Суд відкрив справу про банкрутство "ВОГ Трейдинг", яке пов`язане з мережею АЗС WOG

Все про економіку та фінанси

06.10.2020 Госпсуд Волинської області відкрив провадження в справі №903/645/20 про банкрутство ТОВ "ВОГ Трейдинг".

За даними держреєстру, кінцеві бенефіціари ТОВ “ВОГ Трейдинг” - Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремеєві (діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва), яким належить група “Континіум” (серед її активів - у т.ч. мережа АЗС WOG).

Згідно з судовими матеріалами, ініціатор справи про банкрутство ТОВ "ВОГ Трейдинг" - ПАТ "Новоушицький консервний завод", нинішнім співвласником якого називають у т.ч. фінкомпанію "Інвестохіллс Веста" (серед її засновників - Андрій Волков, екс-глава Альфа-Банку та екс-глава Нацкомфінпослуг; на ринку його пов’язували у т.ч. з Павлом Фуксом).

21.09.2020 Волинський окружний адмінсуд задовольнив позов Головного управління ДПС у Волинській області до ТОВ “ВОГ Трейдинг” (в справі №140/10541/20) та зупинив видаткові операції на рахунках відповідача. За даними податківців, на 30.06.2020 за відповідачем обліковується податковий борг з ПДВ на 188,7 млн грн.

01.06.2020 Госпсуд Волинської області задовольнив позов ПрАТ “Концерн Стирол” (власник - Дмитро Фірташ) у справі №903/263/19 та вирішив стягнути з ТОВ “ВОГ Трейдинг” 598 млн грн заборгованості.

У 2018 році Group DF Дмитра Фірташа публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на 460 млн дол. Разом з тим, в Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG (за даними ЗМІ, Д. Фірташ отримав пакет акцій мережі в 2013 році в рамках погашення боргу WOG перед банком “Надра”).

За даними ЗМІ, наразі бенефіціари групи "Континіум" зблизилися з "приватівцями" (у т.ч. в рамках партійного проекту "За майбутнє").

Контекст

Як писав Finbalance, 23.06.2020 Госпсуд Волинської області в межах справи №903/1002/19 визнав банкрутом Мале приватне підприємство "ВК Імпекс" (м.Луцьк) і відправив  його на ліквідацію.

Відповідне провадження було відкрите в січні. Ініціатор процедури банкрутства - Виробничо-комерційна фірма “Віта-Авто” (з вимогами на 1,36 млн грн).

Згідно з судовими матеріалами, за даними МПП “ВК Імпекс”, загальна сума його заборгованості перед кредиторами становить 350,1 млн грн.

У держреєстрі засновником МПП “ВК Імпекс” значиться Микола Голанов. При цьому засновником ВКФ "Віта-Авто" є приватна компанія з обмеженою відповідальністю “Вест Оіл Груп Холдінг Б.В. (Нідерланди), а кінцевими бенефіціарами - згадані вище Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремеєві.

У січні Госпсуд Волинської області також відкрив провадження в справі №903/1001/19 про банкрутство ТОВ "Золотий екватор", яке теж пов’язане з мережею АЗС WOG.

Згідно з судовими матеріалами, ініціатором справи про банкрутство ТОВ "Золотий екватор" було ТОВ “Фінансова компанія “Інтайм Фінанс” (у держреєстрі її кінцевим бенефіціаром вказаний Юрій Солом’янюк).

31.03.2020 суд визнав вимоги низки кредиторів ТОВ "Золотий екватор", у т.ч. вимоги ТОВ “ВОГ Рітейл” (549 млн грн), ТОВ “ВОГ Трейд Ресурс” (316,1 млн грн), ТОВ “ВОГ Ритейл” (204,3 млн грн), ТОВ “Амсет” (500 млн грн), Ромесон Консалтинг Лімітед (167,4 млн грн), ТОВ “Транспортна компанія №1” (118,9 млн грн), ТОВ “Фінексперт” (241,3 млн грн), ПрАТ “Рівнеазот” (293,8 млн грн).

Нагадаємо, МПП “ВК Імпекс” і ТОВ "Золотий екватор" були боржниками збанкрутілого банку “Форум”, в забезпечення по зобов’язанням яких були передані 32 АЗС мережі WOG.

У лютому-2019 Фонд гарантування продав відповідні права вимоги (на 1,76 млрд грн за кредитними договорами №1-0020/13/30-КL та №1-0021/13/30-КL) для ТОВ "Фінансова компанія "Франк Поінт" з дисконтом 77%.

Згодом ТОВ “ФК “Франк Поінт” відмовилося від позовів до компаній з мережі WOG, з огляду на внесення змін до кредитних договорів, якими було продовжено строк повернення заборгованості до 31.12.2019.

У ТОВ "ФК "Франк Поінт" простежувався опосередкований зв’язок з Сергієм Льовочкіним (партнер Дмитра Фірташа) та Віталієм Хомутинніком (партнер Ігоря Коломойського по компанії “Укрнафтобуріння”; раніше він був акціонером мережі АЗС “ОККО”, основний власник якої - Віталій Антонов - не заперечував родинні зв’язки з В. Хомутинніком).

Про борги мережі АЗС WOG перед Альфа-Банком, Укрексімбанком, Ощадбанком, Укрсиббанком - тут.

Про "молочні" борги групи "Континіум" перед Укрексімбанком та Ощадбанком - тут.

Про потребу в докапіталізації “Банку інвестицій та заощаджень” (як і мережа WOG, входить у групу “Континіум”) за результатами торішнього стрес-тесту - тут.