Держфінмоніторинг за 2019 рік виявив сумнівні фінансові операції на 92 млрд грн

Все про економіку та фінанси

За даними Державної служби фінансового моніторингу, за 2019 рік нею було підготовлено 893 матеріали, які направлено до органів прокуратури  (117 матеріалів), ДФС (218 матеріалів), МВС (173 матеріали), СБУ (215 матеріалів), НАБУ (155 матеріалів), ДБР (15 матеріалів).

Як зазначається, в цих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, становить 92,2 млрд грн.

Держфінмоніторинг констатує, що особливу увагу приділяє розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Зокрема, в 2019 році до правоохоронних органів було спрямовано 211 матеріалів (найбільше - в НАБУ, 155 матеріалів). Обсяг відповідних операцій становив 41,8 млрд грн.

Крім того, в 2019 році до правоохоронних органів було направлено 106 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України. Із цих 106-ти переданих матеріалів, 32 матеріали містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року Держфінмоніторинг заявляв про виявлені сумнівні операції на 347,4 млрд грн.