Верховний Суд відхилив вимоги Приватбанку до "Рекуперації свинцю" на 370 млн грн

Все про економіку та фінанси

20 травня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Приватбанку та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі №922/1903/18 про банкрутство ТОВ "Рекуперація свинцю", якими банку було знову ж таки відмовлено у визнанні вимог до вказаної компанії на 370 млн грн (у зв’язку з визнанням недійсним у судовому порядку договору про заміну боржника, за якими зобов’язання ПАТ "Веста - Дніпро" перед банком переходили до ТОВ "Рекуперація свинцю").

ТОВ "Рекуперація свинцю" перебуває в процедурі санації.

Згідно з судовими матеріалами, за інвентаризаційними описами і актами інвентаризації загальна вартість майна боржника - з врахуванням вартості заставленого майна за договорами застави (іпотеки) - становить 2,49 млрд грн, а загальна сума вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог кредиторів, - 7,07 млрд грн.

Як зауважувалося, аудитор дійшов висновку, що діяльність підприємства, на відміну від попередніх років, в 2018 році не була збитковою, а підприємство отримало прибуток за результатами 2018 року і першого півріччя 2019 року; що фінансовий стан боржника несуттєво поліпшився; що в період з IV кварталу 2018 року і впродовж І півріччя 2019 року підприємство втратило ознаки надкритичної неплатоспроможності.

Як писав Finbalance, 24.09.2019 Госпсуд Харківської області в рамках справи №922/1903/18 про визнання банкрутом ТОВ “Рекуперація свинцю” затвердив реєстр вимог кредиторів боржника, включивши в нього в т.ч. вимоги Eаglen Enterprises LTD - на 4,9 млрд грн (четверта черга); ПАТ "Веста-Дніпро" - на 356,6 млн грн (четверта черга); Укрексімбанку - на 235,5 млн грн (у т.ч. 230,1 млн грн - четверта черга); ГУ ДФС у Харківській області - 36,2 млн грн (у т.ч. 33,5 млн грн - шоста черга) тощо. Окремо були включені до реєстру вимог кредиторів вимоги ВТБ Банку на 1,45 млрд грн як такі, що забезпечені заставою.

Контекст

ТОВ “Рекуперація свинцю” пов’язане з акумуляторною групою “Веста”, засновник якої - Віктор Дзензерський, батько екс-нардепа Дениса Дзензерського (був заступником голови комітету ВР питань фінансової політики і банківської діяльності).

У 2011 році корпорація Westa здійснила IPO на Варшавській біржі. Вона була оцінена майже в 190 млн дол (портфельні інвестори придбали 25% акцій компанії за 46 млн дол). Між групою «Веста» та кредиторами з 2014 року в судах триває боротьба з перемінним успіхом.

Як писав Finbalance, 23.01.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" й залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими в рамках справи №904/1012/14 про визнання банкрутом ПАТ “Веста-Дніпро” було задоволено клопотання розпорядника майном та введено процедуру санації компанії.

Провадження в справі про визнання банкрутом ПАТ “Веста-Дніпро” було відкрите ще в 2014 році.

13.11.2014 Госпсуд Дніпропетровської області затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги

- ВТБ Банку - 1,15 млрд грн (з яких 1 млрд грн - четвертої черги);
- Укрексімбанку - 978,8 млн грн (з яких 957 млн грн - четвертої черги);
- Кредит Дніпро - 276,6 млн грн (з яких 237,8 млн грн - четвертої черги);
- БТА Банку - 97,2 млн грн (з яких 89,4 млн грн - четвертої черги);
- ВіЕйБі Банку - 95,1 млн грн (з яких 93,3 млн грн - четвертої черги);
- банку “Форум” - 63,2 млн грн (четверто черги);
- Приватбанку - 44,1 млн грн (четвертої черги).

Крім того, окремо були внесені до реєстру вимог кредиторів, забезпечених заставою, вимоги ВТБ Банку на 1,68 млрд грн.

Згідно з судовими матеріалами, розпорядник майна повідомляв збори кредиторів та комітет кредиторів, що до суду першої інстанції подавалися заяви потенційних інвесторів ТОВ "Абрис Дніпро", АТ "Дніпровський машинобудівний завод", ТОВ "НВП Дніпромаш", які заявили про намір взяти участь у санації ПАТ "Веста-Дніпро".

При цьому відповідно до інвентаризаційних відомостей майна ПАТ "Веста-Дніпро", 99% майна товариства перебуває у заставі ВТБ Банку, Укрексімбанку, ВіЕйБі Банку.

ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" - правонаступник прав вимоги банку “Форум” до ПАТ “Веста-Дніпро”. Серед засновників ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" - Андрій Волков, екс-глава Альфа-Банку та екс-глава Нацкомфінпослуг (на ринку його пов’язують у т.ч. з Павлом Фуксом).

Як писав Finbalance, 09.11.2018 Дніпровський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Дениса Дзензерського та скасував ухвалу Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 03.08.2018 (в справі №200/17906/14-ц), якою було задоволено подання держвиконавця і тимчасово обмежено Д. Дзензерського у праві виїзду за межі України до повного виконання ним рішення цього суду від 25.06.2015 щодо погашенням заборгованості перед ВТБ Банком.

Згідно з судовими матеріалами, Д. Дзензерський був поручителем по боргам компаній групи “Веста”. Щоправда, влітку 2017 року Д. Дзензерський публічно запевняв, що не є поручителем по кредитам, які видав ВТБ Банк і написав заяву в правоохоронні органи щодо фальсифікації відповідних порук.

Відповідно до судових матеріалів, на виконанні в державної виконавчої служби перебувало зведене виконавче провадження №47912939 щодо примусового виконання 13 виконавчих документів про стягнення з Д. Дзензерського грошових коштів на користь ВТБ Банку (загалом - 4,16 млрд грн), а також банку “Кредит Дніпро” (17 млн дол), БТА Банку (196,8 млн грн).

НАБУ і САП звинувачували Д. Дзензерського в поданні недостовірних даних у декларації за 2015 рік, зокрема, незадекларування ним відомостей про наявність фінансових зобов`язань перед ВТБ Банком, “Кредит Дніпро”, БТА Банком та наявність корпоративних прав у ПАТ «МНК «Веста».

Як повідомлялося, в листопаді 2019 року Д. Дзензерському було оголошено підозру.

У січні 2020 року стало відомо, що він оголошений в розшук.

Крім того, Генпрокуратура проводила розслідування щодо невиконання Д. Дзензерським судового рішення про погашення боргу перед ВТБ Банком, а поліція - за фактом вчинення службовими особами компаній «Рекуперація свинцю» та «Веста-Дніпро» (пов’язані з групою "Веста") щодо ВТБ Банку шахрайства в особливо великих розмірах.