В соответствии с постановлением Шевченковского райсуда г. Киева от 10.07.2019, налоговая милиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №32015100110000318, в рамках которого установлено, что группы ДТЭК и "Метинвест Холдинг", подконтрольных Ринату Ахметову, используют ООО "Атлант Капитал" как посредника для перевозки своих грузов "Укрзализныцей" "с целью завышения налогового кредита и расходов, в результате чего занижается фактическая сумма уплаты налогов в государственный бюджет" (цитата).
"Установлено, что деятельность ООО «Атлант Капитал» способствует завышению налогового кредита предприятиям, которые входят в финансово-промышленную группу ДТЭК, ООО «Метинвест Холдинг», а также путем использования нетипичных финансово-хозяйственных операций, что в свою очередь приводит к уменьшению конечного результата по уплате налогов в бюджет", - говорится в постановлении суда.
Как отмечается, 11.06.2019 был проведен обыск по адресу фактического осуществления деятельности ООО «Атлант Капитал» (г. Киев, бульвар Леси Украинки, 23 офис 1), в результате которого изъяты печати и документы финансово-хозяйственной деятельности указанного общества и других связанных с ним субъектов хозяйствования, входящих в единую контролируемую группу.
Ниже - цитата из постановления суда от 10.07.2019:
"В ходе досудебного расследования уголовного производства и в соответствии с обнаруженными и изъятыми в ходе обыска документами установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов ООО «Атлант Капитал», ООО «Инновационные транспортные технологии», ООО «Интеграл Констракт» использовало ряд одних и тех же контрагентов - субъектов хозяйствования с признаками «рискованности» и «фиктивности» с целью перечисления в их адрес средств за финансовые операции, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость, чем уменьшали конечный финансовый результат до налогообложения.
В ходе осмотра налоговых адресов таких «рисковых» предприятий установлено, что таковые отсутствуют и фактически не осуществляют деятельность, а допрошенные в качестве свидетелей лица, числящиеся руководителями таких субъектов хозяйствования, опровергают свою причастность к финансово - хозяйственной деятельности.
По результатам исследования установлено нарушение в период 2018 - 2019 лет ООО «Атлант Капитал», ООО «Инновационные транспортные технологии», ООО «Интеграл Констракт» налогового законодательства относительно вероятного уклонения от уплаты налога на прибыль путем отражения в налоговых декларациях по налогу на прибыль предприятия заведомо ложных данных, не соответствующих действительности, что привело к занижению ООО «Атлант Капитал» налога на прибыль в сумме 46 122 559,92 грн, ООО «Инновационные транспортные технологии» - в сумме 2 919 633,12 грн., ООО «Интеграл Констракт» - 31 837 188,24 грн.
Также в ходе следствия установлено, что сумма средств, которую удается минимизировать, представителями ООО «Атлант Капитал» и другими связанными предприятиями, обналичивается в соответствующих банковских учреждениях и используется в личных целях".
В госреестре учредителем ООО "Атлант Капитал" числится Алексей Шинкарев.
Как структуры Рината Ахметова зарабатывают на "Укрзализныце", см. здесь.