ФГВФЛ подал иск к Лагуну и экс-руководителям Дельта Банка на 20 млрд грн

Все про економіку та фінанси

18 июня Хозсуд г. Киева открыл производство по делу №910/7186/19 по иску Фонда гарантирования к бывшему мажоритарному акционеру Дельта Банка и председателю его наблюдательного совета Николаю Лагуну о возмещении ущерба на 19,83 млрд грн.

Среди ответчиков по этому делу - в т.ч. экс-члены правления и наблюдательного совета банка (Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк и т.д.).

Ранее ФГВФЛ оценивал возможные потери кредиторов Дельта Банка "в результате доведения его до банкротства" (цитата) на сумму не менее 24,5 млрд грн.

При этом ФГВФЛ заявлял, что рыночная стоимость активов Дельта Банка была определена независимыми оценщиками на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной «на бумаге» на 01.01.2017 (94,27 млрд грн).

На 01.06.2019 вкладчикам Дельта Банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 15,74 млрд грн (96,9% запланированных выплат). К середине марта 2018 года долг Дельта Банка перед НБУ по рефинансированию составлял 8 млрд грн.

Напомним, 04.07.2019 Хозсуд г. Киева открыл производство по делу №910/7338/19 по иску Фонда гарантирования к Николаю Лагуну о взыскании 691,3 млн грн "ущерба, причиненного юридическому лицу ее должностным лицом" (цитата).

Согласно судебным материалам, Фонд гарантирования констатировал, что заявленные денежные требования будут включены в ликвидационный баланс Дельта Банка.

10.07.2019 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования и оставил без изменений решение судов низших инстанций по делу №910/14734/18, которыми Фонду было возвращено его исковое заявление (из-за неустранения его недостатков) к бывших акционерам и топ-менеджерам "Кредитпромбанка" (в т.ч. к Николаю Лагуну) о взыскании 532,9 млн грн.

19.03.2019 Печерский райсуд г.Киева частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к Николаю Лагуну (в деле №757/3996/15-ц) и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по кредитному договору №151311К25 от 29.12.2011 в размере 38,3 млн долл и 19,3 млн грн. При этом суд отклонил встречный иск Н. Лагуна к Укрэксимбанку о признании договора поручительства недействительным.

11.10.2017 Верховный Суд отменил решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 15.02.2017 по делу №757/22651/15-ц и оставил в силе решение Печерского райсуда г. Киева от 12.03.2016 и постановление Апелляционного суда г. Киева от 05.10.2016, согласно которым Николай Лагун как поручитель по долговым обязательствам Дельта Банка (по договорам о корсчетах 2010-2011 годов) должен вернуть Ощадбанку 111,8 млн долл, 12,45 млн евро и 948 млн грн (более 4 млрд грн).

09.01.2019 Киевский апелляционный суд своим постановлением (оставленным без изменений решением Верховного Суда от 28.02.2019) удовлетворил апелляционную жалобу Николая Лагуна и отменил постановление Печерского райсуда г. Киева от 19.09.2018, которым экс-владельцу Дельта Банка было отказано в открытии производства по делу №757/44918/18-ц по его иску к Ощадбанку о признании недействительным договора поручительства (как третье лицо в споре фигурирует Дельта Банк).

26.04.2019 Окружной админсуд. Киева удовлетворил иск Kalouma Holding Limited и отменил постановление НБУ №186 от 19.03.2015 об отнесении Астра Банка (входил в группу Дельта Банка, мажоритарным акционером которого был Николай Лагун) к категории неплатежеспособных (дело №826/8333/15).

Контекст

13.05.2019 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда гарантирования и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 20.12.2018 (дело №910/11027/18), которым Фонду было отказано в удовлетворении иска к связанным лицам банка "Укоопспилка" о взыскании 76,93 млн грн причиненного ущерба (среди ответчиков - бывшие члены правления и наблюдательного совета банка).

13.03.2019 Хозсуд г. Киева отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования к прежним должностным лицам банка "Таврика" о солидарном взыскании 2,68 млрд грн ущерба (дело №910/12803/18).

28.02.2019 Хозсуд г. Киева отказался удовлетворить иск ФГВФЛ к бывшим должностным лицам "Легбанка" (в деле №910/11371/18) о возмещении ущерба в размере 412,2 млн грн.

В апреле Северный апелляционный хозсуд также отказался открывать производство по делу №910/10888/18 по иску ФГВФЛ к бывшим руководителям банка "Форум" (на 2 млрд грн), ввиду того, что исковое заявление должен подавать ликвидатор банка.

Ранее Фонд гарантирования потерпел неудачи в попытках судиться в т.ч. с бывшими руководителями банка "Надра" (иск на 10 млрд грн), "Имэксбанка" (19 млрд грн).

29.05.2019 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 04.03.2019 (дело №910/9095/18), которым был удовлетворен иск акционера "Радикал Банка" и решено взыскать с НБУ в пользу истца 128,9 млн грн возмещения имущественного ущерба, который, как отмечалось, был нанесен истцу путем незаконного лишения его корпоративных прав из-за принятия Нацбанком "неправомерного решения" в 2015 году об отнесении "Радикал Банка" к категории неплатежеспособных.