Верховный Суд вернул Дельта Банку права требования к T.B. Fruit на 34 млн евро

Все про економіку та фінанси

27 августа Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ООО "Яблочный дар" и оставил без изменений постановление Западного апелляционного хозсуда от 20.06.2019 (в деле №914/260/18), которым по требованию Дельта Банка была признана недействительной односторонняя сделка - заявление ООО "Яблочный дар" №2 от 09.02.2015 о взаимозачете встречных однородных требований, которое привело к

- прекращению в полном объеме обязательств ООО "Яблочный дар" по возвращению для Дельта Банка задолженности по договору кредитной линии №ВКЛ-200469/4 от 27.06.2013 в размере 34 млн евро;

- прекращению долговых обязательств Дельта Банка перед ООО "Яблочный дар" на 38,35 млн долл (по кросс-курсу на 09.02.2015 - 34 млн евро) по аккредитивам №LC/IM/14/122013, №LC/SB/026/042014, №LC/SB/027/062014 (ранее компания Сargill Financial Services International (CFSIT) отступила для ООО "Яблочный дар" соответствующие права требования к Дельта Банку).

Верховный Суд констатировал, что "установив, что обязательства сторон по договору кредитной линии №НКЛ-2005469/4 от 27.06.2013 и аккредитивами №1, №2, №3 подлежат выполнению в разных валютах - евро и долларах США, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о том, что такие требования нельзя считать однородными ввиду того, что евро и доллар США (хотя и являются денежными средствами) являются разными валютами, которые не являются равнозначными" (цитата).

Контекст

Как писал Finbalance, 20.06.2019 Хозсуд Львовской области также удовлетворил иск ликвидатора Дельта Банка к ООО "Яблочный дар" (в деле №914/109/16) и признал недействительной одностороннюю сделку - заявление ответчика о зачете встречных однородных требований и прекращении кредитных обязательств ООО "Яблочный дар" перед Дельта Банком на 6,3 млн евро (по договору кредитной линии №НКЛ-2005469/5 от 03.07.2015), а также о прекращении обязательств Дельта Банка перед ООО "Яблочный дар" на 7,1 млн долл (в эквиваленте - 6,3 млн евро) по договору банковского счета №26/21746-168 от 04.09.2009 (это право требования ООО "Яблочный дар" получило от ООО "Инвестком", которое связано с сетью "Фокстрот").

Суд среди прочего указал, что упомянутые требования "нельзя считать однородными ввиду того, что евро и доллар США (хотя и являются денежными средствами) являются разными валютами".

20.05.2019 Западный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО "Яблочный дар" и оставил без изменений решение Хозсуда Львовской области от 07.12.2018 (в деле №914/3300/16), которым был удовлетворен иск ликвидатора Дельта Банка и признано недействительным заявление ООО "Яблочный дар" №3 от 09.02.2015 о прекращении обязательств по уплате долга перед Дельта Банком (по договору кредитной линии №ВКЛ-2005469 от 21.01.2011) на 13,1 млн долл в результате зачисления встречных однородных требований (как отмечалось, ООО "Яблочный дар" получило от CFSIT права требования к Дельта Банку по ряду аккредитивов).

27.02.2019 Хозсуд Львовской области удовлетворил иск ликвидатора Дельта Банка в еще одном деле (№914/259/18) и признал недействительной одностороннюю сделку - заявление ООО "Яблочный Дар" №1 от 09.02.2015 о зачете встречных однородных требований и прекращении обязательств по уплате компанией задолженности перед банком по договору кредитной линии №НКЛ-200469/2 от 19.07.2012 в размере 6,47 млн евро (7,3 млн долл) и прекращении обязательств Дельта Банка перед ООО "Яблочный дар" на аналогичную сумму по аккредитивам, выданным банком в пользу Cargill Financial Services International Inc. (CFSIT, Inc.) и права требования по которым перешли от CFSIT к ООО "Яблочный дар".

В октябре-2018 Фонд гарантирования публично заявлял, что за месяц до признания Дельта Банка неплатежеспособным группа связанных компаний ООО «Яблочный дар» / ООО «Танк Транс» провели более десяти операций по зачету встречных требований (т.н. «схлопывание») на общую сумму более 100 млн евро.

Как отмечал ФГВФЛ, от судебных решений по соответствующим спорам "зависит возможность возвращения кредитных средств на сумму более 6 млрд грн, что будет способствовать удовлетворению требований кредиторов за счет продажи прав требований по этим кредитам или же за счет ликвидного залогового имущества" (цитата).

В июле-августе 2018 года Фонд гарантирования провел "голландские" аукционы по продаже прав требования Дельта Банка по ряду кредитных договоров с ООО "Танк Транс" и ООО "Яблочный дар" (связанные с группой T.B. Fruit Тараса Барщовского) на 6 млрд грн. Несмотря на то, что цена на актив снижалась в 5 раз (до 1,2 млрд грн), покупателей не нашлось.

В залоге - в т.ч. товары в обороте (концентрат яблочного сока во Львовской, Винницкой и Хмельницкой областях), цеха разлива, по переработке ягод и фруктов, по производству плодово-ягодного пюре, консервов (Львовская область), оборудование по производству яблочного концентрата (Львовская область), земельные участки, транспорт и т.п.

Согласно судебным материалам, Дельта Банк передал как минимум часть долгов ООО "Яблочный дар" и ООО "Танк Транс" в залог для Ощадбанка и ГИУ (в качестве обеспечения обязательств перед этими госструктурами).