Суд визнав банкрутом "Амстор-Інвест", у якого борг перед Укрексімбанком на 1,15 млрд грн

Все про економіку та фінанси

21 травня Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/10293/17 визнав банкрутом ТОВ “Амстор-Інвест” та відкрив ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

У квітні в рамках цієї справи суд вніс зміни в реєстр вимог кредиторів боржника, визнавши вимоги Укрексімбанку на 1,15 млрд грн як такі, що забезпечені заставою (іпотекою).

Як писав Finbalance, 13.02.2019 Центральний апеляційний госпсуд у рамках справи про визнання банкрутом ТОВ “Амстор” (справа №904/9795/16) вніс зміни в реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку (124,6 млн грн - четверта черга); ПУМБ (91,7 млн грн - четверта черга; 28,8 млн грн - шоста черга); ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (827,3 млн грн - четверта черга; 91,4 млн грн - шоста черга).

Окремо суд апеляційної інстанції вніс до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Амстор" такі вимоги, які забезпечені заставою майна боржника: Укрексімбанку - 1,52 млрд грн; ПУМБ - 1,74 млрд грн; ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" - 106,9 млн грн.

18.12.2018 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/4356/17 про визнання банкрутом ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" затвердив реєстр вимог кредиторів цієї компанії, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку (723,8 млн грн - четверта черга); ПУМБ (1,04 млрд грн - четверта черга та 313,9 млн грн - шоста черга).

При цьому окремо внесені до реєстру вимоги кредиторів, забезпечені заставою: Укрексімбанку (1,015 млрд грн); ПУМБ (535,9 млн грн); банк “Форум” (34,4 млн грн); ТОВ “Фінансова компанія “АВУАР-СЕРВІС” (895,4 млн грн).

На сайті «Смарт-Холдингу» нардепа Вадима Новинського «Амстор Рітейл Груп» позиціонується як компанія з управління комерційною нерухомістю, яка виступає оператором 14 торгових центрів (ТЦ), що функціонують у 8 містах центральної та східної України. Як зазначається, загальна площа ТЦ – понад 190 тис. кв. м., і група співпрацює з такими мережами, як «Золотий Вік», «Лотос», Kari, «Брокард», «Сільпо», Comfy. “Компанія планує повернути контроль над 11 торговими центрами в Донецькій області після врегулювання конфлікту на Сході України”, - йдеться на сайті “Смарт-Холдингу”.

Як повідомлялося, В. Новинський зайшов в «Амстор» у 2009 році на фоні переобтяженості мережі боргами.

На початку 2015 року між «Смарт-Холдингом» та одним з міноритаріїв «Амстора» В. Вагоровським (керував мережею, контролюючи близько 15% акцій) відбувся корпоративний конфлікт. Сторони звинувачували одна одну в рейдерстві та інших злочинах.

У квітні 2015 року в «Смарт-Холдингу» зазначали, що борг мережі «Амстор» перед банками на той час складав близько 160 млн дол, перед постачальниками – близько 300-350 млн грн.

Як писав Finbalance, відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 19.10.2017, слідчі Генпрокуратури здійснювали досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017000000002471 за фактами «протиправного заволодіння майном ТОВ «Амстор Трейд» у особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб у період грудня 2014-січня 2015 років, розтрати майна ТОВ «Амстор» у особливо великих розмірах, доведення до банкрутства ТОВ «Амстор» та розтрати заставного майна, необхідного для забезпечення кредитів перед «Укрексімбанком» (цитата).

За даними слідства, «групою осіб у період 2014-2015 років вчинено протиправне заволодіння майном групи компаній «Амстор», в тому числі об`єктами нерухомості» (цитата з ухвали суду).

Як зауважувалося в документі, ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 30.01.2015 у справі №757/2685/15-к, на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор», було накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об`єктів, серед яких 15 торгових центрів і комплексів, нежитлових будівель тощо. У ході ж слідства було встановлено, що вказані об`єкти нерухомості, всупереч судовому рішенню від 30.01.2015, надано ряду суб`єктів господарювання для здійснення підприємницької діяльності.

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 30.01.2015 в справі №757/2685/15-к, арешт на нерухомість був накладений судом за клопотанням слідчого МВС в рамках кримінального провадження №12014100050011851 за фактами «підроблення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд» та самоправних дій, а саме блокування діяльності ТЦ «Амстор», протидії законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців та протиправного заволодіння майном: ТОВ «Донінвестуніверсал», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» Об`єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор», вчиненого за попередньою змовою групою осіб» (цитата).

22.11.2017 Печерський райсуд м. Києва низкою своїх ухвал в рамках кримінального провадження №12014100050011851 за клопотанням слідчих Генпрокуратури накладав арешт на кошти двох компаній з групи «Амстор», які знаходяться на рахунках у кількох банках: ТОВ «Амстор» - в Ощадбанку, ПУМБ, Юнекс Банку; ТОВ «Амстор Рітейл Груп» - в ОТП Банку, Юнекс Банку.

У відповідних судових матеріалах тоді наводилася інформація слідчих, що ТОВ «Амстор» має заборгованість перед Укрексімбанком на 1,645 млрд грн. Для забезпечення виконання кредитних зобов`язань між ТОВ «Амстор» та держбанком було укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили наступні об`єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн грн (на дату укладення іпотечних договорів):

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;
- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;
- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7;
- суспільно-торговельний центр адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М;
- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2.

Як констатували тоді слідчі ГПУ, всупереч накладеним судами арештам об’єкти нерухомості було надано в оренду для низки суб`єктів господарювання.

“Згідно листа ДФС України № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017, у період з 01.01.2015 по 01.08.2017, ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041), як продавцем, своїм покупцям виписано ряд податкових накладних (та розрахунків коригування до них), в яких номенклатурою товару значиться «оренда приміщення» за вищевказаними адресами.

В ході аналізу показників податкових накладних, які містяться в ЄРПН, ТОВ «Амстор» за надані послуги у вказаний період, тільки від платників ПДВ отримало 79 547 668,6 грн. При цьому, основним орендарем вказаних приміщень виступило ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 39583591), яке є пов`язаним із ТОВ «Амстор», а також входить до одноіменної фінансової групи підприємств. В свою чергу, ТОВ «Амстор Рітейл Груп» від надання вказаних приміщень в оренду, тільки від СГД-платників ПДВ отримало 152 309 694,2 грн.

Водночас, не дивлячись на отримання значних сум коштів, відповідно до заяви АТ «Укрексімбанк» №010-5/2344, ТОВ «Амстор» заборгованостей перед банком не погашає, чим завдає збитків державним економічним інтересам, оскільки саме Держава в особі Кабінету Міністрів України є засновником банку", - йшлося в судових матеріалах.