Держфінмоніторинг у 2021 році повідомив правоохоронцям про підозрілі операції на 103 млрд

Все про економіку та фінанси

Державна служба фінансового моніторингу інформує, що в 2021 році направила до правоохоронних органів 1170 матеріалів, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням інших злочинів, на загальну суму у 103,2 млрд грн, пише "БізнесЦензор".

Держфінмоніторингу додає, що правоохоронці отримали 160 матеріалів щодо можливого відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна на суму 9,3 млрд грн.

Крім того, в 2021 році Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 109 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

Як повідомлялося, в 2020 році Держфінмоніторинг направив до правоохоронців матеріали про сумнівні операції на 76,2 млрд грн (у 2019 році - на 92,2 млрд грн, у 2018 році - на 347,4 млрд грн).