Велика Палата Верховного Суду розгляне справу НАБУ проти фірми Лагуна на $87 млн

Все про економіку та фінанси

2 червня Верховний Суд вирішив передати на розгляд Великої Палати Верховного Суду касаційну скаргу кіпрської компанії Калума Холдінгз Лімітед (Kalouma Holdings Limited) на постанову Північного апеляційного госпсуду від 17.12.2019 (в справі №910/30/19), якою на вимогу Національного антикорупційного бюро України було визнано недійсним договір відступлення права вимоги від 29.03.2019, за яким Дельта Банк передав для “Калума Холдінгз Лімітед” право вимоги на суму $87,3 млн до компанії “Сілістен Трейдінг ЛТД” (Британські Віргінські острови).

Згідно з судовими матеріалами, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 за фактом розтрати рефінансування Нацбанку шляхом надання Дельта Банком коштів у заставу для Meinl Bank Aktiengesellschaft за зобов`язаннями компанії Silisten Trading Limited та подальшого їх перерахування іншим компаніям та приватним особам.

Згідно з судовими матеріалами, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 за фактом розтрати рефінансування Нацбанку шляхом надання Дельта Банком коштів у заставу для Meinl Bank Aktiengesellschaft за зобов`язаннями компанії Silisten Trading Limited та подальшого їх перерахування іншим компаніям та приватним особам.

22.10.2012 між Дельта Банком і Meinl Bank AG був укладений договір застави та зберігання, згідно з яким Дельта Банк надав для Meinl Bank AG грошові кошти, розміщені на кореспондентському рахунку в Meinl Bank AG, на суму до 95 млн дол у заставу за зобов`язаннями компанії Silisten Tradings Limited.

29.03.2013 між Дельта Банком і Kalouma Holdings Limited, що мала право вимоги до Дельта Банку на 96,67 млн дол (за договором №1 про залучення коштів на умовах субординованого боргу), був укладений договір відступлення права вимоги, що є предметом позову у цій судовій справі.

19.01.2015 з рахунку Дельта Банку в Meinl Bank AG були списані кошти в розмірі 87,3 млн дол (з огляду на невиконання компанією Silisten Trading Limited своїх боргових зобов’язань перед Meinl Bank AG).

У цей же день (19.01.2015) набув чинності договір відступлення права вимоги (від 29.03.2013), і Kalouma Holdings Limited втратила право вимоги до Дельта Банку на таку ж суму за договором №1 (про залучення субординованого боргу). Взамін Kalouma Holdings Limited отримала право вимоги до компанії Silisten Trading Limited.

У ході судового процесу НАБУ висловлювало думку, що договір відступлення права вимоги від 29.03.2013 суперечить нормам статей 509, 510, 1046 Цивільного кодексу, а також пункту 3.9 Інструкції НБУ №368.

Як зауважував ФГВФО, постановою Північного апеляційного госпсуду від 17.12.2019 Дельта Банку було повернуто право вимоги коштів на суму $87,3 млн.

За даними НБУ, компанія Kalouma Holding Limited була власником 100% акцій Астра Банку, який входив у групу Дельта Банку (мажоритарним акціонером якого був М. Лагун).

За даними ФГВФО, ринкова вартість активів Дельта Банку була визначена незалежним оцінювачем на рівні 29,3 млрд грн, що становить 30% від суми, зазначеної «на папері» станом на 1 червня 2019 року (89,3 млрд грн). Серед причин такого знецінення – укладення напередодні введення тимчасової адміністрації невигідних для АТ «Дельта Банк» угод з метою виведення активів. Коли в банк була введена тимчасова адміністрація, обсяг вкладів фізичних осіб у ньому становив 31,4 млрд грн, а юридичних осіб – 12,4 млрд грн. Станом на 01.12.2019 вкладникам Дельта Банку виплачено в межах гарантованого відшкодування кошти на загальну суму 15,8 млрд грн.

Про відмову судів розглядати позов ФГВФО до М. Лагуна та інших екс-посадовців Дельта Банку на 20 млрд грн - тут.