Укрэксимбанк отсудил в Лагуна $39 млн

Все про економіку та фінанси

29 октября Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Николая Лагуна и оставил без изменений решение Печерского райсуда г. Киева от 19.03.2019 (в деле №757/3996/15-ц), которым был удовлетворен иск Укрэксимбанка и решено взыскать с Н. Лагуна (как поручителя) задолженность в размере 38,3 млн долл и 19,3 млн грн по договору №151311К25 от 29.12.2011 о кредитовании путем открытия безотзывного документарного непокрытого аккредитива.

При этом суды первой и апелляционной инстанции отклонили встречный иск Н. Лагуна к Укрэксимбанку о признании договора поручительства недействительным.

В качестве третьего лица в этом споре фигурирует ООО "Марилькомфрукт" (прежнее название - ООО «Агроновоком»).

Эта компания (заемщик Укрэксимбанка) была признана банкротом постановлением Хозяйственного суда Николаевской области от 24.05.2016. Постановлением этого же суда от 13.07.2016 был утвержден реестр требований кредиторов ООО "Марилькомфрутк" с требованиями Укрэксимбанка на 1,32 млрд грн (из них 1,15 млрд грн - требования четвертой очереди; 173 млн грн - требования шестой очереди).

30.05.2018 Апелляционный суд. Киева удовлетворил апелляционную жалобу Укрэксимбанка и изменил способ исполнения заочного решения Оболонского райсуда г. Киева от 26.05.2016 (в деле №756/3931/15), которым частично был удовлетворен иск госбанка и в счет погашения долга ООО «Марилькомфрукт» в сумме 38,3 млн долл и 19,5 млн грн взыскано с Антонины Лагун 1,24 млн грн путем обращения взыскания на три ее квартиры (площадь которых 86,9 кв. м, 15,3 кв. м, 30,1 кв. м). Упомянутые квартиры были предоставлены Укрэксимбанку в залог по кредитному договору №151311К25 от 29.12.2011.

15.08.2019 Верховный Суд оставил без изменений решение судов низших инстанций по делу №910/21950/15, которыми был удовлетворен иск Укрэксимбанка об обращении взыскания на недвижимое имущество ООО «Крем-1» в счет погашения долга ООО «Агроновоком» (ООО "Марилькомфрукт") перед Укрэксимбанком по тому же договору кредитования №151311К25 от 29.12.2011 в размере 44,3 млн долл и 27 млн ​​грн.

Предмет ипотеки - земельные участки на 28,45 га в Киевской области (Киево-Святошинский район, с. Белогородка), целевое назначение которых - под застройку.

В госреестре конечным бенефициаром ООО "Крем-1" указана Антонина Лагуна (сестра Н. Лагуна) и киприотка Элени Лаоу.

В соответствии с постановлением Шевченковского райсуда г. Киева от 22.08.2019, СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12017150030000186 от 14.01.2017 по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

Согласно судебным материалам, по данным следствия, "неустановленные лица путем обмана с использованием ООО «Агроновоком» и кипрской компании «Rabiturna Limited» путем открытия безотзывного документарного непокрытого аккредитива в пользу компаний «Cargill Siternational SA» и «Cargill Incorporated Petroleum Trading» (компании группы Cargill - акционер АО «Дельта банк») по договору о кредитовании №151311К25 от 29.12.2011 в 2013 году завладели средствами ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в особо крупных размерах на сумму 1 321 380 201,53 грн" (цитата).