ДБР розслідує видачу кредитів банком Жеваго для його ж фармкорпорації "Артеріум"

Все про економіку та фінанси

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42018000000002320 щодо можливого зловживання службовими особами банку “Фінанси та кредит” та розтрати коштів фінустанови за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «Київмедпрепарат» і ПАТ «Галичфарм» у період з 19.09.2007 по 15.11.2012 шляхом видачі банком кредитів для пов’язаних з ним двох згаданих фармкомпаній, свідчить ухвала Київського апеляційного суду від 01.12.2020.

25.09.2020 слідчий визнав речовими доказами майнові права за кредитними договорами й документи (в копіях та оригіналах), які складалися у зв`язку з кредитуванням ПАТ «Київмедпрепарат», ПАТ «Галичфарм» і зберігаються в банку “Фінанси та кредит”.

30.09.2020 Печерський райсуд наклав арешт на вказані документи.

01.12.2020 Київський апеляційний суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду гарантування й залишив без змін ухвалу суду першої інстанції.

Додамо, що Госпсуд Львівської області розглядає позов ліквідатора банку “Фінанси та кредит” до ПАТ “Галичфарм” про стягнення 1,15 млрд грн заборгованості за кредитними договорами (справа №914/2191/18).

Як випливало із судових матеріалів, забезпеченням за одним з кредитів були будівлі та споруди майнових комплексів у Львові за адресами вул. Опришківська, 6/8 площею 31921,3 кв.м.; вул. Балкова, 1 площею 872,7 кв.м.; вул. Заклинських, 5 площею 1770,6 кв.м.; вул. Опришківська, 6/8, площею 2268,1 кв.м. Узгоджена сторонами вартість предмету іпотеки становила 412,6 млн грн.

При цьому ПАТ “Київмедпрепарат” передавало в іпотеку для банку по кредитним зобов’язанням (на 344 млн грн) нерухомість за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 139 (а саме корпус №26, буква З).

Як писав Finbalance, восени НБУ виграв кілька судових спорів з “Київмедпрепаратом” про стягнення низки об’єктів нерухомості в центральній частині Києва (теж за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 139).

Офіс генпрокурора на днях повідомив, що на підставі ухвали Печерського райсуду м. Києва в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано арештовані корпоративні права, грошові кошти та 26 об’єктів нерухомості у провадженні щодо розтрати грошових коштів банку "Фінанси та кредит" на суму понад 2,5 млрд грн.

До переданих активів увійшли оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення, розташовані у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу загальною площею понад 22 тис м кв.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, це майно належало кінцевому бенефіціарному власнику банку “Фінанси та кредит” - тобто Костянтину Жеваго (з ним же пов’язують згадані вище “Галичфарм” і “Київмедпрепарат” - вони входять корпорацію "Артеріум").