Суд визнав законною перевірку "Трейд Коммодіті", після якої були значні податкові штрафи

Все про економіку та фінанси

22 липня Дніпропетровський окружний адмінсуд відмовився задовольнити позов ТОВ “Трейд Коммодіті” до Офісу великих платників податків ДФС (в справі №160/4182/19) щодо визнання протиправним та скасування наказу №2317 від 12.12.2018 року про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки компанії-позивача.

Суд вирішив, що ТОВ “Трейд Коммодіті” не довело факт порушення податківцями його прав.

Згідно з судовими матеріалами, за наслідками згаданого наказу були прийняті податкові повідомлення-рішення №0000654614 від 12.02.2019 на суму штрафу 88,96 млн грн та №0000664614 від 12.02.2019, яким на 177,9 млн грн збільшено грошове зобов`язання з ПДВ та застосовано штрафну санкцію на 88,93 млн грн.

Як зазначається, податківці встановили недостовірність даних у фінзвітності підприємства: за даними балансу, на 01.07.2018 товарні залишки складали 929,8 млн грн, а на 30.09.2018 - 6,1 млн грн. При цьому, за даними Єдиного реєстру виданих податкових накладних та за даними Єдиного реєстру акцизних накладних ТОВ «Трейд Коммодіті» впродовж липня - жовтня 2018 року не зареєструвало податкові накладні на реалізацію нафтопродуктів.

Як писав Finbalance, 24 липня Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/1693/19 про банкрутство ТОВ “Трейд Коммодіті” затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги Офісу великих платників податків на 24,8 млн грн (6 черга задоволення). Разом з тим, суд відхилив вимоги фіскалів на 500,6 млн грн (як такі, що є неузгоджені, “а тому підлягають відхиленню”).

Також суд визнав вимоги ПАТ "Центренерго" на 335,94 млн грн (6 черга задоволення) і ТОВ “Глобус” - на 548,8 млн грн (4 черга задоволення). Крім того, суд окремо вніс до реєстру вимог кредиторів вимоги Regionala Investiciju Banka, які забезпечені заставою, на суму 297,3 млн грн

“Підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство призначити на 10.09.2019”, - йдеться в судовій ухвалі.

Нагадаємо, 7 травня Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ "Трейд Коммодіті", а також ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Як повідомлялося, слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрює компанії з орбіти "Трейд Коммодіті" в ухиленні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.

Група "Трейд Коммодіті" на початку 2016 року стала активним учасником державних тендерів. За результатами 2018 року на неї припадало 35% всіх поставок палива на Міноборони (в 2017 році - 60%) і 40% - на "Укрзалізницю" (у 2017 році - 50%).

В цілому з 2015 року група пов`язаних з "Трейд Коммодити" компаній отримали підрядів на поставку пально-мастильних матеріалів на 17 млрд грн.

Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича у справі про переплату 150 млн грн при закупівлі палива у "Трейд Коммодіті".

Слідчі НАБУ затримували одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименко.

Компанію пов`язували з бізнесменом Андрієм Адамовським (називав себе інвестором фірми) та нардепом Олександром Грановським (свій зв`язок з фірмою він заперечував).