ГБР ведет расследование деятельности НБУ

Все про економіку та фінанси

В соответствии с постановлением Печерского райсуда г. Киева от 16.05.2019, Государственное бюро расследований в рамках уголовного производства №62019000000000450 от 05.04.2019 установило, что должностные лица НБУ, "злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 гг., действуя в интересах третьих лиц, осуществляют формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленных документов" (цитата).

"Должностными лицами Департамента финансового мониторинга НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и владельцев банковских учреждений за неотражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях", - говорится в судебных материалах со ссылкой на данные следствия.

Согласно другому судебному постановлению от 16.05.2019 по этому же уголовному производству, следователи ГБР установили, что "должностные лица Департамента выездных проверок банков НБУ, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах собственников и руководителей банковских учреждений, за денежное вознаграждение, с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справках об инспекционных проверках банков" (цитата).

Также указывается, что Счетная палата в 2018 году проверила состояние выполнения сметы административных расходов НБУ за 2017 год, обязательств по перечислению средств в госбюджет и установила "факты неэффективного использования средств в сумме 106 млн грн" (цитата).

Кроме того, в судебных материалах со ссылкой на информацию следователей констатируется, что "с февраля 2019 по настоящее время должностными лицами НБУ совершаются действия, направленные на реализацию кредитного портфеля по заниженной стоимости, с целью дальнейшего получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам, что повлечет нанесение ущерба государственному бюджету Украины" (цитата).

16.05.2019 Печерский райсуд. Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований и предоставил ему доступ к документам НБУ (с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий), в т.ч.

- отчетам об инспекционных проверках Сбербанка, Индустриалбанка, Правэкс-Банка, Пиреус Банка, банка "Форвард", "Кредит Европа Банк", Укрстройинвестбанка, Банка 3/4, Портал Банка за период с 01.01.2019 по 14.05.2019;

- отчетам об инспекционных проверках банковских учреждений по результатам внеплановых проверок, проведенных сотрудниками НБУ за период с 01.01.2019 по 14.05.2019;

- справкам, актам о выездных проверках банковских учреждений по вопросам соблюдения требований законодательства о финансовом мониторинге, составленных работниками НБУ за период с 01.01.2018 по 01.01.2019;

- решению правления НБУ от 07.02.2019 года №118-рш «О продаже права требования по кредитным договорам Национального банка Украины, заключенных с работниками, уволенными работниками Национального банка Украины и договорами, которые обеспечивают выполнение обязательств по этим кредитным договорам»; материалам, послужившим основанием для принятия указанного решения (докладные записки, служебные письма, электронные сообщения структурных подразделений НБУ);

- поручению руководства НБУ относительно анализа путей избавления от непрофильной функции, в том числе путем продажи кредитного портфеля работников Национального банка Украины через площадку ProZorro.

Также суд предоставил следователю ГБР доступ к документам Счетной палаты (с возможностью изъятия копий), а именно к отчету о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет за 2017 год и документов, на основании которых составлен соответствующий отчет (утверждено решением №30-2 от 29.11.2018).

Комментарии НБУ здесь.