18 сентября Шевченковский райсуд г. Киева отказался удовлетворить заявление ООО "Гадячсыр" об отмене решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины от 17.01.2017 по делу АС 367/2016, которым частично был удовлетворен иск "Креди Агриколь Банка" и взыскано задолженность с ООО "Гадячсыр" в сумме 12,9 млн долл и 229,9 млн грн.
Как писал Finbalance, в сентябре Укрэксимбанк открыл процедуру финансовой реструктуризации задолженности ООО "Техмолпром", ООО "Агропродэкспорт", ООО "РВД-Агро", среди связанных лиц которых - в т.ч. ООО "Гадячсыр", ООО "Альмира", ООО "Лозовской молочный завод", Альмира Холдингс (Сайпрус) Лимитед.
В соответствии с постановлением Шевченковского райсуда г. Киева от 14.05.2018, ООО "Техмолпром" и ООО "Агропродэкспорт" фигурировали в уголовном производстве №42014100000000597 относительно возможного противоправного завладения кредитными средствами Укрэксимбанка. Как отмечалось, займы были привлечены "под залог неликвидного имущества, стоимость которого была значительно завышена" (цитата).
В госреестре конечным бенефициаром ООО "Техмолпром" (как и ООО "Гадячсыр") указан Олег Балюк.
В марте-2017 СМИ сообщали, что кипрский суд заморозил активы Almira Holdings (Cyprus) Limited.
Ранее Укрcиббанк, Креди Агриколь, Укрсоцбанк подали иски к группе "Альмира" на сумму более чем 2 млрд грн.