CБУ і податківці проводять масштабну спецоперацію на об`єктах мережі автозаправних станцій Glusco, пише enkorr з посиланням на співробітника в центральному офісі компанії.
«У нас маски-шоу в усіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження», – повідомив співрозмовник, який попросив не називати його імені.
За його словами, йде вилучення документації, комп`ютерів.
«Подекуди доходить до рукопашної», – розповів він.
Обшуки на Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого і 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих 30 січня 2019 р., за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
Як констатує enkorr, правоохоронцям і податківцям дозволено обшуки й вилучення документів і оргтехніки у ТОВ «Глуско Рітейл» (ЄДРПОУ 24812228), з метою відшукання і вилучення речей та документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Глуско Україна» (ЄДРПОУ 40428668) та підконтрольних ТОВ «ТРАНСНАФТА ОЙЛ», ТОВ «Агентство Трайтон Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 32432896), ТОВ «АНВІТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39898416), ТОВ «АНВІТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43072513), ТОВ «ТЕФІН» (ЄДРПОУ 38914278) , ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» (ЄДРПОУ 33354582), ТОВ «ЛЮНЕР» (ЄДРПОУ 39902394), ТОВ «ДЕЙЛЕР» (код ЄДРПОУ 41179550), ТОВ «НВФ ПОРТ» (ЄДРПОУ 21566556), ТОВ «МТК «ЛОГІСТИК ЕНД ОЙЛ» ( ЄДРПОУ 38005288), ТОВ «ОПТІМУС ЕЛ ПІ ДЖІ» (ЄДРПОУ 42989255), ТОВ «ФРАГРАНТ» (ЄДРПОУ 42805477), ТОВ «МАРСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42806774), ТОВ «ОДІНОЙЛ» (ЄДРПОУ 42967734), ТОВ «ДІВІТОЙЛ» (ЄДРПОУ 42967928 ), ТОВ «Еріфія» (ЄДРПОУ 43573542), ТОВ «ДАЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 43587340), ТОВ «ОПТИМУС ВАН ГАЗ» (ЄДРПОУ 43592937), ТОВ «ГАЗГПРО ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 43748420), ТОВ «Ясун ТРАНС 27» (ЄДРПОУ 40440397) і «FELINA DEVELOPMENT LP».
Як зазначається, силовикам дозволено вилучити документи (зокрема чорнову бухгалтерію) митного оформлення (вантажні митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ (морський коносамент), інвойси, проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорти якості, документи, що підтверджують вартість товару), договори, контракти, угоди (зокрема додаткові) тощо.
Крім того, правоохоронні органи отримали дозвіл на доступ до журналів обліку нафтопродуктів та інших документів, що підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, зокрема складського зберігання й відвантаження ПММ з Російської Федерації; складські документи на пальне, тобто товаро-розпорядчі документи, які видавалися як підтвердження прийняття палива на зберігання.
Як пише "БізнесЦензор", в січні 2019 року мережа АЗС Glusco перейшла в спільне управління Wexler Group і Unimex, після чого її очолив співвласник Unimex Борис Ганджа.
Мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", який в 2016 році викупив трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. Мережа налічує 127 АЗС і шість нафтобаз.
ТОВ "Глуск Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу з заводів російської "Роснєфті" і найбільшим імпортером цього палива в Україну.
Компанією офіційно володіє швейцарська Glusco energy S.A. ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва, який є другом Віктора Медведчука - кума президента Росії Володимира Путіна.
Wexler Group є найбільшим імпортером російського дизельного палива з нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс", а також координатором залізничного наливу "трубопровідного" дизпалива в Новограді-Волинському.
"Анвітрейд", що входить до Wexler Group, є ексклюзивним оператором по відвантаженню "трубопровідного" дизпалива автомобільними партіями. Компанія розвиває мережу дрібнооптових продажів з власних та орендованих нафтобаз.
З Wexler Group афілійовані експедитор "Ясунь Транс 27", "Термінал Ойл" (дрібнооптовий оператор), "Оптимус LPG" (поставки скрапленого газу), "Оптімусойл" (великооптові поставки нафтопродуктів).
Wexler Group ЗМІ також пов`язують з оточенням Медведчука.
Сам Медведчук будь-яку причетність до бізнесу традиційно відкидає, хоча і визнавав, що управляє оформленими на його дружину активами в Росії.
У свою чергу Нісан Моїсеєв також стверджує, що з Медведчуком його пов`язують лише дружні стосунки.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський свої указом ввів в дію рішення РНБО від 19 лютого, яким доручено вжити невідкладних заходів для повернення майна нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" державі.
Після цього суд заарештував частину нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", яким керувала компанія "ПрикарпатЗахідтранс", пов`язана з оточенням Медведчука. Майно цієї компанії, включаючи дизпаливо в трубопроводі, передано на зберігання державній "Укртранснафті".
Крім того, РНБО ввело санкції щодо Віктора Медведука, його дружини Оксани Марченко і оточення.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції введені через розслідування СБУ про причетність Медведчука до фінансування тероризму (ст. 258-5 КК України).
P.S.
СБУ заявила, що викрила масштабну оборудку з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів:
"Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн. Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу:
ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),
ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),
ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).
У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.
На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.
Наразі проводяться заходи за участю працівників Державної податкової служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Досудове розслідування триває та здійснюється Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Додаткові деталі буде повідомлено згодом.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".
P.P.S.
Видання Liga.net оприлюднило коментар мережі Glusco.