Держфінмоніторинг у 2020 році повідомив правоохоронцям про сумнівні операції на 76 млрд грн

Все про економіку та фінанси

За даними Держфінмоніторингу, в 2020 році він направив до правоохоронних органів 1036 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, на 76,2 млрд грн.

Як зазначається, зокрема, 204 матеріали стосувалися підозр у корупційних діяннях (на суму 8,1 млрд грн); 75 матеріалів - щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму.

Нагадаємо, за даними Держфінмоніторингу, за 2019 рік він виявив сумнівні фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, на суму 92,2 млрд грн (за 2018 рік - на 347,4 млрд грн).