В соответствии с постановлением Печерского райсуда г. Киева от 21.08.2019, Государственное бюро расследований (ГБР) осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №62019000000001169 от 31.07.2019 по факту "злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины, которые, действуя с целью получения неправомерной выгоды для себя и других неустановленных лиц, действуя вопреки интересам службы, 19 января 2016 внесли изменения в нормативную базу НБУ относительно валютного регулирования и контроля, а именно постановления правления Национального банка от 23 февраля 2015 №12" (цитата).
Согласно судебным материалам, постановлением правления НБУ от 23.02.2015 №124 был определен порядок для банков по осуществлению авансовых платежей в иностранной валюте за импорт/экспорт товара по внешнеэкономическим договорам. Документом среди прочего предусматривалось, что банки, которые обслуживают госпредприятия с госконцерна «Укроборонпром», должны формировать реестр и добавив к нему соответствующие копии, направлять их в НБУ для получения согласования.
В дальнейшем постановлениями НБУ от 24.07.2015 №486, от 10.02.2016 №62, от 19.01.2016 №17 были внесены изменения в постановление от 23.02.2015 №124, которые предоставили возможность банкам, которые обслуживают госпредприятия с госконцерна «Укроборонпром», осуществлять авансовые платежи в иностранной валюте за импорт/экспорт товара без предоставления согласия Нацбанком, но с предоставлением в НБУ соответствующей информации для ее включения в реестр Нацбанка.
P.S.
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью для Liga.net таким образом прокомментировала уголовное производство ГБР об изменениях в постановлении НБУ №124:
"В ГБР дело открыли, как я сейчас понимаю, по заявкам Портнова. Он берет постановление НБУ и дальше пишет заявку, выдумывает как хочет и может. Заявки тут же принимаются, он рассказывает об этом в интернете, потом меня приглашают на допрос как свидетеля. Заметьте, не обвиняемого, не подозреваемого.
Не знаю, о каких изменениях идет речь - в постановление их вносили штук десять. Мой допрос будет длится недолго - "я не имею понятия", таков будет ответ.
Постановление Нацбанка 124 от февраля 2015-го принимали 11 членов правления, не знаю, о каких изменениях 19 января 2017-го идет речь, но их должны были принимать шесть членов правления НБУ. Я спрашивала в Нацбанке - вызывали ли еще кого-то на допрос по этому делу? Никого не вызывали. Им нужна только Гонтарева, которая не проживает в Киеве.
Он [Портнов] помогает Коломойскому. И они не скрывают этого. В публичных интервью Коломойский рассказывал, что постоянно общается с Портновым, "у них 20 лет, как хорошие отношения", Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами".