир” (пов’язане з групою “Альміра”) про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 17.01.2017 у справі АС №367у/2016, яким частково було задоволено позов “Креді Агріколь Банку” та стягнуто заборгованість з ТОВ “Гадячсир” в сумі 12,9 млн дол та 229,9 млн грн.

01.04.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Almira Holdings (Cyprus) Limited та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі №761/45270/17, якими скаржнику було відмовлено в задоволенні заяви про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 19.10.2017, прийняте у справі АС №26к/2017 за позовом Креді Агріколь Банку до Almira Holdings (Cyprus) Limited про стягнення 12,1 млн дол і 187,3 млн грн заборгованості.

У вересні 2019 року Укрексімбанк відкрив процедуру фінансової реструктуризації заборгованості ТОВ “Техмолпром”, ТОВ “Агропродекспорт”, ТОВ “РВД-Агро”, серед пов’язаних осіб яких - у т.ч. ТОВ “Гадячсир”, ТОВ “Альміра”, ТОВ “Лозівський молочний завод”, Альміра Холдінгс (Сайпрус) Лімітед.

Секретаріат з фінансової реструктуризації на початку березня 2020 року означив вказаний процес як “завершено за строком процедури фінансової реструктуризації”.

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 14.05.2018, ТОВ “Техмолпром” і ТОВ “Агропродекспорт” фігурували в кримінальному провадженні №42014100000000597 щодо можливого протиправного заволодіння кредитними коштами Укрексімбанку. Як зазначалося, позики були залучені “під заставу неліквідного майна, вартість якого була значно завищена” (цитата).

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ “Техмолпром” (як і ТОВ “Гадячсир”) вказаний Олег Балюк.

У березні-2017 ЗМІ повідомляли, що кіпрський суд заморозив активи Almira Holdings (Cyprus) Limited.

Як писав Finbalance, раніше Укрсиббанк, Креді Агріколь, Укрсоцбанк подали позови до групи “Альміра” на понад 2 млрд грн.

29.12.2020 Госпсуд Полтавської області в рамках справи №917/1185/18 визнав банкрутом ТОВ "Лозівський молочний завод" і відкрив ліквідаційну процедуру строком на 1 рік.

У держреєстрі засновниками ТОВ "Лозівський молочний завод" вказані ТОВ “Альміра” і ТОВ “Агро-Імпульс”, а кінцевим бенефіціаром - Олег Балюк.