Суди повернули Дельта Банку права вимоги до T.B. Fruit на $67 млн

Все про економіку та фінанси

Госпсуд Львівської області своїм рішенням від 20.06.2019 задовольнив позов ліквідатора Дельта Банку до ТОВ “Яблуневий дар” (в справі №914/109/16) та визнав недійсним односторонній правочин - заяву відповідача про зарахування зустрічних однорідних вимог та припинення кредитних зобов’язань ТОВ “Яблуневий дар” перед Дельта Банком на 6,3 млн євро (за договором кредитної лінії №НКЛ-2005469/5 від 03.07.2015) і припинення зобов’язань Дельта Банку перед ТОВ “Яблуневий дар” на 7,1 млн дол (в еквіваленті - 6,3 млн євро) за договором банківського рахунку №26/21746-168 від 04.09.2009 (це право вимоги ТОВ “Яблуневий дар” отримало від ТОВ “Інвестком”, яке пов’язане з мережею “Фокстрот”).

Суд серед іншого вказав, що згадані вимоги “не можна вважати однорідними з огляду на те, що євро та долар США (хоч і є грошовими коштами) є різними валютами, які згідно з умовами вказаних договорів не є рівнозначними” (цитата).

Як писав Finbalance, 20.06.2019 Західний апеляційний госпсуд також задовольнив позов ліквідатора Дельта Банку (в справі №914/260/18) та визнав недійсним односторонній правочин - заяву ТОВ "Яблуневий Дар" №2 від 09.02.2015 про зарахування зустрічних однорідних вимог, яка мала наслідком

- припинення в повному обсязі зобов`язань ТОВ “Яблуневий дар” щодо повернення для Дельта Банку заборгованості за договором кредитної лінії №ВКЛ-200469/4 від 27.06.2013 у розмірі 34 млн євро;

- припинення боргових зобов`язань Дельта Банку перед ТОВ "Яблуневий Дар" на 38,35 млн дол (за крос-курсом на 09.02.2015 - 34 млн євро) за акредитивами №LC/IM/14/122013, №LC/SB/026/042014, №LC/SB/027/062014 (раніше компанія Сargill Financial Services International (CFSIT) відступила для ТОВ "Яблуневий Дар" відповідні права вимоги до Дельта Банку).

Суд констатував, що “оскільки у цій справі зобов`язання сторін за договором кредитної лінії та акредитивами підлягають виконанню у різних валютах - євро та доларах США, відповідно, такі вимоги не можна вважати однорідними з огляду на те, що євро та долар США (хоч і є грошовими коштами) є різними валютами”, а тому “заява ТзОВ «Яблуневий дар» від 09.02.2015 про припинення зобов`язання зарахуванням зустрічних вимог №2 суперечить актам чинного законодавства, що свідчить про обґрунтованість позову”(цитати).

Крім того, з цих же підстав 20 травня Західний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ТОВ “Яблуневий дар” та залишив без змін рішення Госпсуду Львівської області від 07.12.2018 (в справі №914/3300/16), яким було задоволено позов ліквідатора Дельта Банку та визнано недійсною заяву ТОВ "Яблуневий Дар" №3 від 09.02.2015 про припинення зобов`язань щодо сплати боргу перед Дельта Банком (за договором кредитної лінії №ВКЛ-2005469 від 21.01.2011) на 13,1 млн дол внаслідок зарахування зустрічних однорідних вимог (як зазначалося, ТОВ “Яблуневий дар” отримало від CFSIT права вимоги до Дельта Банку за низкою акредитивів).

Як писав Finbalance, 27 лютого Госпсуд Львівської області задовольнив позов ліквідатора Дельта Банку в ще одній справі (№914/259/18) та визнав недійсним односторонній правочин - заяву ТОВ "Яблуневий Дар" №1 від 09.02.2015 про зарахування зустрічних однорідних вимог і припинення зобов`язань щодо сплати компанією заборгованості перед банком за договором кредитної лінії №НКЛ-200469/2 від 19.07.2012 у розмірі 6,47 млн євро (7,3 млн дол) та припинення зобов’язань Дельта Банку перед ТОВ "Яблуневий Дар" на аналогічну суму за акредитивами, які були видані банком на користь Cargill Financial Services International Inc. (CFSIT, Inc.) та права вимоги за якими перейшли від CFSIT до ТОВ "Яблуневий Дар".

У жовтні 2018 року Фонд гарантування публічно заявляв, що за місяць до визнання Дельта Банку неплатоспроможним група пов’язаних компаній ТОВ «Яблуневий дар»/ТОВ «Танк Транс» вчинили більше десяти операцій із зарахування зустрічних вимог (т.зв. «схлопування») на загальну суму більше 100 млн євро.

Як зауважував ФГВФО, від судових рішень по відповідним спорам “залежить можливість повернення кредитних коштів на суму понад 6 млрд грн, що сприятиме задоволенню вимог кредиторів за рахунок продажу прав вимог за цими кредитами чи ж за рахунок ліквідного заставного майна” (цитата).

У липні-серпні 2018 року Фонд гарантування провів “голландські” аукціони з продажу прав вимоги Дельта Банку за низкою кредитних договорів з ТОВ “Танк Транс” і ТОВ “Яблуневий дар” (пов’язані з групою T.B. Fruit Тараса Барщовського) на 6 млрд грн. Попри те, що ціна на актив знижувалася в 5 разів (до 1,2 млрд грн), покупців не знайшлося.

У заставі - в т.ч. товари в обороті (концентрат яблуневого соку у Львівській, Вінницькій та Хмельницькій областях); цехи розливу соків, з переробки ягід та фруктів, з виробництва плодово-ягідного пюре, консервів (Львівська область), обладнання з виробництва яблучного концентрату (Львівська область), земельні ділянки, транспорт тощо.

Згідно з судовими матеріалами, Дельта Банк передав як мінімум частину боргів ТОВ “Яблуневий дар” і ТОВ “Танк Транс” у заставу для Ощадбанку та ДІУ (як забезпечення зобов’язань перед цими держструктурами).