11.02.2021 Госпсуд Київської області задовольнив позов Укрексімбанку до ТДВ “Яготинське хлібоприймальне підприємство” (в справі №911/107/16) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кількома кредитними договорами в сумі 123,8 млн дол і 526,8 млн грн.
Згідно з судовими матеріалами, “Яготинського хлібоприймального підприємства” було поручителем ПрАТ “Креатив”.
У листопаді 2020 року Укрексімбанк заявляв про борг групи "Креатив" перед ним на 4,6 млрд грн.
Укрексімбанк повідомляв, що у Верховному Суді вимагає скасувати продаж за 51 млн грн заводу «Протеїн-Продакшн» з переробки соєвих бобів у Кіровоградській області, який був переданий у заставу держбанку як забезпечення боргу групи «Креатив».
Як інформував Укрексімбанк, відповідний аукціон з продажу заводу відбувся у вересні 2019 року за відсутності згоди банку як забезпеченого кредитора та за значно заниженою ціною в 51 млн грн порівняно з ринковою оцінкою в 700 млн грн.
Нагадаємо, ПрАТ "Креатив" було визнано банкрутом постановою Госпсуду м. Києва від 16.04.2018 (залишена без змін постановою Київського апеляційного госпсуду м. Києва від 19.06.2018 та постановою Верховного Суду від 09.10.2018). Суд констатував, що пасиви боржника (19,4 млрд грн) значно перевищують активи (33,4 млн грн), і “наявного у боржника майна, недостатньо для погашення всієї кредиторської заборгованості”.
14.06.2017 Госпсуд м. Києва затвердив реєстр вимог кредиторів, а 11.03.2019 - доповнив його (серед кредиторів ПрАТ "Креатив" - у т.ч. чимало західних банків).
18.01.2021 Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/9131/16 про банкрутство ПрАТ “Креатив” вніс зміни до реєстру вимог кредиторів у частині вимог Ощадбанку, затвердивши їх в новому обсязі - 2,96 млрд грн (четверта черга); 683,6 млн грн (шоста черга); 6,62 млрд грн (забезпечені заставою майна боржника).
Згідно з судовими матеріалами, під час ліквідації ПрАТ “Креатив” частина його заборгованості перед Ощадбанком (на 733 млн грн) була погашена за рахунок заставного майна третіх осіб, що призвело до зменшення вимог держбанку до ПрАТ "Креатив" у четвертій черзі з 3,7 млрд грн до 2,96 млрд грн (слід розуміти, це відбулося в т.ч. внаслідок згаданого вище продажу заводу ПП "Еллада").
Як писав Finbalance, 17.03.2021 Госпсуд м. Києва затвердив ліквідаційний баланс ПАТ "Креатив Груп" та вирішив ліквідувати цю компанію як юридичну особу у зв`язку з банкрутством (справа №910/4139/18).
ПАТ “Креатив Груп” було визнане банкрутом постановою цього суду від 30.05.2018.
У липні-вересні 2018 року суд визнав кредиторами ПАТ "Креатив Груп" у т.ч. такі структури:
- Ощадбанку - 6,3 млрд грн (як забезпечені заставою майна боржника);
- УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина, а.с. - на 261,6 млн грн (з них 255 млн грн - вимоги четвертої черги);
- УніКредит Банк АГ (Німеччина) - 223,4 млн грн (з них 223,4 млн грн - четверта черга);
- Райффайзенбанк а.с. - 40 млн грн (з них 33,9 млн грн - четверта черга);
- ТОВ "Аграрні інвестиції 2012" - 116,4 млн грн (четверта черга) тощо.
Згідно з судовими матеріалами, загальна кредиторська заборгованість ПАТ "Креатив Груп" - 6,96 млрд грн.
Як зазначалося, від продажу майна боржника надійшли кошти на суму 33,7 тис грн.
“Отримані кошти були використані для оплати основної винагороди ліквідатора та сплати банківських послуг. Погашення вимог кредиторів не здійснювалось через недостатність коштів.
Згідно з ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.
Оскільки ознаки дій з доведення до банкрутства відсутні, ліквідатор банкрута не подавав до суду заяву про покладення субсидіарної відповідальності на посадових та інших осіб у зв`язку з доведенням боржника до банкрутства”, - йшлося в ухвалу Госпсуду м. Києва від 17.03.2021.
ПАТ “Креатив Груп” - власник 100% акцій ПрАТ “Креатив”, з яких 25% акцій перебуває в заставі Ощадбанку.
У межах судової справи №912/2980/16 за позовом Ощадбанку до боржника про звернення стягнення на акції ПрАТ «Креатив» було проведено судову експертизу та встановлено їх дійсну вартість на рівні 0 (нуль) грн.
Як писав Finbalance, 25.03.2021 Госпсуд м. Києва в межах справи №910/23852/16 затвердив ліквідаційний баланс та ліквідував приватне підприємство "Еллада" (з групи "Креатив").
Ця компанія була визнана банкрутом у січні 2018 року. У червні-2017 суд визнав вимоги низки кредиторів: Ощадбанку - на 3,43 млрд грн (як забезпечені заставою майна боржника), Укрексімбанку (на 4,2 млрд грн), ТОВ "Завод модифікованих жирів" (215,25 млн грн), ПрАТ "Креатив" (671,3 млн грн), Офісу великих платників податків ДФС (203,1 млн грн), корпорації "Система ССБ" (316 млн грн).
Госпсуд м. Києва в ухвалі від 25.03.2021 констатував, що "як вбачається з наданого на затвердження звіту та ліквідаційного балансу боржника, вимоги кредиторів, які визнані судом та включені до реєстру вимог кредиторів, не задоволені, у зв`язку з тим, що ліквідатором не виявлено достатньо майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси для погашення кредиторських вимог", а “відповідно до ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними” (цитати).
Як писав Finbalance, 04.12.2019 Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ “Придніпровський олійноекстракційний завод” (з групи "Кернел" Андрія Веревського) на придбання заводу з переробки насіння соняшнику та виробництва олії, який належав ПП "Еллада" та який розміщений за адресою: м. Кропивницький, просп. Промисловий, 14а.
26.11.2019 відбувся аукціон з продажу вказаного заводу, який проводив ліквідатор ПП "Еллада". Ціна продаж склала 499,9 млн грн. Реалізація активу відбувалася за погодженням з Ощадбанком (як заставним кредитором). Держбанк тоді для відповідного аукціону погодив ціну 495 млн грн (при тому, що при попередніх спробах продати відповідний актив Ощадбанк встановлював ціну 9,2 млрд грн).
Як суди віддали Веревському 5-мільярдні олійні активи Дельта Банку - тут.
Як писав Finbalance, 19.02.2021 Печерський райсуд м. Києва задовольнив заяву екс-глави й акціонера групи “Креатив” Юрія Давидова та скасував тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, яке було накладене на нього ухвалою цього суду від 16.04.2019 у справі №404/2306/16-ц за поданням держвиконавця в рамках виконавчого провадженням №55573275 з примусового стягнення з Ю. Давидова на користь Ощадбанку на підставі судового рішення заборгованості в розмірі 182,4 млн дол, 12,8 млн євро та 117,2 млн грн.
Згідно з судовими матеріалами, 16.04.2019 суд обмежив Ю. Давидова у праві на виїзд за кордон, виходячи з того, що боржник умисно не виконує рішення суду, а саме не здійснює погашення заборгованості.
Разом з тим, боржник зазначав, що законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявність факту невиконання зобов`язання, а за ухилення від їх виконання. За словами боржника, він не вчиняв дії, “направлені на ухилення від виконання зобов`язання та такі обставини державним виконавцем не доведені” (цитата).
Також представник Ю. Давидов констатував, що під час розгляду подання про обмеження боржника у праві виїзду особи за межі України суду не були відомі обставини щодо стану його здоров`я, тоді як відповідно до долучених до матеріалів заяви медичних виписок, він потребує лікування за кордоном.
З урахуванням описаних обставин, 19.02.2021 суд задовольнив клопотання Ю. Давидова та скасував обмеження в праві у виїзді за межі України.
У 2018 році поліція оголошувала Ю. Давидова у розшук.
Раніше Ю. Давидов був керівником і акціонером агрохолдингу «Креатив». У 2016 році про купівлю «Креатива» в родини Березкіних заявили вихідець із БТА Банку Рисбек Токтомушев і Артур Гранц, якого пов’язували в т.ч. з Андрієм Іванчуком та Леонідом Юрушевим.
У березні 2016 року тодішній глава правління Ощадбанку Андрій Пишний заявляв, що загальний борг «Креатива» перед Ощадбанком перевищує 300 млн дол. Банкір запевнив, що «вся заставна маса за зобов`язаннями перед Ощадбанком збережена, і в цей момент тривають юридична процедура та оцінка». Водночас не виключив, що «буде частина заборгованості, яка не покрита забезпеченням» (цитата).
НАБУ здійснювало досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000001254 від 16.05.2016 за фактом зловживання службовими особами Ощадбанку своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Так, за даними слідства, посадовці Ощадбанку в січні-липні 2015 року неправомірно сприяли ПАТ «Креатив Груп» у здійсненні господарської діяльності та діяли в його інтересах, достовірно знаючи про незадовільний фінансовий стан товариства, «умисно не вживали достатніх та необхідних заходів в порядку претензійно-позовної роботи до забезпечення стягнення дебіторської заборгованості товариства у розмірі понад 6,7 млрд. грн, чим спричинили тяжкі наслідки для державних інтересів».
У рамках цієї справи в жовтні 2018 року правоохоронці брали під варту заступницю глави Ощадбанку Ірину Земцову (була звільнена з посади в лютому-березні 2021 року).