В соответствии с постановлением Высшего антикоррупционного суда от 8 октября, детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №52019000000000540 по заявлению директора ООО «Авангард-Экспо», который утверждает, что должностные лица НБУ и Фонда гарантирования, "злоупотребляя своим служебным положением, вынесли постановления и решения об отнесении ПАО «Златобанк» к категории неплатежеспособных, введении временной администрации, отзыве банковской лицензии и его ликвидации, чем нанесли тяжелые последствия ПАО «Златобанк»" (цитата).
По данным Нацбанка, на 06.02.2015 ООО "Авангард-Экспо" было владельцев 97,9% акций Златобанка, а как его бенефициар фигурировала Елена Якименко. Вместе с тем, на рынке "Златобанк" неофициально связывали с Леонидом Юрушевым.
"Златобанк" был выведен с рынка в 2015 году. В феврале-2019 Верховный Суд признал незаконным решение НБУ об отнесении "Златобанка" к категории неплатежеспособных. В июне текущего года Хозсуд г. Киева открыл производство по делу №910/4475/19 о банкротстве "Златобанка".
Согласно материалам Высшего антикоррупционного суда, ООО «Авангард-Экспо» констатирует, что несмотря на судебные решения о незаконности вывода с рынка "Златобанка", в 2018-2019 годах Фонд гарантирования продал активы банка для третьих лиц.
"По мнению заявителя, преступные действия заключаются в захвате исполнительного органа ПАО «Златобанк» путем превышения служебных полномочий, в частности путем единоличного подписания главой НБУ постановлений без согласования с рядом коллективных органов; во внесении заведомо ложных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц; завладении имуществом ПАО «Златобанк» путем продажи с торгов по цене ниже реальной стоимости в пользу третьих лиц; других действиях", - говорится в судебных материалах.
8 октября Высший антикоррупционный суд предоставил доступ детективам НАБУ к материалам НБУ и ФГВФЛ о "Златобанке".