Суд зняв один з арештів з комплексу "Айс Термінал"

Все про економіку та фінанси

28 травня Голосіївський райсуд м. Києва задовольнив клопотання ТОВ “Меган Альянс” і зняв арешт з холодильного комплексу “Айс Термінал” (площа - 19,86 тис кв м; адреса - Київська обл., Броварський район, смт Велика Димерка, вул. Броварська, 152), який був накладений ухвалою суду від 16.10.2019 в рамках кримінального провадження №12019100010004537.

Згідно з судовими матеріалами, поліція здійснює розслідування в цій справі за заявою Укрексімбанку щодо заволодіння майном банкрута (ТОВ «Айс Термінал»), на яке було накладено арешт, а також за фактом зловживання своїм службовим становищем особами, які надають публічні послуги при реалізації майна банкрута.

Цитата з ухвали суду: “Під час судового розгляду встановлено, що арешт на зазначене вище нерухоме майно, яке належить ТОВ «Меган Альянс» на праві власності, накладено передчасно, адже вказане товариство є добросовісним набувачем цього майна та його єдиним законним власником, а органом досудового розслідування не доведено, що володіння, користування та розпорядження ТОВ «Меган Альянс» своїм майном може призвести до його пошкодження, знищення, зникнення, втрати та/або передачі третім особам”.

Як писав Finbalance, 02.03.2020 Північний апеляційний госпсуд задовольнив заяву Укрексімбанку про забезпечення позову та в рамках справи №911/1902/17 наклав арешт на згаданий комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, а також основні засоби (в т.ч. холодильне обладнання), які перебували в заставі Укрексімбанку й належать ТОВ “Меган Альянс”.

11.12.2019 Госпсуд Київської області задовольнив позов Укрексімбанку та визнав недійсними результати другого повторного аукціону з продажу нерухомого майна ТОВ "Айс Термінал", який був проведений 06.06.2019 та переможцем на якому стало ТОВ “Меган Альянс” (організатор торгів - “Укрспецлісбіржа”).

Суд виніс це рішення у межах згаданої справи №911/1902/17 про банкрутство ТОВ «Айс Термінал».

Наразі ця компанія на ліквідації. Обсяг визнаних вимог Укрексімбанку - 1 млрд грн, з яких 685,3 млн грн - четверта черга, 129,9 млн грн - шоста черга, ще 215 млн грн - забезпечені іпотекою майна банкрута.

ТОВ “Меган Альянс” на аукціоні придбало холодильний комплекс за 27,4 млн грн.

Госпсуд Київської області дійшов висновку, що при підготовці та проведенні аукціону було порушено низку процедур, через що в ньому взяло участь обмежене коло потенційних покупців, що в свою чергу мало наслідком “порушення конкурсних засад проведення торгів та, відповідно, продаж майна за заниженою ціною” (цитата).

Окремо суд наголосив, що на час проведення аукціону на спірну нерухомість було накладено обтяження/арешт (ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 05.06.2019).

Згідно з судовими матеріалами, ТОВ “Меган Альянс” і “Укрспецлісбіржа” звернулися в Північний апеляційний госпсуд з апеляційними скаргами на рішення суду першої інстанції від 11.12.2019.

Холодильно-логістичний комплекс “Ice Terminal”, який розташований за адресою Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, позиціонувався як найбільший в Україні.

Згідно з ухвалою Голосіївського райсуду м. Києва від 17.07.2019, поліція в рамках згаданого вище кримінального провадження №12019100010004537 встановила, що “службовими особами ТОВ «Міжнародна група морепродуктів» організовано протиправний механізм, пов`язаний із привласненням кредитних коштів, отриманих у АТ «Укрексімбанк», та виведенням заставного майна із застави державної банківської установи” (цитата).

Як зазначалося, в рамках Генерального кредитного договору №151310N1 від 28.07.2010 між АТ «Укрексімбанк» та підприємствами групи компаній «Міжнародна група морепродуктів» було укладено кредитні договори №151310К24 від 12.11.2010, №151310К15 від 28.07.2010 та №151310К24 від 12.02.2014.

Поручителями виступали ТОВ «Сіафуд Груп», ТОВ «Айс Термінал», ТОВ «Айс Логістік».

Листом від 17.04.2019 ліквідатор ТОВ "Айс Термінал" повідомив Укрексімбанку, що незалежним оцінювачем - ТОВ «Д.Ю.Консалтинг» - було проведено оцінку майна та дебіторської заборгованості компанії. Вартість майна боржника оцінювачем була визначена у такому розмірі:

- вартість нерухомого та рухомого майна боржника, яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Укрексімбанк», - 270,7 млн грн;
- вартість рухомого майна боржника, що не перебуває в заставі Укрексімбанку, - 5,5 млн грн;
- вартість дебіторської заборгованості боржника - 6,37 млн грн.

Відповідно до судових матеріалів, Укрексімбанк намагався взяти участь у повторному аукціоні з продажу активів боржника (причому сплатив гарантійні внески на 18 млн грн), однак зрештою це так і не вдалося зробити (аукціон було проведено без участі банку) через обмеження в допуску до участі в аукціоні потенційних покупців, “і як наслідок, через відсутність конкуренції, майно банкрута було реалізовано за заниженою вартістю, що завдає збитків державному банку” (цитата).

При цьому, як зазначалося, продаж майна відбувся, попри те, що на нього ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 05.06.2019 у рамках кримінального провадження № 42018000000000317 було накладено арешт.

Як підкреслювалося, спірним майном “заволоділи пов`язані між собою особи”.

Відповідно до судових матеріалів, 07.06.2019 було здійснено реєстрацію прав власності на спірне майно за ТОВ «Меган Альянс», “в результаті це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ПАТ "Укрексімбанк", як основному кредитору” (цитата).

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ “Айс Термінал”, ТОВ “Міжнародна група морепродуктів”, ТОВ “Сіафуд Груп” вказаний Юрій Осьмак.