Суд виніс символічний вирок підставній особі, причетній до однієї зі справ Омельяненка

Все про економіку та фінанси

6 вересня Подільський райсуд м. Києва в рамках кримінального провадження №42018000000002125 (пов’язане з історією щодо спроб незаконного заволодіння коштами Укргазбанку на 144 млн грн) виніс вирок фізособі, визнавши її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 Кримінального кодексу (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч.1 ст.205 (Фіктивне підприємництво).

Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 грн (п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), з огляду в т.ч. на те, що обвинувачений свою провину визнав у повному обсязі.

Згідно з судовими матеріалами, вказана фізособа (яка працювала вантажником) погодилася на пропозицію двох невстановлених слідством осіб щодо придбання ТОВ “Укрконцепт” (без наміру здійснювати підприємницьку діяльність), надавши для цього свій паспорт та ідентифікаційний код для складання відповідних статутних і реєстраційних документів. Як передбачалося, за грошову винагороду в розмірі 500 дол, вказана фізособа мала формально рахуватись засновником і директором ТОВ “Укрконцепт” - “без мети здійснення реальних фінансово-господарських операцій та виконання організаційно-розпорядчих функцій на Товаристві, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб” (цитата).

Як зазначається, після держреєстрації змін до установчих документів ТОВ «Укрконцепт», згідно з раніше досягнутими домовленостями, обвинувачений “самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, фінансового-господарських операцій від імені ТОВ «Укрконцепт» не виконував, первинні документи не підписував, податкову звітність до контролюючих органів не подавав”, що зрештою дало можливість “невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Укрконцепт» для прикриття незаконної діяльності шляхом використання реквізитів цього товариства у господарському суді міста Києва, у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, з метою стягнення з ПАТ АБ «Укргазбанк» на користь ТОВ «Укрконцепт» грошових коштів у розмірі 144 063 813,18 грн” (цитата).

Як писав Finbalance, у грудні-2018 Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/15863/16 затвердив ліквідаційний баланс ТОВ “Укрконцепт” та ліквідував цю компанію у зв`язку з банкрутством.

З огляду на це рішення, а також внесення в держреєстр юросіб запису про припинення ТОВ "Укрконцепт", 13.02.2019 Госпсуд м. Києва за клопотанням Укргазбанку закрив провадження в скандальній справі №910/16631/14, в рамках якої ТОВ “Укрконцепт” намагалося стягнути з держбанку 144 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, слідчі пов’язували ТОВ “Укрконцепт” з Олексієм Омельяненком - екс-заступником глави правління Укргазбанку та одним з ключових бенефіціарів цього банку до його націоналізації під час кризи 2008-2009 років

03.06.2019 Печерський райсуд м. Києва в рамках кримінального провадження №42016000000001183 (з якого були виділені №42018000000002496 та №42019000000001244) змінив запобіжний захід для О. Омельяненка на особисте зобов’язання (полягає у виконанні підозрюваним певних зобов`язань, які визначає слідчий суддя, - ред.), хоча ще в лютому був визначений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави на 90 млн грн, а в квітні ця заставна сума була зменшена судом до 3 млн грн.

У рамках кримінального провадження №42018000000002496 О. Омельяненко було висунуто обвинувачення щодо завдання шкоди Укргазбанку через сумнівні кредитні операції з ТОВ “Укрконцепт”, а по кримінальному провадженню №42019000000001244 - щодо завдання шкоди через сумнівні орендні операції з ТОВ “Контракт 2007”.

У липні-серпні Київський апеляційний суд скерував відповідні обвинувальні акти на розгляд у Святошинському райсуді м. Києва.