Держфінмоніторинг за півроку повідомив правоохоронцям про сумнівні операції на 50,6 млрд

Все про економіку та фінанси

Державна служба фінансового моніторингу повідомляє, що за перше півріччя направила до правоохоронних органів 568 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, на суму 50,6 млрд грн.

Як уточнюється, із вказаного обсягу справи щодо відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, - 4,4 млрд грн; 

підозрілі транзакції, які мають ознаки податкових злочинів (у т.ч. із застосуванням механізму «зустрічних потоків» та «скруток») – 7,6 млрд грн.

За даними Держфінмоніторингу, в 2020 році він направив до правоохоронних органів 1036 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, на 76,2 млрд грн (за 2019 рік - на 92,2 млрд грн; за 2018 рік - на 347,4 млрд грн).