ГБР расследует сотрудничество НБУ и Приватбанка с Kroll, Hogan Lovells, AlixPartners, "Астерс"

Все про економіку та фінанси

25 сентября Печерский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство следователей Госбюро расследований и в рамках уголовного производства №62019000000001311 предоставил им доступ к документам (с возможностью изъятия копий), которые находятся в Приватбанке, НБУ, Минфине и касаются сотрудничества этих госструктур с Kroll, Hogan Lovells , AlixPartners, ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт" (речь идет о заключенных между ними договорах, по осуществленных расчетов, процедуре закупки услуг).

Согласно судебным материалам, следствие по этому делу было начато в августе на основании заявления нардепа Верховной Рады предыдущего (VIII) созыва (его имя не уточняется), который сообщил "о противоправных деяниях должностных лиц Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, TOB Телекомпания АРС, ПАО КБ «Приватбанк» и других юридических лиц" (цитата). В чем именно заключаются возможные "противоправные деяния" (по версии нардепа) опять же не уточняется.

Ранее Приватбанк заявлял, что 26 июля - на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса - банк получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам НАБУ все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов. Как отмечалось, основанием для следственных действий детективов НАБУ были заявления 2017-2018 гг. от нардепов ВР прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которых в открытых источниках связывали с экс-владельцами банка. "Производство по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019", - отмечали в Приватбанке.

При этом в НАБУ констатировали, что не изымали документации о юристах Приватбанка, которая касается судебного процесса банка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком суде Англии. «Также информируем, что детективы НАБУ при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве не изымали документов Приватбанка относительно тактики и стратегии действий адвокатов в Высоком суде Англии», - отметили в НАБУ.

Обратим внимание, что в перечне документов, к которым Печерский райсуд г. Киева рядом своих постановлений от 25.09.2019 предоставил следователям ГБР доступ - в т.ч. те, которые подтверждают получение должностными лицами Приватбанка, НБУ, Минфина постановления Киевского райсуда г. Одессы от 04.01.2018 по гражданскому делу №52 97/18, а также документы ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт", "в которых использовались персональные данные ОСОБА_2" (цитата).

Напомним, 04.01.2018 Киевский райсуд г. Одессы открыл производство по делу №520/97/18 по иску Игоря Коломойского к ООО "Телекомпания "АРС", НБУ, Минфину, Приватбанку, Кролл, ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт", АликсПартнерз, Хоган Ловеллс - о «защите чести, достоинства и деловой репутации, признании недостоверной информации, признание отсутствующим права и пресечения действий» (цитата).

В этот же день суд удовлетворил заявление И. Коломойского об обеспечении иска и ввел запрет для ответчиков выполнять условия любых договоров, которые прямо или косвенно касаются интересов И. Коломойского.

15.01.2018 НБУ публично заявил, что «обеспечительной меры отменено». А уже на следующий день - 16.01.2018 - Нацбанк обнародовал результаты forensic audit Приватбанка (в которых утверждалось о сомнительных операциях в банке на 5,5 млрд в период до национализации; И. Коломойский соответствующую информацию отрицал).

Добавим, что упомянутый запрет, введенный постановлением Киевского райсуда г. Одессы от 04.01.2018, был, по сути, идентичным к запрету, установленному постановлением Соломенского райсуда г. Киева от 15.12.2017 по другому делу - №760/27582/17 .

29.05.2019 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Игоря Коломойского и оставил без изменений постановление Апелляционного суда. Киева от 28.08.2018 (дело №760/27582/17), которым было отменено постановление Соломенского райсуда. Киева от 15.12.2017 о запрете для НБУ, Минфина, Приватбанка и их консультантов (Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, ООО "Астерс Консалт", ООО "Астерс", ООО "АликсПартнерз (Украина)") выполнять условия любых договоров, прямо или косвенно затрагивающих интересы И. Коломойского.