ДПС: витрати фізособи в рази перевищили офіційні доходи, на активи накладено арешт

Все про економіку та фінанси

Державна податкова служба повідомляє, що спільно з ГУ ДФС у Харківській області викрила громадянина, "який здійснив витрати без наявності доходів з підтвердженим джерелом походження" (цитата).

Як констатується, фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Харківській області з`ясували, що громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн.

"При цьому здійснені витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи вказаної особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", - зауважують в ДПС.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

"Органом досудового розслідування вжито невідкладні слідчі дії, за результатами яких на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - резюмують податківці.