Верховний Суд відмовився поновити 30-мільйонний штраф, накладений на Укрсоцбанк

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що Верховний Суд у листопаді залишив без змін рішення Окружного адмінсуду м. Києва та Шостого апеляційного адмінсуду про скасування рішення Нацбанку про накладення в 2018 році штрафу на Укрсоцбанк у розмірі 30,45 млн грн.

НБУ констатує, що підставою для штрафу було встановлення регулятором факту здійснення банком ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу.

Регулятор виявив факти зняття готівки з травня 2016 року до вересня 2017 року (протягом 17 місяців) у загальній сумі понад 1 млрд гривень (98,73% від сум, зарахованих на рахунки цих осіб коштів) групою фізосіб – клієнтів банку, а також двома юридичними особами – клієнтами банку. 

Нагадаємо, Укрсоцбанк був приєднаний для Альфа-Банку.